Ухвала суду № 54317099, 19.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37501/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Середа К.О., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродського Р.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродського Р.М., погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Жидковим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення -

В С Т А Н О В И В :

16.12.2014 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Середи К.О. надійшло клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродського Р.М., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Жидковим В.Л., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 37472392), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28, а саме оригіналів всієї первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах Державного агентства резерву України з ТОВ "Укрспецтранс" щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО "Комбінат "Зірка", м. Запоріжжя - 2 364, 578 тонн; відокремленого підрозділу ДО "Комбінат "Зірка", м. Бердянськ - 3600 тонн за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник Державного агентства резерву України у призначене судове засідання з розгляду клопотання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв'язку із чим слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Державного агентства резерву України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100060000289 від 15.10.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до висновків аналітичного дослідження Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Міндоходів у м. Києві № 1540/9/26-15-16-01-06 від 10.06.2014, фінансових операцій, проведених за участю ТОВ "Укрспецтранс" з питань дотримання податкового законодавства в частині взаємовідносин з ТОВ "Промтрейд ЛТД" та Державним агентством резерву України за період з 01.06.2012 по 20.11.2012 рік встановлено, що шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ "Промтрейд ЛТД" - підприємства з ознаками фіктивної діяльності, на загальну суму 6 652 800,00 грн. для подальшої реалізації вищевказаних товарів на адресу Державного агентства резерву України, що не мають статусу "господарської операції", розрахунки за які можливо здійснювалися за рахунок коштів, що отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), ТОВ "Укрспецтранс" ймовірно заволоділо коштами державного підприємства у розмірі 6 652 800, 00 грн.

Відповідно облікових даних Держрезерву у 2012 році, ТОВ "Укрспецтранс" згідно з договором від 15.10.2012 поставило до державного резерву паливо дизельне на наступні підприємства системи державного резерву: ДО "Комбінат "Зірка", м. Запоріжжя та відокремлений підрозділ ДО "Комбінат "Зірка" м. Бердянськ.

Слідчий вказує на те, що іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться у Державному агентстві резерву України (код ЄДРПОУ 37472392).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні, слідчий суддя вважає передчасним, оскільки слідчим не обґрунтована така необхідність на даному етапі досудового розслідування (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродського Р.М., погодженого прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Жидковим В.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродському Роману Миколайовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 37472392), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 28, а саме всієї первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та договірної документації по взаємовідносинах Державного агентства резерву України з ТОВ "Укрспецтранс" щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни, на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО "Комбінат "Зірка", м. Запоріжжя - 2 364, 578 тонн; відокремленого підрозділу ДО "Комбінат "Зірка", м. Бердянськ - 3600 тонн за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- договір № юр- 2/5нп - 2012 від 15.10.2012, укладений між Державним агентством резерву України та ТОВ "Укрспецтранс" поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО "Комбінат "Зірка", м. Запоріжжя; відокремленого підрозділу ДО "Комбінат "Зірка", м. Бердянськ за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року;

- додаткова угода № 1 від 11.12.2012 до договору від 15.10.2012 № юр-2/5нп - 2012 між Державним агентством резерву України та ТОВ "Укрспецтранс";

- приймальні акти № 1,2 від 26.10.2013 та 29.10.2012 року;

- акт № 1 від 30.10.2012 виконання договору;

- виписки з рахунку № 35220003004115 від 22.11.2012, 23.11.2012 та 07.12.2012;

- податкові накладні від 22.11.2012, 23.11.2012 № 49,50, від 04.12.2012 та 07.12.2012 №3,4;

- рахунок - фактура щодо виконання вищевказаного договору;

- іншу первинну фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах Державного агентству резерву України з ТОВ "Укрспецтранс" щодо поставки вказаним товариством до державного резерву палива дизельного підвищеної якості марки С, виду 1,2, в кількості 5 964, 578 тонни на загальну суму 73 066 080,50 грн., на наступні підприємства системи державного резерву: ДО "Комбінат "Зірка", м. Запоріжжя; відокремленого підрозділу ДО "Комбінат "Зірка", м. Бердянськ за період з 15.10.2012 по 07.12.2012 року;

- тендерної документації з питань закупівлі у 2012 році палива дизельного за державні кошти до державного резерву;

- наказ (розпорядження) про службові обов'язки виконувача обов'язків Голови Державного агентства резерву України Косіченка М.П.;

- наказ (розпорядження) про службові обов'язки бухгалтерів Державного агентства резерву України, які погоджували фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах Державного агентству резерву України з ТОВ "Укрспецтранс" із вищевказаних питань;

- наказ про призначення Косіченка М.П. виконувачем обов'язків Голови Державного агентства резерву України;

- наказ про призначення бухгалтерів Державного агентства резерву України, які погоджували фінансово-господарську, бухгалтерську та договірну документацію по взаємовідносинах Державного агентству резерву України з ТОВ "Укрспецтранс".

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Державного агентства резерву України надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Забродському Роману Миколайовичу доступ до оригіналів документів з можливість вилучення (отримання) копій вказаних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Середа

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/37501/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому.

Слідчий суддя К.О.Середа