Ухвала суду № 54297449, 11.12.2015, Лозівський міськрайонний суд Харківської області

Справа №629/4962/15-к

Номер провадження 1-кс/629/859/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2015 р. слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області Ткаченко О.А., при секретарі Авраменко О.С., за участі слідчого Костюченка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Костюченка О.М. про арешт майна по кримінальному провадженню №12014220380002815 від 16.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

установив:

Слідчий Лозівського ВП ГУНП України в Харківській області старший капітан поліції Костюченко О.М. 10.12.2015 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням для накладення арешта на насіння соняшника загальною вагою 20100 кг, яке було відшукано та вилучено 09.12.2015 року під час проведення обшуку на території та в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Горького, вул.Дарвіна, б.1-А, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді від 07.12.2015 року та заборонити ОСОБА_2 та СФГ «МАИ» код ЄДРПОУ 24676373 відчуження, використання в господарській діяльності, розпорядження насінням соняшника загальною вагою 20100 кг, яке передано на відповідальне зберігання засновнику СФГ «МАИ» ОСОБА_2 09.12.2015 року та зберігається за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт.Краснопавлівка, вул.Маяковського, б.1.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.11.2015 року до Лозівського ВП звернувся засновник СФГ «МАИ» код ЄДРПОУ 24676373 ОСОБА_2 із заявою про те, що 10.11.2015 року не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшнику СФГ «МАИ» в кількості 36 160 кг, чим спричинили матеріальної шкоди на суму 347 тис. грн. Під час проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у період часу з 01.11.2015 року по 10.11.2015 року не встановлена особа під час телефонних перемовин, представившись керівником ТОВ «АДВ «ДИСТРИБ'ЮШЕН» код ЄДРПОУ 36185515 ОСОБА_3 домовився із ОСОБА_2 про купівлю у останнього насіння соняшника за ціною 9600 грн. за 1 тону, в т.ч. ПДВ 1600 грн. В підтвердження свого наміру придбати соняшник, а також в підтвердження законності угоди представники ТОВ «АДВ «ДИСТРИБ'ЮШЕН» по електронній пошті прислали ОСОБА_2 договір купівлі-продажу № 41/15 від 06.11.2015 року та ін. документи. Після цього 10.11.2015 року від представників ТОВ «АДВ «ДИСТРИБ'ЮШЕН» під погрузку приїхав автомобіль КАМАЗ НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 Цього ж дня СФГ «МАИ» завантажило у вказаний автомобіль 36 160 кг насіння соняшнику в підтвердження виконання умов договору купівлі-продажу № 41/15 від 06.11.2015 року та вище вказаний автомобіль поїхав на розвантаження в смт. Таромське на елеватор, що підтверджується ТТН № 022179 від 10.11.2015 року. При цьому після того як насіння соняшнику, яке було завантажено в с. Отдихне Лозівського району та перебувало у власності СФГ «МАИ» загальною вагою близько 36 160 кг було розвантажено, то представники ТОВ «АДВ «ДИСТРИБ'ЮШЕН» з якими велись перемовини про купівлю соняшника вимкнули свої мобільні телефони та на дзвінки перестали відповідати та до теперішнього часу грошові кошти за соняшник не перерахували. Після цього представник потерпілого ОСОБА_2 в мережі Інтернет знайшов оголошення ТОВ «АДВ «ДИСТРИБ'ЮШЕН» та номери телефону, які було вказано у оголошенні. ОСОБА_2 зателефонував за вказаними телефонами та поспілкувався із директором вказаного підприємства ОСОБА_3, який в телефонній розмові пояснив, що його підприємство на протязі останніх 3-х років не займається закупівлею сільськогосподарської продукції та про укладення договору купівлі-продажу № 41/15 від 06.11.2015 року йому нічого не відомо та вказаний договір він чи інші працівники ТОВ «АДВ «ДИСТРИБ'ЮШЕН» не підписували. Крім цього під час проведення слідчих дій за вказаним кримінальним провадженням було встановлено, що 10.11.2015 року насіння соняшнику, яке було завантажено СФГ «МАИ» в автомобіль КАМАЗ НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_4 загальною фізичною вагою 36 120 кг та заліковою вагою 34 670 кг було розвантажено на території олійниці ТОВ «ВКП «Оліпром» код ЄДРПОУ 32756586 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Таромське, вул. Дачна, б. 100. Вказане розвантаження соняшника відбулося на підставі договору зберігання від 02.11.2015 року, який укладено між ТОВ «ВКП «Оліпром» та ОСОБА_5, паспорт серії АЕ № 588102 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 22.05.1997 року та підтверджується копіями вказаного договору зберігання, актом приймання- передачі від 10.11.2015 року та актом виконаних робіт до вказаного договору від 10.11.2015 року, що було надано ТОВ «ВКП «Оліпром».

Крім цього 26.11.2015 року було допитано в якості свідка ОСОБА_5, 1974 року народження паспорт серії АЕ № 588102 виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 22.05.1997 року, який пояснив, що дійсно він 10.11.2015 року придбав у свого знайомого ОСОБА_6 насіння соняшника загальною вагою близько 36 тон, яке було доставлено на автомобілі КАМАЗ НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 та розвантажено для подальшого зберігання на території олійниці ТОВ «ВКП «Оліпром» код ЄДРПОУ 32756586 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт. Таромське, вул. Дачна, б. 100 ( згідно показів ОСОБА_5 в листопаді 2015 року змінено адресу та в теперішній час адресою є: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, Горківська с/р, с. Горького, вул. Дарвіна, б. 1-а). При цьому вказане насіння соняшнику загальною заліковою вагою 34 670 кг до теперішнього часу зберігається на території ТОВ «ВКП «Оліпром», відповідно до укладеного договору зберігання від 02.11.2015 року та крім вказаного насіння сояшнику більше жодне насіння ОСОБА_5 не завозив.

Також 09.12.2015 року під час проведення обшуку на території та в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, с. Горького, вул.Дарвіна, б.1-А, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді від 07.12.2015 року, було виявлено та фактично вилучено 20100 кг насіння соняшнику; аркуш паперу з графіком роботи за грудень 2015 року; аркуш паперу з прізвищами та телефонами лаборантів; аркуш паперу з інформацію про автомобілі, які закріплені за водіями; два аркуші паперу формату А-4 з інформацією про працівників підприємства; блокнот з чорновими записами про осіб та автомобілі, які заїжджали на територію підприємства -1 шт.; не затверджені керівництвом списки працівників з їхніми підписами про отримання масла за вересень-жовтень 2015 року на 4 арк.; аркуші паперу формату А-4, на яких містяться дані щодо взятих аналізів соняшнику за період з 2.04 по 09.12 на 3 арк.; два зошити, в яких містяться дані про видачу працівникам підприємства масла; журнал, в якому міститься інформація щодо роботи олійного цеху за період з 23.08.2013 по 09.12.2015 року. Вказані речі та документи 09.12.2015 року слідчим Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітаном поліції Костюченко О.М. визнані речовими доказами. При цьому відповідно до ст. 100 КПК України, оскільки частина із вказаних речових доказів у вигляді 20100 кг насіння соняшнику, потребують спеціальних умов зберігання, то було прийняте рішення про передачу 20100 кг соняшника на відповідальне зберігання засновнику СФГ «МАИ» ОСОБА_2 під збережну розписку. Зазначене насіння соняшнику загальною вагою 20100 кг ОСОБА_2 отримав під збережну розписку та зобов'язався зберігати ввірене йому майно за адресою: Лозівський район, смт. Краснопавлівка, вул. Маяковського, б. 1 до прийнятті рішення по справі.

У судове засідання ОСОБА_2 та представник СФГ «МАИ» не з'вилися, що в силу ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає,що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільне небезпечне діяння, і перебувають у нього або інших фізичних, юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження №12014220380002815, 16.11.2015 року до Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що невстановлені особи 10.11.2015 року шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника в кількості 36160 кг на загальну суму близько 347000 грн.

Відомості за даним фактом були внесені до ЄРДР за №2014220380002815 за ч.3 ст.190 ч.1 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5, вбачається, що дійсно 10.11.2015 року він придбав у свого знайомого ОСОБА_6 насіння соняшника загальною вагою близько 36 тон, яке було доставлено на автомобілі КАМАЗ НОМЕР_1 з причіпом НОМЕР_2 та розвантажено для подальшого зберігання на території олійниці ТОВ «ВКП «Оліпром» код ЄДРПОУ 32756586 за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт.Таромське, вул.Дачна, б.100 (згідно показів ОСОБА_5 в листопаді 2015 року змінено адресу та в теперішній час адресою є: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, Горківська с/р, с. Горького, вул. Дарвіна, б. 1-а). При цьому вказане насіння соняшнику загальною заліковою вагою 34 670 кг до теперішнього часу зберігається на території ТОВ «ВКП «Оліпром», відповідно до укладеного договору зберігання від 02.11.2015 року та крім вказаного насіння сояшнику більше жодне насіння ОСОБА_5 не завозив.

Як вбачається з протоколу обшуку від 09.12.2015 року, на території та в нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Горького, вул.Дарвіна, б.1-А, який було проведено на підставі ухвали слідчого судді від 07.12.2015 року, було виявлено та фактично вилучено 20100 кг насіння соняшнику; аркуш паперу з графіком роботи за грудень 2015 року; аркуш паперу з прізвищами та телефонами лаборантів; аркуш паперу з інформацію про автомобілі, які закріплені за водіями; два аркуші паперу формату А-4 з інформацією про працівників підприємства; блокнот з чорновими записами про осіб та автомобілі, які заїжджали на територію підприємства -1 шт.; не затверджені керівництвом списки працівників з їхніми підписами про отримання масла за вересень-жовтень 2015 року на 4 арк.; аркуші паперу формату А-4, на яких містяться дані щодо взятих аналізів соняшнику за період з 2.04 по 09.12 на 3 арк.; два зошити, в яких містяться дані про видачу працівникам підприємства масла; журнал, в якому міститься інформація щодо роботи олійного цеху за період з 23.08.2013 по 09.12.2015 року.

Вказані речі та документи 09.12.2015 року слідчим Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області капітаном поліції Костюченко О.М. визнані речовими доказами.

При цьому відповідно до ст.100 КПК України, оскільки частина із вказаних речових доказів у вигляді 20100 кг насіння соняшнику, потребують спеціальних умов зберігання, то було прийняте рішення про передачу 20100 кг соняшника на відповідальне зберігання засновнику СФГ «МАИ» ОСОБА_2 під збережну розписку.

Зазначене насіння соняшнику загальною вагою 20100 кг ОСОБА_2 отримав під збережну розписку та зобов'язався зберігати ввірене йому майно за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт.Краснопавлівка, вул.Маяковського, б.1 до прийняття рішення по справі.

За таких обставин слідчий суддя, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вказане майно.

Керуючись ст.ст.170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Костюченка О.М. про арешт майна по кримінальному провадженню №12014220380002815 - задовольнити.

Накласти арешт на насіння соняшника загальною вагою 20100 кг, яке було вилучено 09.12.2015 року під час проведення обшуку на території та в нежитлових приміщеннях, за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Горького, вул.Дарвіна, б.1-А.

Заборонити ОСОБА_2 та СФГ «МАИ» код ЄДРПОУ 24676373 відчуження, використання в господарській діяльності та розпорядження насінням соняшника загальною вагою 20100 кг, яке передано йому на відповідальне зберігання 09.12.2015 року та зберігається за адресою: Харківська область, Лозівський район, смт.Краснопавлівка, вул.Маяковського, б.1.

Попередити ОСОБА_2 про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку в 5-денний строк з дня її проголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області.

Слідчий суддя О.А.Ткаченко