Ухвала суду № 54278787, 20.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3310/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Вовка В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Вовка В.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітан міліції Вовк В.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Яблонським А.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014100000001147 від 25.09.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи КК "Київавтодор" зловживаючи своїм службовим становищем, в супереч інтересам служби, діючи умисно, в інтересах суб'єктів господарської діяльності приватної форми власності спричинили збитки державі на суму, що перевищує понад 250 і більше разів неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того встановлено, що під час виконання договорів укладених між КК "Київавтодор" (ЄДРПОУ № 03359026), ТОВ «Онур Конструктіон Інтернешнл» (ЄДРПОУ № 32851616), ТОВ «Проектне бюро «Київпроект» (ЄДРПОУ № 34292464), ТОВ «Променергобуд Україна» (ЄДРПОУ № 34014304), ТОВ «БМП Планета-міст» (ЄДРПОУ № 33167472), ТОВ «Компанія «Теплобуд» (ЄДРПОУ № 35332762), КП «ПС ШРБУ» (ЄДРПОУ № 03333937), ТОВ «Колор С.І.М.» (ЄДРПОУ №31299514), КП «Учбово-курсовий комбінат» (ЄДРПОУ № 05456681), службовими особами зазначених підприємств завищувалась вартість виконаних робіт.

Крім того встановлено, що вартість проведених робіт з реконструкції та будівництва об'єктів значно завищена, а отримані КК "Київавтодор" державні кошти перераховувались на рахунки підприємств, у яких відсутні основні засоби та наймані працівники, відомості даних юридичних осіб не підтверджено, та ін., і, відповідно, не могли бути виконавцями робіт.

07.05.2014 Державною фінансової інспекцією України складено акт № 06-21/43 за результатами фінансово-господарської діяльності Комунальної корпорації «Київавтодор» за період з 01.04.2010 по 31.12.2013.

Проведеною ревізією встановлено, що між КК "Київавтодор" та ТОВ «БМП Планета-Міст» укладено угоду № 0961/12 від 05.06.2012 про виконання робіт з капітального ремонту Венеціанського мосту через Венеціанську протоку р. Дніпро на загальну суму 19 030 493 грн. Під час ревізії встановлено, що роботи з монтажу спеціальних пристроїв не виконувались, то відповідно і не виконувались роботи з їх розбирання. Таким чином в порушення п.3.3.9. ДБН Д.1.1-1-2000 ТОВ «БМП Планета-Міст» включило до актів ф. КБ-2в та довідки ф. КБ-3 роботи з розбирання спеціальних пристроїв та оплати КК "Київавтодор" у зв'язку із чим бюджету завдано збитки на суму 38 456, 7 грн.

Також згідно вказаного акту ревізії встановлено, що між КК "Київавтодор" та КП «ПС ШРБУ» укладено договір № 1 від 28.02.2008 будівництво на вул. Здолбунівської на ділянці Харківського шосе до вул. Тепловозної та на ділянці від залізничних колій до Дніпровської набережної та реконструкцію вул. Здолбунівської на ділянці від вул. Тепловозної до Залізничних колій. Під час ревізії встановлено, що службовими особами КП «ПС ШРБУ» завищено вартість виконаних робіт на суму 19 469,94 грн. чим спричинено збитків бюджету на вказану суму.

Крім того ревізією встановлено, що між КК "Київавтодор" та ТОВ «Променергобуд Україна» укладено договір № 2 від 26.05.2011 щодо реконструкції вул. Горького в Голосіївському районі м. Києва, встановлено вартістю робіт за цим договором у сумі 97 019 597 грн. Під час виконання вказаного договору, службовими особами ТОВ «Променергобуд Україна» завищено вартість виконаних робіт на суму 2 675 419,85 грн., чим спричинено збитків бюджету на вказану суму.

Встановлено, що ТОВ «Компанія «Теплобуд» (ЄДРПОУ № 35332762) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № 26004962508968, який перебуває у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), розташованого за адресою: Київ, вул. Андріївська, 4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити оскільки є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), знаходяться документи ТОВ «Компанія «Теплобуд» (ЄДРПОУ № 35332762) по рахунку № 26004962508968, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції Вовка В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчому слідчого відділу ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві капітану міліції Вовку В.В., або оперативним співробітникам за дорученням прокурора або слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю копіювання, ТОВ «Компанія «Теплобуд» (ЄДРПОУ № 35332762) по рахунку № 26004962508968, які знаходяться у володінні ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851), розташованого за адресою: Київ, вул. Андріївська, 4, за період з 01.01.2012 року по 01.01.2014, а саме: юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/; платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.