Ухвала суду № 54348573, 14.12.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/13078/15-к

1-кс/296/4396/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., за участю прокурора відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060000000233 від 27.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особі Чуднівської філії Державного підприємства Житомирський лікеро-горілчаний завод, вступивши в злочинну змову з працівниками Державної фіскальної служби України в Житомирській області, організували незаконні виготовлення та реалізацію на території України підакцизного товару, зокрема горілки, без сплати акцизного податку до бюджету в особливо великих розмірах. Враховуючи вищевикладене, встановлено, що в ході проведення господарської діяльності ТОВ АПО СТК проведено ряд розрахунків із контрагентами щодо виготовлення, поставок та реалізації продукції Композицій ароматичних для використання в харчовій промисловості у асортименті, що фактично відображено по розрахункових рахунках субєкта господарювання ТОВ АПО СТК. З огляду на викладене, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ Банк Морський, що являється єдиним способом довести факти проведення розрахункових операцій між субєктами господарювання, встановлення ланцюгу виробництва, постачання, реалізації продукції.

Прокурором у судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2, а також, за дорученням прокурора або слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ Банк Морський (02098, м. Київ, Дніпровська Набережна, 13), а саме:

- про відкриття ТОВ АПО СТК (ТОВ Агропромислове обєднання Старий Крим, ЄДРПОУ 31384641), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, Проспект Воронцова, 73, № 260080122753, № 260080122753 (юридична справа);

- інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ АПО СТК (ТОВ Агропромислове обєднання Старий Крим, ЄДРПОУ 31384641), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з 01.01.2015 по14.12.2015 року, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ АПО СТК (ТОВ Агропромислове обєднання Старий Крим, ЄДРПОУ 31384641), про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ПП Карбон-К, ЄДРПОУ 36859357;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ АПО СТК (ТОВ Агропромислове обєднання Старий Крим, ЄДРПОУ 31384641), поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- оригіналу банківської картки зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ АПО СТК (ТОВ Агропромислове обєднання Старий Крим, ЄДРПОУ 31384641), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ АПО СТК (ТОВ Агропромислове обєднання Старий Крим, ЄДРПОУ 31384641), документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ АПО СТК (ТОВ Агропромислове обєднання Старий Крим, ЄДРПОУ 31384641);

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ АПО СТК(ТОВ Агропромислове обєднання Старий Крим, ЄДРПОУ 31384641), отримували готівку з власного рахунку;

- інформацію, зокрема фотозображення, відеозапису із камер спостереження за операціями вчиненими у середині приміщення банку та у банкоматах відділення за період з 01.01.2015 по 14.12.2015 року за операціями по рахунках № 260080122753, № 260080122753.

ПАТ БанкМорський як володілець документів зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко