Ухвала суду № 54316701, 21.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34153/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Рещука О.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Рещука О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

19.11.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Рещука О.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Труновим Р.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555) 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100060002094 від 16.04.2014, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555) 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів в ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555) 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Рещука О.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Труновим Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Рещуку Олександру Миколайовичу, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів в ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555) 01014, м. Київ, вул. Бастіонна, буд. 1/36, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923), а саме:

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004001006804, який належить ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923) з дня відкриття рахунку та по 18.11.2014;

- документи, на підставі яких ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» відкрито рахунок №26004001006804;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по 18.11.2014 в паперовому та електронному вигляді;

- договори щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38917923) працівниками ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ «Преміум» (МФО 339555) банківських операцій по ТОВ «АРТКОМ ТРЕЙД»;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахунку № 26004001006804, з дня відкриття рахунку та по 18.11.2014;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26004001006804 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по 18.11.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Преміум» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі речі і документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/34153/14-к.

Прим. 2 - слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Рещук О.М.

Копія - ПАТ КБ «Преміум»

Виконавець: Новак Р.В.

21.11.2014