Ухвала суду № 54316385, 10.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27780/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Онис К.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Кожухівського П.О

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівського П.О., погоджене з прокурором, про надання доступу до інформації, яка знаходиться у ПАТ "ВТБ БАНК".В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ "ВТБ БАНК". в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив , що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000368 від 08.05.2014 за фактом заволодіння державним майном в особливо великому розмірі за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ПАТ "ВТБ БАНК", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження Слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівського П.О. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівському П.О. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767), за адресою: м. Київ, бул.Шевченка / вул.Пушкінська, 8/26, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1) генеральної кредитної угоди про відкриття банківською (фінансовою) установою «ВТБ КЕПІТАЛ ПІ-ЕЛ-СІ» (VTB Capital plc) кредитної лінії підприємствам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) та кредитних договорів до неї;

2) документів, що подавалися підприємствами ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) для укладання генеральної кредитної угоди та кредитних договорів до неї з банківською установою «ВТБ КЕПІТАЛ ПІ-ЕЛ-СІ» (VTB Capital plc);

3) документів, які подавалися підприємствами ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) на виконання генеральної кредитної угоди та кредитних договорів до неї з банківською установою «ВТБ КЕПІТАЛ ПІ-ЕЛ-СІ» (VTB Capital plc);

4) документів щодо суми заборгованості та розрахунків по кредитним договорам підприємств ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) перед банківською установою «ВТБ КЕПІТАЛ ПІ-ЕЛ-СІ» (VTB Capital plc) та ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767);

5) усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

6) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

7) заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

8) депозитні, кредитні справи підприємств ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

9) документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676), зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунків у цінних паперах ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676);

- анкет рахунків у цінних паперах по рахунках ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676);

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676);

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676);

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676);

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по день винесення ухвали по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676);

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676);

- документів, які надавалися ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунків з додатками, карток із зразками підписів по рахункам у цінних паперах;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахункам у цінних паперах ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали;

10) документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківської установи ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767) банківських операцій по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

11) документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676), у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

12) виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

13) контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

14) свіфт - повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ТОВ «Альфа Солар» (ЄДРПОУ 37171642), ТОВ «Бета Солар» (37171702), ТОВ «Гамма Солар» (ЄДРПОУ 37171765), ТОВ «Зета Солар» (ЄДРПОУ 37171676) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення прошу надати усім слідчим слідчої групи, створеної для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000368 - старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Підлужному О.А., слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Олійнику О.І., старшому слідчому відділу прокуратури м. Києва Кожухівському П.О., старшому слідчому в ОВС 2 відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у місті Києві Двадцятому А.В.; старшому слідчому 1 відділу СУ ФР ДПІ у Подільському районі міста Києва Лунєнкову А.С. або за їх дорученням.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "ВТБ БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 27780/14-к

Прим.2 - наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України - старший слідчий слідчого відділу прокуратури міста Києва Кожухівському П.О.

Копія:ПАТ "ВТБ БАНК"

Виконавець: Остапчук Т.В.

10.10.2014р.