Ухвала суду № 54316133, 23.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12870/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Пановик Ю.В., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М. про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

21.05.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Карпалюком Р.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " УкрСиббанк " (м. Харків, просп. Московський, 60), з можливістю вилучення їх в оригіналах та частково в копіях щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) №№ 26008051294800, 26053051294800.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження №12014000000000157, почате 23.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " УкрСиббанк " (м. Харків, просп. Московський, 60), з можливістю вилучення їх в оригіналах та частково в копіях щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) №№ 26008051294800, 26053051294800.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " УкрСиббанк " (м. Харків, просп. Московський, 60), щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) №№ 26008051294800, 26053051294800, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Іванової Ю.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Карпалюком Р.М. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ МВС України Івановій Ю.М. до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " УкрСиббанк " (м. Харків, просп. Московський, 60), щодо відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) №№ 26008051294800, 26053051294800, а саме: роздруківки руху коштів по рахункам ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) №№ 26008051294800, 26053051294800, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по момент оголошення ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) №№ 26008051294800, 26053051294800; оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) №№ 26008051294800, 26053051294800; завірених копій документів юридичної справи ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777), в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків №№ 26008051294800, 26053051294800; документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) та ПАТ «УкрСиббанк» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунку ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777); документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «СІНТЕЗПРОДСЕРВІС» (ЄДРПОУ 32397777) в системі клієнт-банк ПАТ " УкрСиббанк ", з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " УкрСиббанк " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/12870/14-к.

Прим. 2 - слідчий СГ ГСУ МВС України Іванова Ю.М.

Копія - ПАТ " УкрСиббанк "

Виконавець: Новак Р.В.

23.05.2014