Ухвала суду № 54278779, 16.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4479/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Андріюка А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Андріюка А.А.

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції Андріюк А.А., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва - Кутовим Д.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070001054 від 14.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в порушення ст. 16 Закону України «Про здійснення державних закупівель» службові особи Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності протягом 2013 під час процедури відкритих торгів на закупівлю послуг лікувальних закладів (послуг санаторно-курортного та відновлюваного лікування застрахованих осіб і членів їх сімей) що надаватимуться у 2014 році по різним лотам віддали перевагу ТОВ «Клеоніка» код ЄДРПОУ 38931293 на загальну суму 42,5 млн. грн. та ТОВ «Санаторно-курортний центр» код ЄДРПОУ 38376270 на загальну суму 83,5 млн. грн., які надали до Комітету з конкурсних торгів Фонду завідомо неправдиві відомості щодо матеріально-технічного забезпечення та реальних умов виконання договорів, визначених кваліфікаційними вимогами документації конкурсних торгів.

Так відповідно до ч. 1, п. 1 ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» пропозиції ТОВ «Клеоніка» код ЄДРПОУ 38931293 та ТОВ «Санаторно-курортний центр» код ЄДРПОУ 38376270 службові особи Фонду повинні були відхилити конкурсні пропозиції вищевказаних підприємств, так як вони на момент проведення конкурсних процедур не відповідали кваліфікаційним критеріям, а саме: не мали матеріально технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, досвіду виконання аналогічних договорів, ліцензії МОЗ на ведення медичної практики та інше. В подальшому службовими особами ТОВ «Клеоніка» код ЄДРПОУ 38931293 та ТОВ «Санаторно-курортний центр» код ЄДРПОУ 38376270 було здійснено закупівлю путівок у різних санаторно-лікувальних закладів із завищенням ціни на 25 % та передано до Фонду відповідно до умов договору. Зазначені протиправні дії службових осіб Фонду призвели до заподіяння збитків державі на суму понад 31,5 млн. грн.

ТОВ «Клеоніка», зареєстровано 10.10.2013 (за два місяці до проведення торгів) за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 33, оф. 75. Однак житловий будинок має всього 73 квартири. Станом на дату реєстрації засновником та директором товариства був ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 За даними АІС «Армор» зазначена особа двічі затримувалась співробітниками ОВС. Так, 13.02.2013 Солом'янським РУ ГУМВС України в м. Києві за крадіжку в ТЦ «Мега-Маркет» зубної щітки. 03.07.2013 Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києві за зберігання наркотичної речовини (кримінальне провадження №12013110020008593 від 04.07.2013). Підприємство має директора, засновника та головного бухгалтера одну особу ОСОБА_3, згідно даних податкової звітності інших працівників на товаристві не має. Після підписання угоди з службовими особами Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, з метою приховування документів щодо розкрадання державних коштів ТОВ «Клеоніка» перереєстровується на громадянина іншої держави Абдулгадер Хатамбіг.

ТОВ «Санаторно курортний центр» зареєстровано 10.09.2012 за адресою: м. Київ, вул. Ямська, 28-а, літ. А. Засновником, директором та бухгалтером товариства був ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець Луганської області, раніше судимий (крадіжка). Згідно даних АІС «Армор», відносно ОСОБА_5 07.05.2013 Броварським РВВС Київської області за фактом нанесення тілесних ушкоджень розслідується кримінальне провадження № 12013100130002079. З метою приховування документів щодо розкрадання державних коштів до статутних документів товариства невстановленими особами вносяться зміни, засновниками товариства стали: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5 У Чигиринському РОВД Черкаської області до 14.08.2014 року обліковувався як наркоман.

Встановлено що ТОВ «Санаторно курортний центр» код ЄДРПОУ 38376270 у ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" МФО 380355, юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35, відкрито рахунки № 26004153810001 та № 26003153810002.

Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Санаторно курортний центр» код ЄДРПОУ 38376270 які знаходяться в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" МФО 380355.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки, слідчим не надано належних доказів, які б вказували на те, що запитуванні ним документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" МФО 380355, а також, не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, на даний час слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції Андріюку А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - ВІДМОВИТИ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Роман О.А.