Ухвала суду № 54288151, 08.12.2015, Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

Справа № 446/2515/15-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області

08.12.2015 року слідчий-суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1. , при секретарі Новосад І.В., за участю прокурора Стефаніва Р.М., слідчої СВ Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015140220000503 від 26 червня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання (забезпечення) слідчій СВ Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступу до речей і документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, в тому числі:1) Оригіналів документів юридичної справи ТОВ "Галпек-Миколаїв" (код ЄДРПО 38663712). 2) Документів, що містять повну інформацію про рух коштів по рахунку №26006507691700, із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях. 3) Документів, що містять повну інформацію про рух коштів по рахунку № 26005507691701, із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях. Просить виконання ухвали слідчого судді Камянка-Бузького районного суду Львівської області покласти на слідчого СВ Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Підставами для надання інформації, слідча вказує те, що в провадженні СВ Кам'янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015140220000503 від 26 червня 2015 року, про те, що посадові особи ТОВ «Галпек» та ТОВ «Галпек Миколаїв» зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів за неконкурентною процедурою закупівлі в одного учасника, здійснює постачання теплової енергії за завищеними тарифами. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані субєкти господарювання впродовж 2012-2015 років реалізовували послуги з постачання водяної пари і гарячої води, теплової енергії, в тому числі брали участь та перемагали при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Зазначає, що, ТОВ «Галпек», ТОВ "Галпек-Кам'янка", ТОВ "Галпек-Миколаїв", ТОВ "Галпек-Городок" органами місцевого самоврядування передано в оренду котельні для проведення їх реконструкції та модернізації. Реконструкція проведена без проекту та декларування робіт в органах Державного архітектурного будівельного контролю, а також вказує на те, що ТОВ «Галпек» (код ЄДРПО 36767586), ТОВ "Галпек-Кам'янка-Бузька" (код ЄДРПО 38758882), ТОВ "Галпек-Кам'янка" (ЄДРПОУ 38758898), ТОВ "Галпек-Миколаїв" (код ЄДРПО 38663712), ТОВ "Галпек-Городок " (код ЄДРПО 39342242) є спорідненими та повязаними субєктами господарювання за видами діяльності,

В клопотанні слідча зазначає, що в ході виконання ухвали слідчого судді Камянка-Бузького районного суду Львівської області Костюк У.І. «Про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення» посадовими особами ТОВ "Галпек-Миколаїв" не надано документів вказаних в ухвалі. Відповідно до ст.166 Кримінального процесуального кодексу України отримано ухвалу слідчого судді Кам»янка-Бузького районного суду Львівської області від 16.11.2015 та проведено обшуки за адресами здійснення діяльності ТОВ "Галпек-Миколаїв" та адресами проживання директора та засновників підприємства. В ході проведення обшуків документів, котрі підтверджують економічне обґрунтування тарифів поданих до НКРЕ, НКРКП та органів місцевого самоврядування віднайдено не було.

Слідча зазначає, що Миколаївська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області листом від 03.12.2015 № 9728/11-010/205 повідомила, що ТОВ "Галпек-Миколаїв" має відкриті рахунки в АТ «УкрСиббанк», а саме: рахунок №26006507691700 відкритий 08.05.2014 та рахунок № 26005507691701 відкритий 10.04.2015.

А тому, з огляду на вказані обставини, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів юридичної справи ТОВ "Галпек-Миколаїв", а також руху коштів по рахунках за №26006507691700 та за № 26005507691701. Вилучення оригіналів документів юридичної справи ТОВ "Галпек-Миколаїв", а також руху коштів по рахунках за №26006507691700 та за № 26005507691701, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, зокрема призначення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин. Юридична справа ТОВ "Галпек-Миколаїв", а також рух коштів по рахунках за №26006507691700 та за № 26005507691701 перебуває у володінні АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60

Враховуючи вищевикладене, та те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а також у звязку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), слідча просить клопотання задовольнити, а розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши додані докази та враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, а також приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для слідства і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яку неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд

ухвалив:

Надати (забезпечити) слідчій СВ Кам'янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2, о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: м. Харків, пр. Московський, 60, в тому числі:

1) Оригіналів документів юридичної справи ТОВ "Галпек-Миколаїв" (код ЄДРПО 38663712).

2) Документів, що містять повну інформацію про рух коштів по рахунку№26006507691700, із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

3) Документів, що містять повну інформацію про рух коштів по рахунку №26005507691701, із зазначенням дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, нарахування відсотків, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали на паперових і електронних носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Камянка-Бузького районного суду Львівської області покласти на слідчу СВ Кам'янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2, о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_3, о/у УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4, або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 08 січня 2016 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.