Ухвала суду № 54317129, 23.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37683/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Карачун С.В.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Скрипаль О.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипаль О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Скрипаль О.В. , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів , яка знаходиться у ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що В проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100060000082 від 10.04.2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДРПОУ 38441779) у особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження №32014100060000082 від 10.04.2014, встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які причетні до реєстрації ТОВ «Креалтрейд» також зареєстрували з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Кубера і Ко» ( код ЄДРПОУ 39007569), ТОВ «Фост Трейд Лакі» (код ЄДРПОУ 38966347), ТОВ «Компанія Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38777402), ТОВ «Перлина-Т» (код ЄДРПОУ 32046879), ТОВ «Нью Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38958671), ТОВ «Міара Трейд» (код ЄДРПОУ 38826700), ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер» (код ЄДРПОУ 37481124).

Так, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 згідно домовленості із невстановленими на даний час службовими особами реально діючих СГД, надають в адресу останніх пакетну документацію (договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, інші документи) щодо нібито отримання ними товарів, робіт та послуг від підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності», які фактично підприємствами даної категорії не надаються, зокрема: ТОВ «Кубера і Ко» ( код ЄДРПОУ 39007569), ТОВ «Фост Трейд Лакі» (код ЄДРПОУ 38966347), ТОВ «Компанія Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38777402), ТОВ «Перлина-Т» (код ЄДРПОУ 32046879), ТОВ «Нью Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 38958671), ТОВ «Міара Трейд» ( код ЄДРПОУ 38826700), ТОВ «Ремонтне підприємство «Партнер» (код ЄДРПОУ 37481124), ТОВ «Вікон ЛТД Плюс» ( 39287779), ТОВ «ВТФ Графітім» ( 39287721), ТОВ «Вольтек Груп» ( 38735996), ТОВ «Мега Сіті Трейд» ( 39006607).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання підлягає задоволенню частково - в частині зразків підписів ОСОБА_2 для проведення призначеної 15.12.2014р. судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у місті Києві Скрипалю Олександру Вікторовичу тимчасовий доступ до документів ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), що знаходяться у ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935), а саме:

- документів, щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

- документи, на підставі яких ОСОБА_2 відкрив рахунки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_2 працівниками ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (МФО 380935) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_2;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, платіжних доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3, за період з дня відкриття рахунку по даний час;

- довіреності ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час з можливістю отримання копій .

Надати дозвіл на виїмку документів з підписами ОСОБА_2 для проведення призначеної 15.12.2014р. судово-почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/37683 /14-к

Прим.2 - слідчому Скрипаль О.В.

Копія: ПАТ «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ»

Виконавець: Остапчук Т.В.

23.12.2014р.