Ухвала суду № 54366110, 26.11.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13241/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Трегубенко Л.О., при секретарі Міщенко К.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського Управління поліції ГУНП в м. Києві капітана міліції Арістархова А.В. про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №42015100070000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3. ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського Управління поліції ГУНП в м. Києві Арістархов А.В. за погодженням із прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Корженко І.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №42015100070000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3. ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Подання обґрунтоване тим, що службові особи ПрАТ «Київстар», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ТОВ «ДК «Ельбрус», вчинили несанкціоновані зміни в білінговій системі ПрАТ «Київстар», зловживаючи своїм службовим становищем спричинили тяжкі наслідки для ТОВ «ДК «Ельбрус», а також внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, чим спричинено тяжкі наслідки для ТОВ «ДК «Ельбрус».

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42015100070000189, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3. ст. 362, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.02.2013 між «ДК Ельбрус» та ПРаТ «Київстар» було укладено Договір №44 про надання послуг (далі - «Договір») з відповідними додатками та надалі укладеними додатковими угодами до Договору.

Відповідно до п. 2.1. Договору, ТОВ «ДК Ельбрус», зокрема, взяв на себе зобов'язання у порядку та на умовах визначених Договором надавати ПРаТ «Київстар» послуги, пов'язані із популяризацією торгівельних марок ПРаТ «Київстар» та просуванням товару, згідно з переліком, зазначеним в п. 2.2. Договору (далі - «Послуги»).

До того ж, між керівником мультібрендового каналу продажу ПрАТ "Київстар" ОСОБА_4 та директором ТОВ "ДК Ельбрус" ОСОБА_5 було укладено додаткову угоду № 10 до Договору, якою дія Договору продовжена до 31.01.2015 (включно).

Відповідно до Договору та Додаткової угоди №10 ТОВ "ДК Ельбрус" у період січня-травня 2014 року ТОВ "ДК Ельбрус" було надало Послуги ПрАТ «Київстар». За надані послуги ПрАТ «Київстар» зі свого поточного рахунку №26007011123902 в ПАТ «Альфа-Банк» в м. Києві було сплачено на рахунок ТОВ «ДК «Ельбрус» грошові кошти за січень, лютий, березень 2014 року, а саме:

- платіжне доручення № 112704 від 25.02.2014 року на суму 549 тис. 408, 25 грн. із зазначенням платежу - оплата дилерської винагороди за продаж стартових пакетів у січні 2014 року згідно договору № 44;

- платіжне доручення № 124888 від 25.03.2014 року на суму 438 тис. 773, 27 грн. із зазначенням платежу - оплата дилерської винагороди за продаж стартових пакетів у лютому 2014 року згідно договору № 44;

- платіжне доручення № 41190 від 25.04.2014 року на суму 523 тис. 827, 59 грн. із зазначенням платежу - оплата дилерської винагороди за продаж стартових пакетів у березні 2014 року згідно договору № 44;

Втім, не зважаючи на те, що ТОВ "ДК Ельбрус" відповідно до Договору та додаткової угоди № 10 надано послуги ПрАТ «Київстар» в квітні 2014 року вартістю 396 093 грн. 77 коп. (з ПДВ), травні 2014 року вартістю 343 285 грн. 81 коп. (з ПДВ), службові особи ПрАТ «Київстар» відмовляються від оплати наданих послуг та вчинили ряд протиправних дій, направлених на приховання факту виконання умов договору та привласнення грошових коштів, які мали були сплачені виконавцю.

Так, 13.05.2014 та 12.06.2014 ТОВ "ДК Ельбрус" передав ПрАТ «Київстар» акти приймання-передачі наданих послуг, відповідно від 30.04.2014 та від 31.05.2014, податкові накладні №32 від 30.04.2014, №7 від 31.05.2014 та рахунки-фактури щодо оплати Послуг.

Податкова накладна № 32 від 30.04.2015 та податкова накладна №7 від 31.05.2014 були відображені ПрАТ «Київстар» в Реєстрі отриманих податкових накладних за квітень та травень 2014 року відповідно, а податковий кредит за господарськими операціями з придбання послуг за Договором та Додатковою угодою №10 відображено в податковій Декларації з податку на додану вартість за квітень 2014, податковій Декларації з податку на додану вартість за травень 2014.

Відповідно до п. 6.2. додатку №2 до Договору ПрАТ «Київстар» зобов'язаний оплатити вартість наданих Послуг до 25 числа місяця, наступного за звітним. Але ПрАТ «Київстар» порушив умови Договору та не оплатив ТОВ "ДК Ельбрус" вартість Послуг за квітень-травень 2014 року на загальну суму 739 379 грн. 58 коп.

ТОВ "ДК Ельбрус" з цього приводу направив на адресу ПрАТ «Київстар» претензію від 17.07.2014 року вих. №17/07-1, яка була залишена ПрАТ «Київстар» без відповіді.

Також, під час розгляду господарської справи в Київському апеляційному господарському суді, 09.09.2015 представник за довіреністю - директор з роздрібного продажу ПрАТ "Київстар" ОСОБА_4 до суду подала письмові пояснення, що додаткова угода № 10 до Договору, якою продовжено дію договору до 31.01.2015 (включно), підписаного від імені ПрАТ "Київстар" керівником мультібрендового каналу продажу ПрАТ "Київстар" ОСОБА_6 та підписаного від імені ТОВ "ДК Ельбрус" директором ОСОБА_5 взагалі не укладалась та не підписувалась нею, а підпис від її імені підроблений.

09.09.2015 під час розгляду справи від представника ПрАТ "Київстар" ОСОБА_7 за довіреністю подані письмові пояснення щодо проведення інвентаризації наявності заборгованості і складання за даними бухгалтерськими та фінансового обліку акту звірки від 01.09.2015, відповідно до якого зазначено нульову заборгованість ПрАТ "Київстар" перед ТОВ "ДК Ельбрус", а щодо витребування внутрішньогосподарських звітів та звітів автоматизованої системи розрахунків Білінгової системи за період травень - квітень 2014 року, повідомила, що інформація в системах фінансової та білінгової системи ПрАТ "Київстар" не міститься.

Факт підробки додаткової угоди № 10 до Договору спростовується проведеним ТОВ «Центр судових експертиз «Альтернатива» висновком №67/68/15 експертного технічно-криміналістичного дослідження від 25.09.2015 року копії Додаткової угоди №10 від 31.01.2014 року до Договору, згідно якого:

1. При виготовленні документу, який слугував оригіналом для копії Додаткової угоди №10 від 31.01.2014 року до Договору №44 про надання послуг від 01.02.2013 року, монтаж шляхом додрукування або видалення частин тексту, а також шляхом сканування чи копіювання фрагментів інших документів, з подальшою обробкою отриманих зображень та монтажу їх частин за допомогою графічних редакторів комп'ютерних програм, не застосовувалися.

2. Підпис від імені ОСОБА_4 зображення якого міститься у графі «За Київстар» у завіреній копії Додаткової угоди №10 від 31.01.2014 року до Договору №44 про надання послуг від 01.02.2013 року, виконаний ОСОБА_4

Також допитом свідка ОСОБА_8, представника ТОВ «ДК Ельбрус» (37091232) за довіреністю, встановлено, що в квітні - травні місяці 2014, ТОВ «ДК «Ельбрус» продовжувало надавати послуги ПрАТ «Київстар» відповідно до умов Договору та додатковї угоди № 10 до нього.Після закінчення звітного періоду - квітня 2014 року, травня 2014 року з електронної адреси представника ПрАТ «Київстар» на електронну адресу представника ТОВ «ДК Ельбрус», як і в попередні періоди, в електронному вигляді надійшла інформація про надання послуг (надходила включно до червня 2014 року), суми винагороди та проекти актів-приймання-передачі послуг. Проте, не зважаючи, що на виконання умов Договору, ПрАТ «Київстар» не розрахувався із ТОВ «ДК «Ельбрус» за період:

квітень 2014 року на суму 396 093 грн. 77 коп.

травень 2014 року на суму 343 285 грн. 81 коп.

Вказані послуги не були оплачені ПрАТ «Київстар» з причин, які наразі не відомі. Після того, як ПрАТ «Київстар» не було оплачено послуги, ТОВ «ДК «Ельбрус» звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з ПрАТ «Київстар» заборгованості за Договором, що сталося внаслідок не виконання ПрАТ «Київстар» умов Договору.

У зв'язку із відсутністю у ТОВ «ДК Ельбрус» автоматизованої системи обліку грошових надходжень за спожиті та оплачені абонентами послуги зв'язку та наявністю такої системи у ПрАТ «Київстар», відповідно, ПрАТ «Київстар» обраховує суму винагороди за надані ТОВ «ДК Ельбрус» послуги за відповідний місяць та формує інформацію у електронні файли - деталізовані калькуляції і направляє ТОВ «ДК Ельбрус» вже підготовлені акти приймання-передачі Послуг, які містять суму винагороди.

Це підтверджують наданим витягом з електронної пошти ТОВ «ДК Ельбрус» у вигляді електронного листування з уповноваженими спеціалістами ПрАТ «Київстар»: ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_1), ОСОБА_10 (ІНФОРМАЦІЯ_2), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3, які щомісячно із робочого комп'ютера, де встановлена їх електронна пошта, направляли ТОВ «ДК Ельбрус» файли із шаблонами актів приймання-передачі послуг: файл за квітень 2014 року - «Ельбрус Апрель.xlsx» , файл за травень 2014 року - «ДК Ельбрус май.xlsx», та під час переписки зазначали розраховану в Білінговій автоматизованій системі розрахунків суму винагороди по Договору за відповідний місяць.

До речі, роздруківами електронних листів та проектів актів приймання-передачі послуг за квітень-травень 2014 року, які надходили від ПрАТ «Київстар», містяться відомості про надання послуг за квітень-травень 2014 року ПрАТ «Київстар» за Договором.

В додатках до вказаних листів було докріплено акти приймання-передачі послуг відповідно за квітень та травень 2014 року, які роздруковано, підписано від імені ТОВ «ДК «Ельбрус» директором та направлено разом з податковою накладною на підпис до ПрАТ «Київстар», але вказані розрахункові документи було повернуто без підписання та виконання.

Від ОСОБА_10 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 12.05.2014 року надійшов лист на електрону пошту ТОВ «ДК Ельбрус» наступного змісту: «Начислена сумма дилерского вознаграждения за присутствие абонентов в сети за АПРЕЛЬ 2014 года по всей Украине и составляет

Партнер Найменування проекту, перелік Робіт/Послуг Загальна

сума, грн. в т.ч.

ПДВ Загальна

сума без

ПДВ

ТОВ«ДК ЕЛьбрус» Послуги за продаж комерційних стартових пакетів по регіональному принципу період з 1 квітня 2014 року по 30 квітня 2014 року 396 093,77 66 015,63 330 078,14

Просьба прислать скан НН.»

Від ОСОБА_9 із електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_1 19.06.2014 року надійшов лист на електрону пошту ТОВ «ДК Ельбрус» наступного змісту: «Добрый день! Сергей, по компании ДК Ельбрус в Мае месяце начислено дистрибьюторское вознаграждение в размере 286071,51 грн. без НДС. Данная сумма будет выплачена в случае регистрации налоговой накладной в ЕРНН.»

У зв'язку із викладеним виникла необхідність у з'ясуванні факту надання послуг ТОВ «ДК «Ельбрус» для ПрАТ «Київстар» за період квітень-травень 2014 року, для чого необхідно встановити місце знаходження звітів автоматизованої системи розрахунків Білінгової системи ПрАТ «Київстар» щодо реалізованих ТОВ «ДК «Ельбрус» за вказаний період.

Враховуючи, що документи, звіти автоматизованої системи розрахунків білінгової системи ПрАТ «Київстар» щодо реалізованих ТОВ «ДК «Ельбрус» та нараховані ТОВ «ДК «Ельбрус» винагороди та податкова декларація ПрАТ «Київстар» з податку на прибуток за 2 квартал 2014 року, податкові декларації ПрАТ «Київстар» з ПДВ за квітень, травень 2014 року окремо в розрізі контрагента ТОВ «ДК «Ельбрус», електронне листування, які знаходяться в розпорядженні ПрАТ «Київстар» ЄДРПОУ № 21673832, юридична адреса: м. Київ, вул. Дегятірвська б.53 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і є підстави вважати, що відомості, які містяться у цих документах, можна буде використати як докази для кваліфікації кримінального правопорушення, без їх вилучення неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ «Київстар» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника ПрАТ «Київстар».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч.1 ст.162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що:

1) речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, відповідно до ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до ст. 39 вказаного Закону оператори телекомунікацій зобов'язані вести достовірний облік телекомунікаційних послуг, що надаються споживачеві; зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом;

Оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Враховуючи, що інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» стосовно абонента телекомунікаційних послуг має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та може мати доказове значення по справі, суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, а відтак і про його задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати ПрАТ " Київстар " надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Арістархову Андрію Володимировичу до документів, що зберігаються в ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), до Білінгової автоматизованої системи ПрАТ «Київстар», до комп'ютерів, з яких велась електронна переписка співробітників ПрАТ «Київстар» з ТОВ «ДК «Ельбрус», юридична адреса ПрАТ «Київстар»: м. Київ, вул. Дегятірвська, 53, з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях, а саме:

- договору про надання послуг № 44 від 01.02.2013 з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі додаткової угоди № 10 від 31.01.2014 до вказаного договору;

- звіти (інші документи) автоматизованої системи розрахунків Білінгової системи ПрАТ «Київстар» щодо реалізованих ТОВ «ДК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 37091232) стартових пакетів в розрізі телефонних номерів (ІСС) з прив'язкою до видаткових накладних за період з 01.04.2014 по 31.05.2014;

- звіти (інші документи) автоматизованої системи розрахунків Білінгової системи ПрАТ «Київстар» щодо активованих стартових пакетів, які були реалізовані абонентам через ТОВ «ДК «Ельбрус» зазначенням телефонних номерів (ІСС), дати їх активації, регіоном їх активації, суми їх поповнення абонентам за період за період з 01.04.2014 по 31.05.2014;

- звіти (інші документи) автоматизованої системи розрахунків Білінгової системи ПрАТ «Київстар» щодо нарахованої ТОВ «ДК «Ельбрус» винагороди за договором про надання послуг № 44 від 01.02.2013 за період з 01.04.2014 по 31.05.2014;

- податкові декларації з податку на додану вартість ПрАТ «Київстар» за квітень, травень 2014 року та додатки №№ 1, 5, 8 та податкова декларація з податку на прибуток за 2 квартал 2014 року ПрАТ «Київстар» до вказаних декларацій (в тому числі подані в порядку уточнення);

- електронні файли (деталізовані калькуляції) з Білінгової системи - за квітень 2014 року - які мають назву «Ельбрус Апрель.xlsx», за травень 2014 року - які мають назву «ДК Ельбрус май.xlsx»;

- акт приймання-передачі наданих послуг між ТОВ «ДК «Ельбрус» та ПрАТ «Київстар» без номеру від 30.04.2014 року на суму 396 093, 77 коп., акт приймання-передачі наданих послуг між ТОВ «ДК «Ельбрус» та ПрАТ «Київстар» без номеру від 31.05.2014 року на суму 342 285, 81 коп.;

- реєстр податкових накладних ПрАТ «Київстар» за квітень, травень 2014 року, податкова накладна ТОВ «ДК «Ельбрус» №32 від 30.04.2014 року на суму 396 093, 77 коп., податкова накладна ТОВ «ДК «Ельбрус» №7 від 31.05.2014 року на суму 342 285, 81 коп.;

- роздруківки листування електронної пошти співробітників ПрАТ «Київстар»: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 - за період квітень-червень 2014 року.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Слідчий суддя Л.О.Трегубенко