Ухвала суду № 54317600, 04.07.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17465/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Данилюк Л.В.

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Данилюк Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

01 липня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Данилюк Л.В., погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "Фінбанк" з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ "Фінбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42013100000000004 від 04.01.2013, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.01.2012 у виконавчому комітеті Одеської міської ради Одеської області, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15 було за реєстрова суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ "Кепітал Трейд" (код ЄДРПОУ 38017927), основним видом діяльності якого зазначено - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення та інше, на рахунок якого у період з вересня по грудень 2012 року було перераховано державні грошові кошти з метою прикриття незаконної діяльності ПП "Київшляхбуд".

20.06.2013 старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_2, погоджено із старшим прокурором відділу прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції ОСОБА_3, звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Фролова М.О. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме до документів, які містять охоронювану законом таємницю ПАТ "Фінбанк" (МФО 328685) щодо рахунків: № 26003002043845, відкритому 16.05.2012, № 26156001043845, відкритому 28.09.2012 та № 26004001043845, відкритому 02.03.2012 для клієнта ТОВ "Кепітал Трейд" (код ЄДРПОУ 38017927).

20.06.2013 слідчим суддею Голосіївського районного суду м. Києва Фроловим М.О. було винесено Ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме: документів ТОВ "Кепітал Трейд" (код ЄДРПОУ 38017927).

04.07.2013 ПАТ "ФІНБАНК" було отримано Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Фролова М.О. від 20.06.2013 про надання тимчасового доступу до вказаних документів, однак Ухвала суду виконана не була. Відповідно до листа ПАТ "ФІНБАНК" № 93/2020-1397 від 15.04.2014, станом на дату складання даного листа, Ухвала від 20.06.2013 слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Фролова М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в розумінні ст. 165 КПК України виконана не була.

Так, відповідно до ст. 165 КПК України, виконання Ухвали передбачає пред'явлення її оригіналу володільцеві речей і документів, надання володільцем особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді доступу до визначених в ухвалі слідчого судді речей і документів та вилучення у володільця речей і документів, визначених в ухвалі слідчого судді.

Виконання вищевказаної ухвали було доручено о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 в порядку ст. 40 КПК України. Згідно листа ПАТ "ФІНБАНК" № 93/2020-1397 від 15.04.2014 в Ухвалі суду було передбачено надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 Таким чином, надати о/у в ОВС УБОЗ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, передбачених вказаною Ухвалою, не представилось можливим.

06.11.2013 матеріали досудових розслідувань № 42013100000000004 та № 22013110000000022 було об'єднано в одному провадженні під № 42013100000000004, яке, в подальшому, було направлено до СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві для здійснення досудового розслідування.

25.03.2014 досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 42013100000000004 від 04.01.2013, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України доручено здійснювати слідчому СВ Печерського РУГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ "Фінбанк", оскільки слідчим доведено, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та що встановити істину в даному кримінальному провадженні.

В частині надання доступу до виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; договорів, документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ "Фінбанк" (МФО 328685) з ТОВ "Кепітал Трейд" (код ЄДРПОУ 38017927), накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки; документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ "Кепітал Трейд" (код ЄДРПОУ 38017927) з банківського контролю ПАТ "Фінбанк" (МФО 328685) в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ТОВ "Кепітал Трейд" (код ЄДРПОУ 38017927) в ході проведення - відмовити, оскільки слідчим не доведено, зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Данилюк Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Данилюк Ларисі Володимирівні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ "Фінбанк" (МФО 328685), який розташовується за адресою: м. Одеса, вул. Б. Грінченка, 1., а саме до:

- документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № 26003002043845, відкритому 16.05.2012, № 26156001043845, відкритому 28.09.2012 та № 26004001043845, відкритому 02.03.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 27.06.2014.

- справи з юридичного оформлення рахунках № 26003002043845, відкритому 16.05.2012, № 26156001043845, відкритому 28.09.2012 та № 26004001043845, відкритому 02.03.2012, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ПАТ "Фінбанк" (МФО 328685), наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи "Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

В іншій частині відмовити.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Фінбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 17465/14-к

Прим.2 - наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Данилюк Л.В.

Копія ПАТ "Фінбанк"

Виконавець: Остапчук Т.В.

04.07.2014