Вирок № 5428598, 10.09.2009, Дергачівський районний суд Харківської області

Дело №1-548/09

ПРИГОВОР

именем Украины

10 сентября 2009 года г. Дергачи

Дергачевский районный суд Харьковской области в составе: председательствующего - судьи Болибок Е.А. при секретаре Бондаренко А.В. с участием прокурора Мовчуна Е.А. защитника ОСОБА_1 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца г. Харькова, гражданина Украины, образование среднее, женатого, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого, по ч.1 ст. 201, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК Украины; УСТАНОВИЛ: 27 февраля 2007 года в отдел таможенного оформления №3 Харьковской таможни прибыл для таможенного оформления грузовой автомобиль регистрационный номер НОМЕР_1 с грузом гербицида «Цетодим» в количестве 11160 литров, поступивших в адрес ООО „Константа и К» г. Харькова от венгерской компании «Peters & Burg ltd» г. Будапешта, производства Китайской национальной химической компании. Данный груз гербицидов был поставлен в рамках внешнеэкономического контракта №6 от 06.02.2006 года между компанией «Peters & Burg ltd» и фирмой ООО «Константа и К». ОСОБА_2., используя свое должностное положение заместителя директора фирмы ООО «Константа и К», получил у экспедитора товарно-сопроводительные документы на данный груз, которые надлежало передать в брокерскую компанию ООО «Миллениум» г. Харькова для оформления грузовой таможенной декларации в установленном законом порядке. ОСОБА_2., осознавая тот факт, что для ввоза на территорию Украины гербицида китайского производства необходимо специальное разрешение Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, отметка о наличии которого ставится на товарно-сопроводительный документ на груз, а также то обстоятельство, что компания ООО «Константа и К» не имеет такого разрешения, с целью незаконного перемещения указанного груза гербицида на территорию Украины для последующей реализации, не ставя при этом в известность ни кого из должностных лиц ООО «Константа и К» и ООО «Миллениум», используя изготовленный при посредничестве третьих лиц поддельный штамп Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, поставил его на товарно-сопроводительный документ на груз, а именно - на коносамент NDA060029 от 23.01.2007 года. При этом в поддельном штампе были указаны заведомо ложные сведения о наличии положительного заключения государственной санитарно - гигиенической экспертизы данного груза, а ОСОБА_2. была подделана подпись главврача Харьковской санитарно-эпидемиологической станции. Далее, указанный коносамент, вместе с остальными товарно-сопроводительными документами на груз, был передан ОСОБА_2. в брокерскую контору ООО «Миллениум», для оформления грузовой таможенной декларации. После оформления грузовой таможенной декларации №800000003/7/341171 на данный груз, она вместе с товарно-сопроводительными и иными документами, в том числе и с коносаментом NDA060029 от 23.01.2007 года была предоставлена таможенным брокером в грузовой отдел №3 Харьковской таможни для оформления вышеуказанного груза гербицида «Цетодим». Указанный коносамент NDA060029 от 23.01.2007 года с поддельным штампом Харьковской санитарно-эпидемиологической станции явился одним из оснований для беспрепятственного оформления данного груза в таможенном отношении и пропуске его на территорию Украины для последующей реализации. Как следует из заключения товароведческой экспертизы №624 от 29.01.2009 года, данного экспертами ХНИИСЭ им. Бокариуса, рыночная стоимость 1 литра гербицида «Цетодим», указанного в ГТД № №800000003/7/341171 составляет 227,25 гривен, а стоимость всей партии соответственно составляет 2536110,0 гривен. Далее, 11 июля 2007 года, в отдел таможенного оформления №3 Харьковской таможни, прибыл для таможенного оформления грузовой автомобиль регистрационный номер НОМЕР_2 с грузом гербицида «Аргумент» (действующее вещество Глифосад) в количестве 16000 литров, поступивших в адрес ООО „Константа и К» г. Харькова от венгерской компании «Peters & Burg ltd» г. Будапешта, производства национальной химической компании Янгжчоу КНР. Кроме этого, 13 июля 2007 года, в отдел таможенного оформления №3 Харьковской таможни, прибыл для таможенного оформления грузовой автомобиль регистрационный номер НОМЕР_3 с грузом гербицида «Аргумент» (действующее вещество Глифосад) в количестве 16000 литров, поступивших в адрес ООО „Константа и К» г. Харькова от венгерской компании «Peters & Burg ltd» г. Буцапешта, производства национальной химической компании Янгжчоу КНР. Данный груз гербицидов, прибывших 11 и 13 июля 2007 был поставлен в рамках внешнеэкономического контракта №12 от 07.02.2007 года между компанией «Peters & Burg ltd» и фирмой ООО «Константа и К». Продолжая свою преступную деятельность направленную на незаконное перемещение гербицидов через таможенную границу Украины, ОСОБА_2. используя свое должностное положение заместителя директора фирмы ООО «Константа и К», получил у экспедиторов товарно-сопроводительные документы на данный груз, которые надлежало передать в брокерскую компанию ООО «Миллениум» г. Харькова для оформления грузовой таможенной декларации в установленном законом порядке.

ОСОБА_2., осознавая тот факт, что для ввоза на территорию Украины гербицида китайского производства необходимо специальное разрешение Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, отметка о наличии которого ставится на товарно-сопроводительные документы на груз, а также то обстоятельство, что компания OОO «Константа и К» не имеет такого разрешения, с целью незаконного перемещения указанного груза гербицида на территорию Украины для последующей реализации, не ставя при этом в известность никого из должностных лиц ООО «Константа и К» и ООО «Миллениум», используя изготовленный при посредничестве третьих лиц поддельный штамп Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, поставил его товарно-сопроводительные документ на груз, прибывший 11 июля 2007 года, а именно - на коносамент HLCUSHA0705 FKEH7 от 20.05.2007 года, а также на коносамент HLCUSHA0706 EHRP5 от 11.06.2007 года, выданный на груз прибывший 13 июля 2007 года. При этом в поддельном штампе были указаны заведомо ложные сведения о наличии положительного заключения государственной санитарно гигиенической экспертизы данного груза, а ОСОБА_2. была подделана подпись главврача Харьковской санитарно-эпидемиологической станции.

Далее, указанные коносаменты, вместе с остальными товарно-сопроводительными документами на груз, были переданы ОСОБА_2. в брокерскую контору ООО «Миллениум», для оформления грузовых таможенных деклараций.

После оформления грузовых таможенных деклараций №800000003/7/344400 от 11.07.2007 года и №800000003/7/344456 от 13.07.2007 года на данный груз, они вместе с товарно-сопроводительными и иными документами, в том числе и с коносаментами HLCUSHA0705 FKEH7 от 20.05.2007 года и HLCUSHA0706 EHRP5 от 11.06.2007 года были предоставлены таможенным брокером в грузовой отдел №3 Харьковской таможни для оформления вышеуказанного груза гербицида «Аргумент». Указанные коносаменты HLCUSHA0705 FKEH7 от 20.05.2007 года и HLCUSHA0706 EHRP5 от 11.06.2007 года с поддельным штампом Харьковской санитарно-эпидемиологической станции явились одним из оснований для беспрепятственного оформления данного груза в таможенном отношении и пропуске его на территорию Украины для последующей реализации.

Как следует из заключения товароведческой экспертизы №624 от 29.01.2009 года, данного экспертами ХНИИСЭ им. Бокариуса, рыночная стоимость 1 литра гербицида «Аргумент», указанного в ГТД №800000003/7/344400 и ГТД №800000003/7/344456 составляет 26,36 гривен, а стоимость всей партии по двум ГТД соответственно составляет 843520,0 гривен, а общая рыночная стоимость всей партии гербицидов китайского производства «Цетодим» и «Аргумент», ввезенных в Украину в адрес фирмы «Константа и К» по вышеуказанным ГТД составила 3379630,0 гривен.

Помимо этого, ОСОБА_2., имея умысел на изготовление поддельного штампа учреждения, а также подделку документов, которые удостоверяются учреждением и использование поддельных документов, совершил преступление при следующих обстоятельствах.

Так, с целью организации незаконного перемещения через таможенную границу Украину груза гербицидов китайского производства без надлежащего разрешения Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, который должен был поступить в адрес фирмы ООО «Константа и К» от венгерской компании «Peters & Burg ltd» г. Будапешта, ОСОБА_2., примерно в январе 2007 года, находясь на территории г. Дергачи Харьковской области заказал неустановленному лицу по имени «Виктор» изготовление поддельного штампа Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции, который дает разрешение на ввоз и реализацию товаров на территории Украины, передав для этого «Виктору» образец данного штампа, отпечатанного на официальном документе и заплатив ему денежное вознаграждение в размере 300,00 гривен.

Получив в свое распоряжение поддельный штамп вышеуказанного учреждения, ОСОБА_2. продолжая свою преступную деятельность, 27 февраля 2007 года приехал на грузовой терминал Харьковской таможни в п.Песочин, где получил от экспедитора товарно-сопроводительные документы на груз гербицида «Цетодим» в количестве 11160 литров, поступивших в адрес ООО „Константа и К» г. Харькова от венгерской компании «Peters & Burg ltd» г. Будапешта, производства Китайской национальной химической компании в рамках внешнеэкономического контракта №6 от 06.02.2006 года между компанией «Peters & Burg ltd» и фирмой ООО «Константа и К».

Далее, ОСОБА_2., прибыл к домовладению своего временного проживания, расположенного в АДРЕСА_2, где у него хранился поддельный штамп Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции. ОСОБА_2. используя данный поддельный штамп нанес соответствующий оттиск на товарно-сопроводительный документ на вышеуказанный груз гербицида «Цетодим», а именно на коносамент NDA060029 от 23.01.2007 года, в который были внесены ложные сведения о наличии соответствующего положительного заключения санитарно-гигиенической экспертизы №0503 02-03/059 от 03.03.2006 года, и подделал подпись от имени главврача Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции ОСОБА_3.

После чего, указанный коносамент, вместе с остальными товарно-сопроводительными документами на груз, был передан ОСОБА_2. в брокерскую контору ООО «Миллениум», для оформления грузовой таможенной декларации.

После оформления грузовой таможенной декларации №800000003/7/341171 на данный груз, она вместе с товарно-сопроводительными и иными документами, в том числе и с коносаментом NDA060029 от 23.01.2007 года была предоставлена таможенным брокером в грузовой отдел №3 Харьковской таможни для оформления вышеуказанного груза гербицида «Цетодим». Указанный коносамент NDA060029 от 23.01.2007 года с поддельным штампом Харьковской санитарно-эпидемиологической станции явился одним из оснований для беспрепятственного оформления данного груза в таможенном отношении и пропуске его на территорию Украины для последующей реализации.

Продолжая свою преступную деятельность, направленную на подделку документа, который удостоверяется учреждением и использование поддельного документа, ОСОБА_2., аналогичным способом, находясь в домовладении по месту своего временного проживания, расположенного в АДРЕСА_2, 11 и 13 июля 2007 года, используя данный поддельный штамп Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции нанес соответствующий оттиск на товарно-сопроводительные документы на груз гербицида «Аргумент» национальной химической компании Янгжчоу КНР, прибывшего в указанные числа на грузовой терминал Харьковской таможни в адрес ООО «Константа и К» в общем количестве 32000 литров, в рамках внешнеэкономического контракта №12 от 07.02.2002 года с компанией «Peters & Burg ltd», а именно на коносаменты HLCUSHA0705 FKEH7 от 20.05.2007 года и HLCUSHA0706 EHRP5 от 11.06.2007 года.

После чего в оттиски указанного поддельного штампа были внесены ложные сведения о наличии соответствующего положительного заключения санитарно-гигиенической экспертизы №02-03/11097 от 27.02.2007 года, и ОСОБА_2. подделал в них подпись от имени главврача Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции ОСОБА_3

Далее, указанные коносаменты, вместе с остальными товарно-сопроводительными документами на груз, были переданы ОСОБА_2. в брокерскую контору ООО «Миллениум», для оформления грузовых таможенных деклараций.

После оформления грузовых таможенных деклараций №800000003/7/344400 от 11.07.2007 года и №800000003/7/344456 от 13.07.2007 года на данный груз, они вместе с товарно-сопроводительными и иными документами, в том числе и с коносаментами HLCUSHA0705 FKЈH7 от 20.05.2007 года и HLCUSHA0706 EHRP5 от 11.06.2007 года были предоставлены таможенным брокером в грузовой отдел №3 Харьковской таможни для оформления вышеуказанного груза гербицида «Аргумент». Указанные коносаменты HLCUSHA0705 FKEH7 от 20.05.2007 года и HLCUSHA0706 EHRP5 от 11.06.2007 года с поддельным штампом Харьковской санитарно-эпидемиологической станции явились одним из оснований для беспрепятственного оформления данного груза в таможенном отношении и пропуске его на территорию Украины для последующей реализации.

Поскольку участники судебного разбирательства не возражали, суд признал нецелесообразным исследование доказательств относительно тех фактических обстоятельств дела, которые никем не оспаривались, и в соответствии с ч.3 ст.299 УПК Украины, суд ограничился допросом подсудимого и исследованием доказательств, которые характеризуют личность подсудимого.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2. свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, в содеянном чистосердечно раскаялся, подтвердил факт и обстоятельства совершения преступлений, так как это указано выше.

Вина подсудимого ОСОБА_2. в совершении выше указанных преступлений доказана в полном объеме и подтверждается доказательствами, которые имеются в материалах уголовного дела, и подсудимым не оспариваются.

Действия подсудимого ОСОБА_2., которые выразились:

в контрабанде, то есть в перемещении товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, суд квалифицирует по ч.1 ст. 201 УК Украины;

в подделке документов, которые удостоверяются учреждением и которым предоставляется право пересечения таможенной границы Украины, суд квалифицирует по ч.1 ст. 358 УК Украины;

в использовании заведомо поддельного документа, суд квалифицирует по ч.3 ст. 358 УК Украины.

При решении вопроса о виде и мере наказания подсудимому ОСОБА_2., суд учитывает явку с повинной, чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, что в соответствии с п.1 ч.1 ст. 66 УК Украины признается судом обстоятельствами, смягчающими его наказание.

Изучением личности ОСОБА_2. установлено, что он ранее не судим, на учете врача психиатра и нарколога не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, проживает с родителями, которые находятся на его иждивении.

В соответствии с ч.2 ст. 66 УК Украины, положительная характеристика, признается судом обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_2.

Обстоятельств, согласно ст. 67 УК Украины, отягчающих наказание ОСОБА_2., судом не установлено.

При таких обстоятельствах дела, учитывая степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, суд считает необходимым назначить виновному ОСОБА_2. основное наказание по ч.1 ст. 201 УК Украины в виде лишения свободы в пределах санкции части 1 статьи 201 УК Украины, по ч.1 и ч.3 ст. 358 УК Украины в виде ограничения свободы в пределах санкций частей 1 и 3 статьи 358 УК Украины.

Учитывая степень и характер общественно-опасных деяний, тяжесть преступлений, данные о личности виновного, обстоятельства, смягчающие его наказание, возможность исправления ОСОБА_2. без отбытия наказания, суд пришел к выводу об освобождении от отбытия основного наказания с испытательным сроком и применяет ст. 75 УК Украины. На период испытательного срока возлагает на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

На основании ст. 93 УПК Украины, суд взыскивает с ОСОБА_2. судебные издержки.

Руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.201, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 201 УК Украины в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды;

- по ч.1 ст. 358 УК Украины в виде двух лет ограничения свободы;

- по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде одного года ограничения свободы.

На основании ст. 70 УК Украины ОСОБА_2 определить окончательно основное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде четырех лет лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.

На основании ст.75 УК Украины ОСОБА_2 освободить от отбытия назначенного основного наказания, если она на протяжении испытательного срока в два года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В соответствии со ст.76 УК Украины на период испытательного срока возложить на ОСОБА_2 такие обязанности:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительской инспекции;

- сообщать органам уголовно-исполнительской инспекции об изменении места жительства, роботы.

Вещественные доказательства по делу:

коносаменты №NDA06009 от 23.01.2007 года, №HLCUSHA0705 FKEH7 от 20.05.2007 года и №HLCUSHA0706 EHRP5 от 11.06.2007 года, на которых имеются поддельные штампы Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции с внесенными в них ложными сведениями , которые находятся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

грузовые таможенные декларации №800000003/7/341171 от 28.02.2007 года, №800000003/7/344400 от 11.07.2007 года, №800000003/7/344456 от 13.07.2007 года вместе с прилагающимися к ним пакетом документов , которые находятся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу государства (УГК в Харьковской области МФО №8510111 ОКПО 25574728 р/с 35229002000143) судебные издержки в сумме 626,00 грн. за проведение судебно-товароведческой экспертизы №624 от 29.01.2009 года, в сумме 1759,50 грн. за проведение судебной почерковедческой экспертизы №621 от 24.02.2009 года, в сумме 766,00 грн. за проведение судебно-технической экспертизы №2974 от 30.04.2009 года.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде.

Приговор может быть обжалован в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области через Дергачевский районный суд Харьковской области на протяжении пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Судья Болибок Е.А.