Постанова № 5435437, 14.03.2008, Солонянський районний суд Дніпропетровської області

Дело №4-25/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2008 года СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО ОСОБА_1 ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБА_2,

рассмотрев представление заместителя прокурора Солонянского района Днепропетровской области ОСОБА_3 о наложении ареста на денежные средства ООО «ТК Електа», находящиеся на счету, открытому в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА»,

УСТАНОВИЛА:

Заместитель прокурора Солонянского района Днепропетровской области ОСОБА_3 по согласованию с. прокурором Солонянского района Днепропетровской области в соответствии со ст. ст. 125, 12 6 УПК Украины обратился в суд с. представлением о наложении ареста на денежные средства в их расходной части по счету, открытом в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА», принадлежащего ООО «ТК Електа». В обоснование представления ссылается на то, что в производстве прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области находится уголовное дело №16089002, возбужденное по признакам ч. 1 ст. 366 УК Украины по факту служебной подделки должностными лицами ООО «Инвестиционно-строительная компания 21 век».

В ходе досудебного следствия по уголовному делу было установлено, что должностные лица ООО «Инвестиционно-строительная компания 21 век» в 2005 году при подаче заявления в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, на получение лицензии на проведение строительных работ, внесли в дополнение №4 к указанному заявлению заведомо неправдивые сведения о профессиональной структуре и уровне квалификации лиц сотрудников ООО «Инвестиционно-строительная компания 21 век».

По делу установлено, что не установленные лица с. целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налоговых обязательств в государственный бюджет, и оттока денежных средств в «теневые» секторы экономики зарегистрировали на имя ОСОБА_4 предприятие ООО «ТК Електа», которое в дальнейшем использовалось в вышеуказанных противоправных схемах, о чем свидетельствует денежный оборот предприятия 2006 году в размере около 170 тысяч гривен и что дает основание полагать, что интересам государства причинен крупный материальный ущерб. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное део по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Свидетель ОСОБА_4 показала, что в 2006 году она по просьбе неизвестного ей мужчины по имени Павел за вознаграждение в размере 500 гривен зарегистрировала на свое имя предприятие «ТК Електа», подписав ряд документов, в том числе и доверенность на право регистрации от ее имени ООО «ТК Електа». Других документов на изготовление печати данного предприятия, на открытие счета в банке, документов по финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности ООО «ТК Електа» она не подписывала и все подписи в этих документах поддельные. Также показала, что не имеет

2

отношения к хозяйственной деятельности предприятия ООО «ТК Електа» и подозревает, что оно зарегистрировано на ее имя с. целью прикрытия незаконной хозяйственной деятельности. Все учредительный документы ООО «ТК Електа» и печать данного предприятия могут находиться в офисе, расположенному по адресу: АДРЕСА_1, который она посещала вместе с. Павлом при регистрации предприятия.

Согласно сведений налоговой инспекции ООО «ТК Електа» имеет расчетный счет №26009003342001, открытый в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА», МФО 3060160, используя котрый неустановленные лица могли перечислять неконтролируемые государством денежные средства, укрытые от налогообложения.

Исходя из предоставленных заместителем прокурора Солонянского района Днепропетровской области материалов уголовного дела необходимо удовлетворить представление о наложении ареста на денежные средства ООО «ТК Електа», код ЕГРПОУ 34 514 523, находящиеся на счету №26009003342001 в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА», МФО 3060160, по уголовному делу №1608 9002, возбужденному по признакам ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства путем использования 000 «ТК Електа», поскольку есть основания полагать, что по указаному расчетному счету перечислялись денежные средства, которые направлены на укрытие от налогообложения и для финансирования незаконной предпринимательской деятельности. Данные денежные средства принадлежат лицам, которые причастны к совершению фиктивной предпринимательской деятельности и наложение ареста на них необходимо для предотвращения дальнейшего незаконного движения указанных денежных средств по банковским счетам, а также с. целью обеспечения возможного гражданского иска в части возмещения денежных средств в государственный бюджет, а потому наложение ареста на денежные средства по счету вызвано объективной необходимостью, который возможен только на основании мотивированного решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 125, 126, 130 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины " о банках и банковской деятельности",

ПОСТАНОВИЛА:

Наложить арест на денежные средства ООО «ТК Електа», код ЕГРПОУ 34514523, находящиеся на счету №26009003342001 в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА», МФО 3060160.

Постановление обжалованию не подлежит.