Ухвала суду № 54316551, 03.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31662/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Лєньовій В.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Терещенка А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенка А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

31.10.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенка А.О., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станков О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244), які свідчать про господарські взаємовідносини у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 між ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244) та ПРАТ «СК «МОСТ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. вказав, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100060000125 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244), які свідчать про господарські взаємовідносини у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 між ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244) та ПРАТ «СК «МОСТ».

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244), які свідчать про господарські взаємовідносини у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 між ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244) та ПРАТ «СК «МОСТ», оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Терещенка А.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Терещенкe А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244), які свідчать про господарські взаємовідносини у період з 01.01.2011 по 31.12.2013 між ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244) та ПРАТ «СК «МОСТ», з можливістю вилучення їх копій, а саме:

· документи (договори з додатками, додаткові угоди, рахунки, рахунки-фактури, банківські документи, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, накладні, податкові накладні, товаротранспортні накладні, розрахунки, оборотно-сальдові відомості, листи, доручення, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічної документації на придбані ТМЦ та інші), які супроводжували укладання та виконання угод ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244) та ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697);

· договори страхування укладанні між ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244) та ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697);

· реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

· звітні документи з додатками (податкові декларації) за період з 01.01.2011 по 31.12.2013, де відображено фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244) та ПРАТ «СК «МОСТ» (код 33545697).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/31662/14-К

Прим. 2 - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.

Копія - ТОВ «Епіцентр К» (код 32490244)

Виконавець: Новак Р.В.

03.11.2014