Ухвала суду № 54313604, 11.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19497/15-к

н/п 1-кс/640/8647/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участю прокурора - Жиліна В.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Жиліна Вадима Анатолійовича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, -

встановив:

10.12.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Жиліна В.А., про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 23.11.2015, проведеного в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою АДРЕСА_4, а саме майна, відповідно до переліку зазначеному у клопотанні.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділом СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Встановлено, що до СУ ГУ Національної поліції в Харківській області 10.11.2015 звернулася ОСОБА_2 із заявою про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК "ТРОЯНДА-ХАРКІВ", тобто умисне використання своїх повноважень всупереч інтересам вказаного суб'єкта господарювання з метою одержання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди інтересам держави та ОСОБА_3

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12015220000000889 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано ОСОБА_3, яка повідомила, що з 03.12.2012 вона працювала торговим представником ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, в напівпідвальному приміщенні, розташованому між 4-м та 5-м під'їздами вказаного будинку. Бухгалтерська документація ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» знаходиться в зазначеному приміщенні. З 02.03.2015 ОСОБА_3 працювала на вказаному суб'єкті господарської діяльності на посаді «супервайзера». За весь час свого працевлаштування ОСОБА_3 отримувала частину заробітної плати на банківську картку, а частину - на руки від посадової особи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», про що розписувалася на бланку, який їй на руки не надавався. Окрім ОСОБА_3 зазначеним способом отримували заробітну плату і інші працівники ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ». Крім того ОСОБА_3 повідомила, що посадові особи ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКВ» зловживають своїми службовими повноваженнями, що проявляється в необлікуванні товарів, які реалізуються вказаним суб'єктом господарської діяльності.

Покази ОСОБА_3 стосовно її працевлаштування в ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) підтверджується записом в її трудовій книзі.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що місцем знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОГРІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) є адреса: 61180, Харківська область, АДРЕСА_4. Засновниками та кінцевими бінефіціарними власниками (контролерами) зазначеного підприємства є: ОСОБА_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_5, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2; ОСОБА_6, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта: нежитлове приміщення цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8 загальною площею 176.8кв.м, в літ «А-5», розташоване за адресою АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_58;нежитлове приміщення цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5 загальною площею 41.4кв.м., в літ «А-5», розташоване за адресою: АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_58;нежитлове приміщення цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 загальною площею 40.5кв.м., в літ. «А-5», розташоване за адресою АДРЕСА_4 на праві приватної власності належить ОСОБА_7.

Згідно з даними Єдиного реєстру підприємств України ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) займається неспеціалізованою оптовою торгівлею (основний вид діяльності), а також діяльністю посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; дослідженням кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Таким чином з метою здійснення діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) працівниками вказаного підприємства складаються документи, в яких відображається взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання.

Як вбачається із свідчень ОСОБА_3, посадовими особами ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387) проводяться також фінансово-господарські операцій без фіксування їх в бухгалтерському обліку, однак із складанням первинних документів, що завдає шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

З урахуванням обставин вчиненого кримінального правопорушення - злочину у органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою АДРЕСА_4, оскільки в зазначених приміщеннях можуть зберігатися документи та предмети щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387).

18.11.2015 слідчим суддею Київського районного суду м.Харкова було винесено ухвалу, відповідно до якої надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою АДРЕСА_4, оскільки в зазначених приміщеннях можуть зберігатися документи та предмети щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387), а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, виписок банків, вантажно-митних декларації, специфікацій, листування, чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про взаємовідносини підприємства з іншими суб'єктами господарювання.

23.11.2015 в зазначених приміщеннях на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.11.2015 було проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено: документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 414 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 427 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 427 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 560 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 411 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 434 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 1,2,3,4,5,6,8»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 428 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 9,10,11,12,13,15»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 392 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 16, 17, 18»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 456 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 24,25,26,27,29,30»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 427 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ИЮНЬ 2015 19,20,22,23»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 538 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАЙ 2015 15,16»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 590 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАЙ 2015 26,27,28,29,30»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 400 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 424 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАЙ 2015 8,9,12,13,14»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 485 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «АПРЕЛЬ 2015 11,14,15,16,17,18,21»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 540 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «АПРЕЛЬ 2015 22,23,24,25,28,29,30»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 503 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «АПРЕЛЬ 2015 1,2,3,4,7,8,9,10»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 456 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАЙ 2015 13,14,17,18,19,20,21,23»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 457 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ЯНВАРЬ 2015 6,8,9,12,13,14»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 493 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАРТ 2015 3,4,5,6,7,10,11,12»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 431 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «МАРТ 2015 24,25,26,27,28,31»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 374 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ФЕВРАЛЬ 2015 21,24,25,26,27,28»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 354 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ЯНВАРЬ 2015 15,16,19,20,21,22»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 450 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ЯНВАРЬ 2015 23,26,27,28,29,30»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 459 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ФЕВРАЛЬ 2015 2 3 4 5 6 7 10»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 244 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «КОМБИНАТ детского питания (школы)»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» на 510 аркушах, які знаходяться в папці-скорисшивачу з написом «ФЕВРАЛЬ 2015 11 12 13 14 16 17 18 19 20»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», які знаходяться в папці з написом «Звіти ДПІ 2014»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», які знаходяться в папці з написом «Звіти ДПІ 2013»; документи ТОВ «ТД «ТРОЯНДА-ХАРКІВ», які знаходяться в папці з написом «Отчеты ГОСНИ и Статистика 2015»; трудові книжки ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_4, ОСОБА_33, ОСОБА_59, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56; системний блок без вказівки фірми-виробника з написом «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; системний блок з написом на дисководі «LG», маркуванням «GoldenField» та написом на задній панелі «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбук «SAMSUNG» NP-R60X002/SEK S/N 171Z93FPC00748P; касова книга ТОВ «ТД «Троянда-Харків» за 2015 рік; документи на 251 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА ОКТЯБРЬ 2015»; документи на 290 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «Август КАССА 2015»; документи на 320 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «ИЮЛЬ КАССА 2015»; документи на 264 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА Сентябрь 2015»; документи на 194 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА 02.02.2015»; документи на 237 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА март 2015»; квитанції до прибуткових касових ордерів, сторінки касової книги, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери, квитанції на 53 аркушах, які знаходяться в пластиковій папці; документи на 259 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА АПРЕЛЬ 2015»; документи на 339 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА ИЮНЬ 2015»; зводи за договорами доручення за 2015 рік (із вказівкою менеджера, маршруту, коду клієнта, номера накладної, суми, загальної суми) на 257 аркушах; документи на 342 аркушах стосовно приходу, розходу, призначення грошових коштів, які знаходяться в паперовій папці з написом «КАССА МАЙ 2015»; відомості на аванси співробітників ТОВ «ТД «Троянда-Харків» за 2015 рік та відомості про сплату коштів співробітників за 2015 рік на 204 аркушах; службові записки ТОВ «ТД «Троянда-Харків» на 85 аркушах; список співробітників ТОВ «ТД «Троянда-Харків»; накладні ТОВ «ТД «Троянда-Харків» на 23 аркушах; системний блок «DELL» DS0778490 Service Tag G96SR4J Service Code 35384132179; ноутбук Lenovo s/n CBG 0208936 Model 20027 11 s121000820z1009730es в сумці сірого кольору; системний блок с/н 0631-27681; системний блок LG з написом на задній панелі «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбук «ACER» Aspire 57152-2A1G12Mi LXALDOY128803083711601 SNID80303364916; ноутбук «HP» Servial CNU02624JD Paviliomdv3; щоденник з написом «Рудь» в коричневому переплеті; щоденник з написом «Рудь» в синьому переплеті; системний блок «STEP Multimedia Cоmputer System Step 107» s/n303300; копії зводу за договорами доручення та дебіторська заборгованість на 43 аркушах, які знаходяться пластиковій папці; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам, які знаходяться в пластиковій папці; копії зводу за договорами доручення та дебіторська заборгованість на 43 аркушах, які знаходяться пластиковій папці; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам, які знаходяться в пластиковій папці; документи - дебіторська заборгованість на 44 аркушах, які знаходяться пластиковій папці; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам, які знаходяться в пластиковій папці; копії зводу за договорами доручення та дебіторська заборгованість на 60 аркушах, які знаходяться пластиковій папці; документи - дебіторська заборгованість на 49 аркушах, які знаходяться в пластиковій папці; накладні, виписки по картам, службові записки, дані по виплатам співробітникам на 215 аркушах, які знаходяться в паперовій папці.

Прокурор вказав, що є достатні підстави вважати, що вилучені предмети та документи використовувалися як засоби вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про обставини, вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник власника майна ТОВ «ТД «Троянда-Харків» у судове засідання не з»явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки не повідомив (а.с.39).

Неприбуття в судове засідання власника майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

В провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України (а.с.6).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.11.2015 частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківської області майора поліції Мотузової С.О. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12015220000000889 від 10.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України. Надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою: АДРЕСА_4, які на праві приватної власності належать ОСОБА_7 (а.с.20-23).

Метою проведення обшуку у зазначеній ухвалі вказано відшукання документів та предметів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387), а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, виписок банків, вантажно-митних декларації, специфікацій, листування, чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про взаємовідносини підприємства з іншими суб'єктами господарювання.

23.11.2015 на підставі вказаної ухвали суду від 18.11.2015 за адресою: АДРЕСА_4, в нежитлових приміщень цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», проведено обшук, в ході якого, вилучено майно, вказане в протоколі обшуку від 23.11.2015 (а.с.24-33).

24.11.2015 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції Мотузової С.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції В.А. Жиліним, про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 23.11.2015, проведеного в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою АДРЕСА_4,відповідно до переліку зазначеному у клопотанні.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 24.11.2015 клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції Мотузової С.О. про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків(а.с.34-37).

Вказану ухвалу отримано прокурором 25.11.2015 р. о 14 год. 45 хв.(а.с.40).

27.11.2015 клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції Мотузової С.О. про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України було направлено до суду поштою, в межах встановленого суддею строку, та надійшло до суду 07.12.2015 (а.с.41).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.12.2015 клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції майора поліції Мотузової С.О. про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, - повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків(а.с.42-46).

Вказану ухвалу отримано прокурором 09.12.2015 р. о 13 год. 32 хв.(а.с.47).

10.12.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Жиліна В.А., про арешт тимчасово вилученого майна в ході обшуку від 23.11.2015, проведеного в нежитлових приміщеннях цокольного поверху №70-1, 70-2, 70-3, 70-4, 70-5, першого поверху №70-6, 70-7, другого поверху №70-8, цокольного поверху №90-1, 90-2, 90-3, 90-4, 90-5, цокольного поверху №89-1, 89-2, 89-4, 89-5 в літ «А-5», розташованому за адресою АДРЕСА_4, а саме майна, відповідно до переліку зазначеному у клопотанні (а.с.2-5).

Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.

Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 172 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п.9 ч.1 ст.7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться недоторканість права власності.

Як передбачено ч.1 ст.131 КПК України, заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З пояснень прокурора у судовому засіданні встановлено, що на теперішній час експертні дослідження стосовно вилученого майна у даному кримінальному провадженні не призначені.

Крім того встановлено, що на теперішній час в даному кримінальному провадженні відсутні особи, яким би було повідомлено про підозру.

Стороною обвинувачення слідчому судді не надано доказів необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387), а саме: договорів (з усіма додатками), додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, виписок банків, вантажно-митних декларації, специфікацій, листування, чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких можуть міститися дані про взаємовідносини підприємства з іншими суб'єктами господарювання.

Прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого арешту існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети заходу забезпечення. Постанов про призначення експертиз слідчому судді не надано.

З огляду на викладене, з урахуванням положень ст.ст.2,ст.7 КПК України, слідчий суддя вважає, що прокурором, всупереч ч.3, ч.4, ч.5 ст.132, ст.171 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Водночас, з метою збереження доказової бази, слідчий суддя вважає можливим дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області раднику юстиції Жиліну В.А. виготовити необхідні копії відповідних фінансово-господарських документів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387), які відображають взаємовідносини підприємства з іншими суб'єктами господарювання та мають значення для досудового розслідування, та залучити їх до матеріалів кримінального провадження, а також дозволити прокурорувідділу прокуратури Харківської області раднику юстиції Жиліну В.А. здійснити огляд системних блоків, ноутбуків, за участі спеціаліста в області комп»ютерної техніки.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції Жиліна Вадима Анатолійовича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області раднику юстиції Жиліну Вадиму Анатолійовичу виготовити необхідні копії відповідних фінансово-господарських документів ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «ТРОЯНДА-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 36625387), які відображають взаємовідносини підприємства з іншими суб'єктами господарювання та мають значення для досудового розслідування, та залучити їх до матеріалів кримінального провадження № 12015220000000889 від 10 листопада 2015 року.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області раднику юстиції Жиліну Вадиму Анатолійовичу здійснити огляд системного блоку без вказівки фірми-виробника з написом «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; системного блоку з написом на дисководі «LG», маркуванням «GoldenField» та написом на задній панелі «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбуку «SAMSUNG» NP-R60X002/SEK S/N 171Z93FPC00748P; системного блоку «DELL» DS0778490 Service Tag G96SR4J Service Code 35384132179; ноутбуку Lenovo s/n CBG 0208936 Model 20027 11 s121000820z1009730es в сумці сірого кольору; системного блоку с/н 0631-27681; системного блоку LG з написом на задній панелі «INPUT:240V/5А/47-63HZ»; ноутбуку «ACER» Aspire 57152-2A1G12Mi LXALDOY128803083711601 SNID80303364916; ноутбук «HP» Servial CNU02624JD Paviliomdv3; системного блоку «STEP Multimedia Cоmputer System Step 107» s/n303300, за участю спеціаліста в області комп»ютерної техніки.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п»яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка має право на її оскарження, апеляційна скарга подається протягом п"яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Колесник С.А.