Ухвала суду № 54327673, 07.04.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7748/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Кондратенко Т.М.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Бойко Б.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "ОМЕГА БАНК" з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "ОМЕГА БАНК" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування № 42013000000000272, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ "Фірма "Періодика" (код ЄДРПОУ 23700220), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Також встановлено, що ТОВ "Фірма "Періодика" (код ЄДРПОУ 23700220), ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220) має поточний рахунок № 26101300280502 (українська гривня) відкритий в ПАТ "ОМЕГА БАНК" (МФО 300164) .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ "ОМЕГА БАНК" , оскільки такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що витребувані дані необхідні для проведення експертизи, але не надала копії постанови про її призначення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ "Фірма "Періодика", які знаходяться в ПАТ "ОМЕГА БАНК", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18В , до документів, які свідчать про обіг коштів по рахунку № 26101300280502

а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) поточному рахунку № 26101300280502 (українська гривня);

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по поточному рахунку рахунок № 26101300280502 (українська гривня) з дня відкриття рахунку та по дату проведення виїмки;

· документи, на підставі яких ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220) відкрито поточний рахунок № 26101300280502 (українська гривня);

· договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220) працівниками ПАТ "ОМЕГА БАНК" (МФО 300164);

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з поточного рахунку № 26101300280502 (українська гривня), з дня відкриття рахунку та 07.04.2014р.;

· документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ "ОМЕГА БАНК" (МФО 300164) та ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220), в тому числі:

- кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

- заявок ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220) на видачу кредитів;

- документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220);

- рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

- експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220);

- роздрукованої інформації про оплату зобов'язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ «Фірма «Періодика» (код ЄДРПОУ 23700220), по поточному рахунку № 26101300280502 (українська гривня), з дня відкриття рахунків та по 07.04.2014р.;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по поточному рахунку № 26101300280502 (українська гривня), (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по 07.04.204р.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "ОМЕГА БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 7748/14-к

Прим.2 - наданий слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському р-ні. ГУ Міндоходів у м. Києві Бойко Б.В.

Копія: ПАТ "ОМЕГА БАНК"

Виконавець: Остапчук Т.В.

07.04.2014