Ухвала суду № 54316136, 24.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26824/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого ГСУ МВС України Демченка Д.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Демченка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

22.09.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ГСУ МВС України Демченка Д.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий ГСУ МВС України Демченко Д.В., вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12012000000000376, внесеному 05.12.2012 до ЄРДР за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що в ході досудового рослідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: до всіх документів ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДРПОУ 35379813) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331363), які зберігаються у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Горького, 51.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «КУА «ІЗІ Лайф» (код ЄДРПОУ 35379813) (яке діяло за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» (реєстраційний код ЄДРІСІ 2331363), які зберігаються у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Горького, 51, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ГСУ МВС України Демченка Д.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Чорним І.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю проведення вилучення їх копій- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ГСУ МВС України Демченку Дмитру Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів та додатків, на підставі яких була надана ліцензія ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813);

- сертифікатів фахівців ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813), наданих при отриманні ліцензії;

- свідоцтва про внесення до реєстру пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363); - документи з додатками, на підставі яких було отримано сертифікат (установчих документів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) та документів щодо розміру статного капіталу, резервного фонду);

- регламентів роботи (змін до регламентів) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813);

- пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- звітів торговців цінних паперів (адміністративні данні торгівців цінних паперів) про укладенні та виконанні договори купівлі-продажу де однією із сторін значиться ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) (пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» не диверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- проспекту емісії інвестиційних сертифікатів (зміни до проспекту емісії);

- звіти про результати розміщення цінних паперів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813), пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- даних, щодо утворення наглядової ради (уповноваженого органа) та рішення наглядової ради (уповноваженого органа) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363);

- результатів перевірок з додатками (акти про результати перевірок планових /позапланових/ виїзних/безвиїзних/ та додатки до актів; доручення на проведення перевірок; акти про відмову емітент в проведенні перевірки; акти про відсутність емітента за місцезнаходження; акти про правопорушення; постанови за справою про правопорушення; протоколи про адміністративне правопорушення, та інші);

- рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які були прийняті по ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) з дня реєстрації по 22.09.2014;

- звітів, наданих ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) за період часу з 01.01.2010 по 22.09.2014;

- даних, щодо активів (довідки про вартість чистих активів; інформацію про вартість чистих активів; інформацію про склад, структуру активів з додатками) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813), пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) з дати реєстрації по 22.09.2014;

- даних по розрахунках вартості чистих активів (довідки з додатками про вартість чистих активів) ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813) пайового венчурного інвестиційного фонду «Омега» недиверсифікованого виду закритого типу (ЄДРІСІ 2331363) за період часу з 01.01.2010 до 01.01.2013;

- відомостей щодо інвесторів ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813),

- баланс ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813);

- реєстраційну справу ТОВ «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 35379813), які зберігаються у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка знаходиться за адресою: 03680, м. Київ, вул. Горького,51.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/26824/14-К

Прим. 2 - слідчий ГСУ МВС України Демченко Д.В.

Копія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Виконавець: Новак Р.В.

24.09.2014