Ухвала суду № 54391765, 10.11.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/8783/15-к

Провадження № 1-кс/727/2668/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 листопада 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі: слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Скрипій А.А.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Маланич В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №32014260000000072 від 21 жовтня 2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Чернівецькій області Маланич В.М. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_2(РНОКПП НОМЕР_1, юридична адреса: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.57А, к.80) протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю. Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн. Продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_2, можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів в контейнерах прямує з Китаю в Україну морським транспортом та розмитнення продукції, що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції (сантехнічних виробів).

Вказує, що 04.09.2015 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці, здійснено тимчасовий доступ до документів Київського Морського Торгового порту, в ході якого вилучено розхідні ордери по поставці товарів у вказаних контейнерах та в ході огляду розхідних ордерів встановлено, що вантаж після прибуття приймається компанією лінійних та контейнерних перевезень ТОВ «СМА ОСОБА_3 Ем Шиппінг Едженіс Україна» (Код ЄДРПОУ 34598446, юридична адреса: 65026 , Україна, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корпус 1). Після розмитнення продукція з Китаю в контейнерах № GESU 4558926, № TCNU 9145905, № GESU 6469200, № TCNU 6996558, № CMAU 5696513, № CMAU 4016416, № TGHU 9532568, № CLHU 8763130, № ECMU 9510851, № TCLU 1849897, № TRLU 5593919, № CAXU 8027085, № TGHU 8830233, № TCKU9224091 поступала на склади ФОП ОСОБА_4, що підтверджується протоколами про результати спостережання за місцем.

Зазначає, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають значення для кримінального провадження та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 21 жовтня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №32014260000000072 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2011-2015 років, здійснює ввезення з Китаю на територію України ТМЦ із заниженою їх вартістю, розмитнення здійснюється через підставних субєктів господарювання (ТОВ «Вестум Торг», ТОВ «Тенза трейд юніон», ТОВ «Лонстар», ПП «ВКП Блок», ТОВ «АГАПЕ», ТОВ «Профітіс-Б», ТОВ «Аліран», ТОВ «Данте Стор», ТОВ «МЖК ОСОБА_5», ТОВ «Істерн ОСОБА_5», ТОВ «Укрелектросервіс і ОСОБА_5»), користуючисьпри цьому послугами групи осіб м.Києва, які являють собою та представляють офіційно не зареєстровану компанію «Гуд Вілл» (м.Київ) та осіб м.Одеси , які представляють ТОВ «Украмарін». Фактичним одержувачем товарно-матеріальних , які надходять з Китаю є ТОВ «Компанія Стейлос» (Company Steylos LTD, м.Київ, вул. Вороховського, 4), а відправником з Китаю є «Ningbo Ningshing Trading Group». Реалізація продукції ОСОБА_2 здійснюється шляхом їх невідображення, або частковим їх відображенням на підставних осіб приватних підприємців, які являються його фактично найманими працівниками (менеджери). Вказана діяльність призвела до несплати податку з доходів фізичних осіб та ПДВ за вищевказаний період на загальну суму понад 3 млн. 500 тис. грн.

04.09.2015 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці, здійснено тимчасовий доступ до документів Київського Морського Торгового порту, в ході якого вилучено розхідні ордери по поставці товарів у вказаних контейнерах та в ході огляду розхідних ордерів встановлено, що вантаж після прибуття приймається компанією лінійних та контейнерних перевезень ТОВ «СМА ОСОБА_3 Ем Шиппінг Едженіс Україна» (Код ЄДРПОУ 34598446, юридична адреса: 65026 , Україна, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корпус 1). Після розмитнення продукція з Китаю в контейнерах № GESU 4558926, № TCNU 9145905, № GESU 6469200, № TCNU 6996558, № CMAU 5696513, № CMAU 4016416, № TGHU 9532568, № CLHU 8763130, № ECMU 9510851, № TCLU 1849897, № TRLU 5593919, № CAXU 8027085, № TGHU 8830233, № TCKU9224091 поступала на склади ФОП ОСОБА_4, що підтверджується протоколами про результати спостережання за місцем.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у ТОВ «СМА ОСОБА_3 Ем Шиппінг Едженіс Україна» (Код ЄДРПОУ 34598446, юридична адреса: 65026 , Україна, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корпус 1) має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та рече й не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, чи існує загроза знищення документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в звязку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною кримінального провадження.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в приміщеннях ТОВ «СМА ОСОБА_3 Ем Шиппінг Едженіс Україна» (Код ЄДРПОУ 34598446, юридична адреса: 65026 , Україна, м. Одеса, вул. Буніна, 10, корпус 1), які надавались за період з квітня 2014 року по липень 2015 року при поставці продукції з Китаю в контейнерах № GESU 4558926, № TCNU 9145905, № GESU 6469200, № TCNU 6996558, № CMAU 5696513, № CMAU 4016416, № TGHU 9532568, № CLHU 8763130, № ECMU 9510851, № TCLU 1849897, № TRLU 5593919, № CAXU 8027085, № TGHU 8830233, № TCKU9224091, а саме до :

- контракти на перевезення вищевказаних контейнерів;

- бухгалтерська документація, що стосується вищевказаних контейнерів ;

- документи, які складаються при прийманні контейнерів;

- договори перевалки вантажу, розрахунки за надані послуги, документи, які складаються при оформленні технологічних процесів переміщення, оформлення та обробки вантажів;

- документи на розпорядження вантажем;

- заявки на доставку вантажу в морський порт в узгодженому з портовим оператором обсязі за номенклатурою вантажів та в узгоджені терміни;

- наряди порту або експедитора з відповідними відмітками контрольних служб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк предявлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Ярема Л.В.