Ухвала суду № 54316700, 20.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28404/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В., при секретарі Онис К.С. , за участю сторони кримінального провадження слідчого Борець І.В.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Борець І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Борець І.В. погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856)ПАТ «Укрсоцбанк» які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться в з подальшим вилученням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з"явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання посилався на те, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100130000052 від 13.08.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Укрзалізничпостач», діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем в інтересах службових осіб ТОВ «Форест» (код за ЄДРПОУ 31509856), під час проведення процедури закупівлі за державні кошти, проведеної в липні 2014 року (оголошення про результати № 147241 в бюлетні № 48 від 23.07.2014), здійснили закупівлю необробленої деревини у ТОВ «Форест» за явно завищеними цінами на загальну суму 4,6 млн. грн., що завдало істотної шкоди ДП «Укрзалізничпостач».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «Укрсоцбанк» , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Борець І.В. задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України Борцю Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856) в вПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023),а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаткиТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків:№ 26002000009006 в українських гривнях; № 26002000009910 в євро; № 26006000013827 в доларах США; № 26100010034929 в українських гривнях; № 26058011362883 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023);

- анкет клієнта банку ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856)по банківських рахунках: № 26002000009006 в українських гривнях; № 26002000009910 в євро; № 26006000013827 в доларах США; № 26100010034929 в українських гривнях; № 26058011362883 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахункамТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856) № 26002000009006 в українських гривнях; № 26002000009910 в євро; № 26006000013827 в доларах США; № 26100010034929 в українських гривнях; № 26058011362883 в українських гривнях, за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахункахТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856) № 26002000009006 в українських гривнях; № 26002000009910 в євро; № 26006000013827 в доларах США; № 26100010034929 в українських гривнях; № 26058011362883 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахункахТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856) № 26002000009006 в українських гривнях; № 26002000009910 в євро; № 26006000013827 в доларах США; № 26100010034929 в українських гривнях; № 26058011362883 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023)(в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856);

- договорів укладених ТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856)та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки№ 26002000009006 в українських гривнях; № 26002000009910 в євро; № 26006000013827 в доларах США; № 26100010034929 в українських гривнях; № 26058011362883 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023)за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунківТОВ «Форест» (код ЄДРПОУ 31509856) № 26002000009006 в українських гривнях; № 26002000009910 в євро; № 26006000013827 в доларах США; № 26100010034929 в українських гривнях; № 26058011362883 в українських гривнях, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття з можливістю зробити копії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 28404/14-к

Прим.2 - наданий слідчому Борець І.В.

Копія: ПАТ «Укрсоцбанк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

20.10.2014р.