Ухвала суду № 54348359, 14.12.2015, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/13060/15-к

1-кс/296/4378/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 грудня 2015 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Анциборенко Н.М., при секретарі Медведській Т.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши надані матеріали клопотання,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22015060000000005 від 11.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом серпня-вересня 2014 року службові особи ДП Житомирський лікеро-горілчаний завод без належних документальних обґрунтувань та в порушення затвердженого фінансового плану підприємства на 2014 рік уклали договори на поставки товарів та надання послуг з підприємствами, які мають ознаки фіктивних, на загальну суму 600 000 грн.. Будучи достовірно обізнаними про фіктивність контрагентів, а також усвідомлюючи те, що зазначені договори не будуть виконані, службові особи ДП Житомирський лікеро-горілчаний завод, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили передоплату за цими договорами у повному обсязі. Строк дії даних документів минув 31.12.2014 року, визначені ними поставки товарів та надання послуг для ДП ЖЛГЗ не виконано. Таким чином, службові особи ДП ЖЛГЗ, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами вчинили розтрату державного майна на суму понад 600 000 грн..

26.08.2014 ДП ЖЛГЗ уклало договір на розробку завдання автоматизації виробництва з TOB Компанія Лакшері Кепітал на суму 150 000 грн. 28.08.2014 за вказівкою директора ДП ЖЛГЗ ОСОБА_1 перераховано на рахунок TOB Компанія Лакшері Кепітал грошові кошти у розмірі 150000 грн.. Встановлено, що TOB Компанія Лакшері Кепітал (ЄДРПОУ 38517030) в ПАТ Марфін банк (МФО 328168, ЄДРПОУ 38075025) має поточний рахунок № 26004424542 в UAN. Проведеним дослідженням фінансово-господарських операцій ДП Житомирський лікеро-горілчаний завод (ЄДРПОУ 375504) з СГД 70В Союз А (ЄДРПОУ 37382330), які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за період з 01.08.2014 р. по 08.10.2014 р. встановлено згідно руху коштів по рахунку TOB Компанія Лакшфі Кептал №26004424542 в ПАТ Марфін Банк (код за ЄДРПОУ 21650966). Встановлено, що 28.08.2014 року ДП ЖЛГЗ з рахунку №2600703524042 у AT Укрексімбанк (МФО 311324) перераховано TOB Компанія Лакшері Кепітал - 150 000 грн.. Того ж дня всі кошти, які надійшли на рахунок TOB Компанія Лакшері Кепітал № 26004424542 в ПАТ Марфін Банк (ЄДРПОУ 21650966) у сумі 2 972 000 грн. без ПДВ були перераховані на інший рахунок підприємства № 26005424541 у тій же банківській установі.

За таких обставин отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, доведення вини посадових осіб вказаного товариства та відповідно ДП ЖЛГЗ.

У судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, а також за його дорученням слідчому Слідчого Управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ Марфін банк (МФО 328168, ЄДРПОУ 38075025), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування TOB Компанія Лакшері Кепітал (ЄДРПОУ 38517030) розрахункового рахунку №26005424541 в UAN;

- виписки по розрахунковому рахунку №26005424541 в UAN (в електронному та паперовому вигляді) із обовязковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з моменту відкриття рахунку по час надання інформації;

- платіжні доручення, за якими проводилось перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку про 14.12.2015 року по розрахунковому рахунку №26005424541 в UAN;

- векселі, за якими проводилось перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку по час надання інформації по розрахунковому рахунку № 26005424541 в UAN;

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з моменту відкриття рахунку по 14.12.2015 року по розрахунковому рахунку №26005424541 в UAN.

ПАТ Марфін банк як володілець документів зобовязане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. М. Анциборенко