Постанова № 5432882, 14.03.2008, Солонянський районний суд Дніпропетровської області

Дело №4-24/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 марта 2 008 года СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО ОСОБА_1 ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСОБА_2,

рассмотрев представление заместителя прокурора Солонянского района Днепропетровской области ОСОБА_3 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счету ООО «ТК Електа», открытому в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА»,

УСТАНОВИЛА :

Заместитель прокурора Солонянского района Днепропетровской области ОСОБА_3 по согласованию с прокурором Солонянского района Днепропетровской области в соответствии со ст. 178 УПК Украины обратился в суд с представлением о проведении выемки в помещении Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «НАДРА». В обоснование представления ссылается на то, что в производстве прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области находится уголовное дело №16089002, возбужденное по признакам ч. 1 ст. 366 УК Украины по факту служебной подделки должностными лицами ООО «Инвестиционно-строительная компания 21 век».

В ходе досудебного следствия по уголовному делу было установлено, что должностные лица ООО «Инвестиционно-строительная компания 21 век» в 2005 году при подаче заявления в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, на получение лицензии на проведение строительных работ, внесли в дополнение №4 к указанному заявлению заведомо неправдивые сведения о профессиональной структуре и уровне квалификации лиц сотрудников ООО «Инвестиционно-строительная компания 21 век».

По делу установлено, что не установленные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налоговых обязательств в государственный бюджет, и оттока денежных средств в «теневые» секторы экономики зарегистрировали на имя ОСОБА_4 предприятие ООО «ТК Електа», которое в дальнейшем использовалось в вышеуказанных противоправных схемах, о чем свидетельствует денежный оборот предприятия 2006 году в размере около 170 тысяч гривен и что дает основание полагать, что интересам государства причинен крупный материальный ущерб. По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное део по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Свидетель ОСОБА_4 показала, что в 2006 году она по просьбе неизвестного ей мужчины по имени Павел за вознаграждение в размере 500 гривен зарегистрировала на свое имя предприятие «ТК Електа», подписав ряд документов, в том числе и доверенность на право регистрации от ее имени ООО «ТК Електа». Других документов на изготовление печати данного предприятия, на открытие счета в банке, документов по финансово-хозяйственной деятельности и налоговой отчетности ООО «ТК Електа» она не подписывала и все подписи в этих документах поддельные. Также показала, что не имеет отношения к хозяйственной деятельности предприятия ООО «ТК Електа»

2

и подозревает, что оно зарегистрировано на ее имя с целью прикрытия незаконной хозяйственной деятельности. Все учредительные документы ООО «ТК Електа» и печать данного предприятия могут находиться в офисе, расположенному по адресу: АДРЕСА_1, который она посещала вместе с Павлом при регистрации предприятия.

Согласно сведений налоговой инспекции ООО «ТК Електа» имеет расчетный счет №26009003342001, открытый в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА», МФО 3060160, используя котрый неустановленные лица могли перечислять неконтролируемые государством денежные средства, укрытые от налогообложения.

Исходя из предоставленных заместителем прокурора Солонянского района Днепропетровской области материалов уголовного дела необходимо удовлетворить представление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, по счету 000 «ТК Електа», код ЕГРПОУ 34514523, открытом в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА», МФО 3060160, по уголовному делу №16089002, возбужденному по признакам ч.2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства путем использования 000 «ТК Електа», поскольку есть основания полагать, что в Днепропетровском региональном управлении ОАО КБ «НАДРА» могут находиться документы, имеющие значение по уголовному делу, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов, которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного решения суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 14-1, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины" о банках и банковской деятельности",

ПОСТАНОВИЛА:

Удовлетворить представление заместителя прокурора Солонянского района Днепропетровской области ОСОБА_3 и разрешить провести выемку в помещении Днепропетровского регионального управления ОАО КБ «НАДРА» документов, содержащих банковскую тайну:

1.Документов ООО «ТК Електа» (код ЕГРПОУ 34514523) об открытии и распоряжении счетом №26009003342001 в указанном банке: заявления и документы на открытие счета, на выдачу пластиковых карт, карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиском печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы "Клиент Банк"), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2.Юридического дела ООО "ТК Електа", в том числе: копии паспортов учредителей и должностных лиц предприятия, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3

3.Платежных документов, на основании которых осуществлялось зачисление и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств за период времени с 14 августа 2006 года по момент проведения выемки.

4.Сведений (реестра) о движении денежных средств по указаному счету за все время пользования счетом с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ЕГРПОУ, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету за период времени с 14 августа 2006 года по момент проведения выемки.

Постановление обжалованию не подлежит.