Ухвала суду № 54316788, 05.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35643/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Карачун С.В.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Терещенко А.О.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.., погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києвів судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Кримінальне провадження № 32014100060000232 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ» ПЕРСПЕКТИВА» (КОД 35692384), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування та баз даних ГУ Міндоходів у м. Києві - ТОВ «БМК» Перспектива» (код 35692384) має рахунки №26102000116142, №26049000116142, №26005000116142, №26005000116142, №26005000116142, відкриті в ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів отриманих ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА КОМПАНІЯ» ПЕРСПЕКТИВА» (КОД 35692384) від ТОВ «БМК» Перспектива» (код 35692384) та ряду інших контрагентів, з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, а також, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів ТОВ «БМК» Перспектива» (код 35692384), що знаходяться в у володінні ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві, а саме:

- оригіналів документів реєстраційної справи та податкової звітності, в разі їх відсутності належним чином завірених копій (декларацій з ПДВ, податку на прибуток, форм 1-ДФ, 1-ДР працівників, які працюють на підприємстві та додатків до них, актів перевірок зазначеного підприємства, роздруківок карток особових рахунків, щодо сплати податків) ОВ «БМК» Перспектива» (код 35692384), за період з моменту створення підприємства , що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві з можливістю отримати копії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 35643/14-к

Прим.2 - наданий слідчому Терещенко А.О.

Копія:ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві

Виконавець: Остапчук Т.В.

5.12.2014р.