Ухвала суду № 54366006, 16.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19206/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Подласого Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Подласого Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22014101110000041, внесеного 10.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

14 липня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Подласого Д.В., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366) підприємство ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627) та рахунка даного підприємства №26000010000904.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 22014101110000041, внесеного 10.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Ліберком» купувало у операторів мобільного зв'язку ПРАТ «Київстар», ТОВ «Астеліт» та ПРАТ «МТС» скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ «Ліберком» здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності. Одночасно, метою надання діяльності ТОВ «Ліберком» вигляду законної ОСОБА_4, будучи на посаді директора ТОВ «Ліберком», зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів за реалізацію скетч-карток поповнення рахунку номерів мобільних операторів, від імені підприємства укладала фіктивні договори щодо продажу скетч-карток з фіктивними підприємствами ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Женевьєва» (ЄДРПОУ 37093017), ТОВ «Конект-Плюс», ТОВ «Гонорій» (ЄДРПОУ 38205323), ТОВ «Плавт Сервіс» (ЄДРПОУ 38205318), ПП «Будстоун-К» (ЄДРПОУ 37280090) та іншими, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході проведення обшуку за адресою фактичного знаходження ТОВ «Вен Інвестментс», серед іншого, було віднайдено печатку підприємства ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627).

Згідно листа Головного управління Міндоходів у м. Києві від 15.05.2014 р. ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627) має відкриті банківські рахунки в ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366) №26000010000904.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627) в період з 08.08.2011 р. по 01.04.2014 р. та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках даного підприємства.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Подласий Д.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник ПАТ «Кредит Європа Банк» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ «Кредит Європа Банк».

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Подласого Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Подласому Д.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнта банку ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366) підприємство ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627) та рахунках даного підприємства №26000010000904, які були використані для перерахування в період з 08.08.2011 р. по 01.04.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366) вилучення наступних документів:

- копію виписки руху коштів по відкритих ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627) рахунках, в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 08.08.2011 р. по 01.04.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі "Excel";

- копій документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627) у період з 08.08.2011 р. по 01.04.2014 р.;

- копію юридичної справи ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку.

- копій документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627) та ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366), договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Сім-Фонія» (ЄДРПОУ 38291627) в системі клієнт-банк ПАТ «Кредит Європа Банк» (МФО 380366).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19206/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Подласому Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.