Ухвала суду № 54315948, 23.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1699/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Алабушкіна М.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Алабушкіна М.В. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

21.01.2014 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Алабушкіна М.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Казміренком В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «Бестер» (код ЄДРПОУ 36521698) № 26007000249083, що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК», МФО 380009, код ЄДРПОУ 38932873 за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий вказав, головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження № 12013150080002077 від 10.07.2013 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового до документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «Бестер» (код ЄДРПОУ 36521698) № 26007000249083, що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК», МФО 380009, код ЄДРПОУ 38932873 за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, заперечували проти задоволення клопотання, посилаюсь на його безпідставність та необґрунтованість.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів щодо щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «Бестер» (код ЄДРПОУ 36521698) № 26007000249083, що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК», МФО 380009, код ЄДРПОУ 38932873 за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Алабушкіна М.В., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Казміренком В.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Алабушкіну Максиму Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість вилучити копії документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку ТОВ «Бестер» (код ЄДРПОУ 36521698) № 26007000249083, що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК», МФО 380009, код ЄДРПОУ 38932873 за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д, а саме:

· заяву на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документів;

· договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

· договори щодо надання послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

· анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

· інші документи, які надавались у зв'язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

· копії карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

· копії карток зі зразками відтисків печаток;

· роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Бестер» (код ЄДРПОУ 36521698) № 26007000249083 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2010 року по 25.12.2013 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), що знаходяться у публічному акціонерному товаристві «ФІДОБАНК», МФО 380009, код ЄДРПОУ 38932873 за адресою: м. Київ, вул. Польова, 24-Д.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам публічному акціонерному товаристві «УКРСИББАНК», МФО 351005, код ЄДРПОУ 09807750 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/1699/14-к.

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Алабушкін М.В.

Копія - ПАТ «ФІДОБАНК», МФО 380009, код ЄДРПОУ 38932873

Виконавець: Новак Р.В.

23.01.2014