Ухвала суду № 54283484, 11.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20478/15-к

н/п 1-кс/640/8585/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю прокурора - Зінченко С.К.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Харкова юриста 2 класу ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12015220490000123 від 08.01.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09.12.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Харкова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до оригіналів (з можливістю копіювання) документів, які би підтверджували виконання ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти, замовниками яких були Управління капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації, КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» м. Харкова, Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради, Департамент економіки та комунального майна Харківської міськради, а саме: договорів, угод, рахунків, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікацій, товаро - транспортних накладних, актів форми КБ2В, до оригіналів документів по розрахункам (платіжних доручень, банківських виписок, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів а також до оригіналів документів стосовно виконання договірних та інших зобовязань з контрагентами з придбання та реалізації товаро-матеріальних цінностей (з урахуванням джерел надходження та використання) за період з 01.01.2011 по теперішній час, які зберігаються в ТОВ «Житлобуд-1» (код ЄДРПОУ 1270285) за адресою: 61002 м. Харків, вул. Артема, 43.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 08.01.2015 до чергової частини Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява ОСОБА_2 про те, що працівники АТ «Трест Житлобуд-1» (код ЄДРПОУ 1270285) протягом 2011-2014 років отримали бюджетні кошти управління капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації, КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького» м. Харкова, Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради, Департамент економіки та комунального майна Харківської міськради за виконання будівельних робіт загальною вартістю 230 млн.грн.

В подальшому частину цих незаконно отриманих коштів АТ «Трест Житлобуд-1» перерахувало на рахунки ТОВ «ОСОБА_3 Групп» (код ЄДРПОУ 37363873); ТОВ «КП 2011» (код ЄДРПОУ 37874397); ТОВ «Промтрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38161131) та ТОВ «Еліткомпані Харків» (код ЄДРПОУ 37763121).

За даним фактом у ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12015220490000123 від 08.01.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.06.2014 окружним адміністративним судом м. Києва винесена постанова за позовом ТОВ «Завод Євроформат», в описовій частині якої зазначено, що « ТОВ «Еліткомпані Харків» (код ЄДРПОУ 37763121) знаходиться на обліку в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, стан платника 11 припинено, але не знято з обліку, Господарським судом Харківської області визнано банкрутом (ухвала від 16.08.2012 № 5023/2377/12), свідоцтво платника ПДВ № 200007205 від 21.10.2011 анульовано 26.07.2012. Податкову звітність до Західної ОДПІ м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області товариство не подає з серпня 2012 року (остання звітність по ПДВ подана за липень 2012 року без ознак діяльності).

Крім того, 06.03.2014 Харківським окружним адміністративним судом винесена постанова за позовом ТОВ фірма «Скорпіон-РП», в описовій частині якої, зокрема, зазначено, що відповідач «отримав матеріали податкової перевірки контрагентів платника податків -…ТОВ «КП 2011»…, де відображені обставини про відсутність у даних контрагентів ресурсів, необхідних для ведення господарської діяльності у звязку з чим всі вчинені даними субєктами господарювання правочини є нікчемними.»

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців усі зазначені підприємства припинили свою діяльність, а саме: ТОВ «КП 2011» - 23.11.2013; ТОВ «Еліткомпані Харків» - 28.08.2012; ТОВ «ОСОБА_3 Групп» - 16.11.2012, а ТОВ «Промтрейд ЛТД» - 13.09.2013.

Для перевірки викладених у заяві ОСОБА_2 фактів незаконної діяльності зазначених фірм виникла необхідність у витребуванні та долучені до матеріалів кримінального провадження усіх документів, які би підтверджували співпрацю ТОВ «Житлобуд-1» з вказаними товариствами та перерахування на рахунок останніх бюджетних коштів, отриманих будівельною компанією з бюджету Харківських обласної та міської рад, а саме: договорів, угод, рахунків, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікацій, товаро-транспортних накладних, актів форми КБ2В, документів по розрахункам (платіжних доручень, банківських виписок, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів), а також документів стосовно виконання договірних та інших зобовязань з контрагентами з придбання та реалізації товаро-матеріальних цінностей ( з урахуванням джерел надходження та використання) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Оскільки вказані контрагенти ТОВ «Житлобуд-1» припинили свою підприємницьку діяльність, документи про співпрацю між цими товариствами можливо отримати лише в ТОВ «Житлобуд-1».

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Житлобуд-1», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання прокурора в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Житлобуд-1», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання прокурора прокуратури Київського району м. Харкова юриста 2 класу ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №12015220490000123 від 08.01.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Житлобуд-1» (код ЄДРПОУ 1270285), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Артема, 43, надати прокурору прокуратури Київського району м. Харкова Зінченко ОСОБА_4право тимчасового доступу до документів, які би підтверджували виконання ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти, замовниками яких були Управління капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації, КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» м. Харкова, Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради, Департамент економіки та комунального майна Харківської міськради, а саме: договорів, угод, рахунків, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікацій, товаро - транспортних накладних, актів форми КБ2В, до оригіналів документів по розрахункам (платіжних доручень, банківських виписок, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, а також до оригіналів документів стосовно виконання договірних та інших зобовязань з контрагентами з придбання та реалізації товаро-матеріальних цінностей (з урахуванням джерел надходження та використання) за період з 01.01.2011 р. по 11.12.2015 р.

Дозволити прокурору прокуратури Київського району м. Харкова Зінченко ОСОБА_4право тимчасового доступу до документів, які би підтверджували виконання ремонтно-будівельних робіт за бюджетні кошти, замовниками яких були Управління капітального будівництва Харківської облдержадміністрації, Управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації, КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» м. Харкова, Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міськради, Департамент економіки та комунального майна Харківської міськради, а саме: договорів, угод, рахунків, накладних, податкових накладних, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, специфікацій, товаро - транспортних накладних, актів форми КБ2В, до оригіналів документів по розрахункам (платіжних доручень, банківських виписок, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, а також до оригіналів документів стосовно виконання договірних та інших зобовязань з контрагентами з придбання та реалізації товаро-матеріальних цінностей (з урахуванням джерел надходження та використання) за період з 01.01.2011 р. по 11.12.2015 р., з можливістю їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.01.2016 року.

Розяснити ТОВ «Житлобуд-1» що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.