Ухвала суду № 54364718, 14.12.2015, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/23193/15-к

провадження № 1-кс/753/3871/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" грудня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Трусова Т.О. за участю слідчого Хорошевського О.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю. про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 32015100110000172,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевський О.Ю. за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ «Ріо Брок» (код ЄДРПОУ 38467383).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що групою слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 32015100110000172, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 липня 2015 р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2014 р. службові особи ТОВ «Компанія БТС», діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3455 тис. грн.

Аналізом руху коштів по рахунку ТОВ «Компанія БТС» в ПАТ КБ «Стандарт» встановлено, що значні суми грошових коштів перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ріо Брок», ТОВ «Франкур» та ТОВ «Бейкер Юніон».

Клопотання мотивоване тим, що у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) знаходяться документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ «Ріо Брок» (код ЄДРПОУ 38467383) № № 26057014053800, 26002014053800, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим.

Зазначені в клопотанні обставини мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами.

Згідно даних інформаційної бази Державної фіскальної служби у ТОВ «Ріо Брок» є рахунки № № 26057014053800, 26002014053800, відкриті в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333).

З огляду на викладене наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування рахунків ТОВ «Ріо Брок», мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевського О.Ю. задовольнити.

Зобов'язати службових осіб Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю. та/або оперативним співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Ріо Брок» (код ЄДРПОУ 38467383).

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі Головного управління ДФС у м. Києві Хорошевському О.Ю. та/або оперативним співробітникам за його дорученням можливість вилучити (здійснити виїмку) у Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) усі документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ТОВ «Ріо Брок» (код ЄДРПОУ 38467383) № № 26057014053800, 26002014053800 за період з часу їх відкриття до 14 грудня 2015 р.

Попередити службових осіб Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Києві (МФО 380333) про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: