Ухвала суду № 54327809, 25.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16642/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Чепурди І.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чепурди І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

20 червня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Чепурди І.В., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві з подальшим вилученням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014000000000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2012-2013 років створили (придбали) ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі і ТОВ "ВОЛОДАР" (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ "КАПРОМБУД" (код 37982640), ТОВ "ВІРТУС-ХХІ" (код 37131811), ТОВ "УКРЕНЕРГОРИНОК" (код 37488177), ТОВ "МЕЛЬКОР+" (код 38173281), ТОВ "ЮРАЙ" \код 22886866), ТОВ "МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ" (код 37047573), ТОВ "БЕЛАТ" (код 37266474), ТОВ "ТОРГ КОНСАР" (код 38145045), ПП "СТИЛЬТЕКС" (код 33996073), ТОВ "ГРАНТ ТАЙМ" (код 38123047), ТОВ "УКРКОМЕРЦПОСТАЧ" (код 37227849), ТОВ "УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ" (код 37764888), ТОВ "РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА" (код 35160175), ТОВ "ЕКРЮ" (код 38091670), ТОВ "ЮГ-ГАЗ" (код 30194498), ТОВ "ТРАНС-ГАЗ БЮРО" (37634827), ТОВ "ТОРЕНІЯ" (код 38091691), ТОВ "ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ" (код 34844160), ТОВ "СКЕЛА ТЕРЦИУМ" (код 35247177), ТОВ "СТАТУС-СОФТ КОНСАЛТІНГ" (код 35813699), ТОВ "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ" (код 32924812), ТОВ "МАРГОЛАК" (код 36382591), ТОВ "ВІП ПЛАСТ" (код 36321350), ТОВ "КРІСТЕНС" (код 38022110), ТОВ "ЛЕТАВІЦА" (код 38091749), ТОВ "ГАТІОРА" (код 38091733), ТОВ "КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД" (код 37567248), ТОВ "МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС" (код 35060241), ТОВ "РІТЕЙЛ-ДОН" (код 38145516), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДЕКАРІС" (код 37602774),ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ПРОМГАЗ УКРАЇНИ" (код 3704439) повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на переведення безготівкових коштів у готівку з виведенням їх у тіньовий неконтрольований державою обіг та безпідставне формування витрат і податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам, в тому числі і НАК "Нафтогаз України".

Відповідно до еєстраційних даних відносно ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ», ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО», ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ», ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД», ТОВ «МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС», ТОВ «БЕЛАТ», ПП «СТИЛЬТЕКС», які встановлено, що зазначені підприємства перебувають на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів міста Києва.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю в ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва відносно платників податків ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), , ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567248), ТОВ «МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 35060241), , ПП «СТИЛЬТЕКС» (код ЄДРПОУ 33996073), оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

Щодо надання доступу до документів відносно ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» та ТОВ "БЕЛАТ" відмовити, оскільки у кримінальному провадженні № 12014000000000135 відсутні дані щодо них.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Чепурди І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Чепурди І.В. тимчасовий доступ до документів та можливість зробити їх копії, у ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів міста Києва (код ЄДРПОУ 38748591), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 2, відносно платників податків ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (код ЄДРПОУ 37634827), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31, корп. поверх 2, кв. 22, ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код ЄДРПОУ 35247177), яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 4/1, ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37567248), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 38, ТОВ «МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС» (код ЄДРПОУ 35060241), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 11, , ПП «СТИЛЬТЕКС» (код ЄДРПОУ 33996073), яке зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Карла Маркса, 113 кв. 46, а саме до:

- установчих та реєстраційних документів;

- облікових справ платників податків;

- договорів про визнання електронних документів підприємства;

- декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- коригуючих розрахунків за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- актів зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- актів камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 03.06.2014;

- всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 03.06.2014.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 16642/14-к

Прим.2 - наданий слідчому Чепурді І.В.

Копія: ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів м. Києва

Виконавець: Остапчук Т.В.

25.06.2014