Ухвала суду № 54316554, 07.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31910/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Карачун С.В. за участю сторони кримінального провадження слідчого Альохіна О.І.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Альохіна О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГПУкраїни Альохіна О.І.., погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ "Міжнародний ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014100000000239 від 17.03.2014за фактом зловживання службовим становищем колишнім керівництвом Міністерства освіти і науки України при виконанні державного замовлення, здійснення процедур державних закупівель, відчуженні об'єктів державної власності шляхом надання переваги при укладанні договорів, а також неефективного використання державного майна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Установлено, що наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.12.2012 №1388, державне нерухоме майно - нежиле приміщення площею 1512,7 кв.м. (за адресою м. Київ, б-р Тараса Шевченка, 27-а) передано на баланс ДП «Інфоресурс». У подальшому, нежилі приміщення за вказаною адресою площею 471,1 кв.м., 485,8 кв.м. та 555,8 кв.м., Регіональним відділенням Фонду державного майна України в м. Києві передані в оренду ТОВ «Гранд-Інвест», ТОВ «Ріотрейд» та ТОВ «САН11» відповідно.

Аналогічно наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2012 №1926, адміністративну будівлю площею 2817,7 кв.м. за адресоюм.Київ, вул. Сагайдачного, 37 передано на баланс ДП «Об'єднання по торгівлі та постачанню». При цьому, приміщення за вказаною адресою площею 1171,7 кв.м., 186,3 кв.м., 691,6 кв.м. та 757,8 кв.м., Регіональним відділенням Фонду державного майна України в м. Києві передані в оренду ТОВ «Видавничий дім Прадес», ТОВ «Провідна видавнича група», ТОВ «БК «Артбуд»» та ТОВ «Укр Буд Менеджмент» відповідно.

ТОВ «Ріотрейд», ТОВ «САН11», ТОВ «Видавничий дім Прадес», ТОВ «БК «Артбуд»» та ТОВ «Укр Буд Менеджмент» одержали у власність зазначене державне нерухоме майно - нежилі приміщення, які перебували на балансі ДП «Інфоресурс»та ДП «Об'єднання по торгівлі та постачанню», за адресами м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 37 та бул. Т. Шевченка, 27-а.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані товариства мали наступні поточні банківські рахунки в ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Генеральної прокуратури України Альохіна О.І.про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Альохіну О.І.тимчасовий доступ до всіх документів які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів у ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582), розташованого за адресою: м. Київ вул.Лаврська, 16, які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали грошових коштів по рахунках, які належать

ТОВ «БК «Артбуд»» (код ЄДРПОУ 37508507):

- №26001010315456 долар США, відкритий 04.12.2013;

- №26001010315456 українська гривня, відкритий 04.12.2013,

ТОВ «Провідна видавнича група» (код ЄДРПОУ 32042330):

- №26006010315462 долар США, відкритий 11.12.2013;

- за №26006010315462 українська гривня, відкритий 11.12.2013;

ТОВ «Видавничій дім «Прадес»» (код ЄДРПОУ 30519459):

- №26002010315444 долар США, відкритий 03.12.2013;

- №26002010315444 українська гривня, відкритий 03.12.2013;

ТОВ «Укр Буд Менеджмент» (код ЄДРПОУ 37507021):

- №26003010315432 долар США, відкритий 28.11.2013;

- №26003010315432 українська гривня, відкритий 28.11.2013;

ТОВ «САН11» (код ЄДРПОУ 35085465):

- №26005010315485 долар США, відкритий 11.12.2013;

- №26005010315485 українська гривня, відкритий 11.12.2013;

ТОВ «Ріотрейд» (код ЄДРПОУ 35394229):

- №26002010315455 долар США, відкритий 04.12.2013;

- №26002010315455 українська гривня, відкритий 04.12.2013,із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; з можливістю отримати копії.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» (МФО 380582) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 31910/14-к

Прим.2 - наданий слідчому Альохіну О.І.

Копія: ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

7.11.2014р.