Ухвала суду № 54278774, 17.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4559/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Скоробогач В.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майора міліції Скоробогач В.М.

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції Скоробогач В.М. за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва - Кіщяком Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100070000045 від 20.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

24.12.1997 року Радянською районною державною адміністрацією міста Києва зареєстровано Закрите акціонерне Товариство «ПЦІ - Україна» код 25291949. Засновником вказаного товариства виступило АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія) та громадянин України ОСОБА_3. Розподіл часток учасників ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 був здійснений у такому співвідношенні: АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія) 99% статутного капіталу, ОСОБА_3 1% статутного капіталу.

Відповідно до статуту ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949, юридичною адресою підприємства вибрано АДРЕСА_1, директором відповідно до протоколу установчих зборів акціонерів АТ призначено одного із учасників Товариства - ОСОБА_3.

04.06.1998 року Радянською районною державною адміністрацією міста Києва за реєстраційним номером 10436 зареєстровані зміни до установчого договору Товариства. Відповідно до змін внесених до установчого договору Товариства та Статуту Радянською районною державною адміністрацією міста Києва ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949, юридичною адресою Товариства стала адреса м. Київ, вул. Академіка Кримського, 4А.

Одним із засновників ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія) в особі уповноваженої особи Мішеля Росселата та представника за довіреністю Елигиуша Сташека проведені загальні збори аукціонерів Товариства (оголошення про проведення зборів надруковано у Віснику цінних паперів від 20.09.2002). На порядок денний загальних зборів винесене, зокрема і питання про обрання уповноваженої особи, щодо представлення інтересів ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 перед органами управління ВАТ «Мехбуд» з правом голосувати всіма належними голосами з усіх питань порядку денного засідання органів управління ВАТ «Мехбуд» та звільнення директора ОСОБА_3. Даним протоколом директора ОСОБА_3 було звільнено, а уповноваженою особою відповідно до протоколу позачергових зборів акціонерів ЗАТ «ПЦІ -Україна» код 25291949 № 2-02 від 16.11.2002 року призначено ОСОБА_4. ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 придбало та володіло акціями ВАТ «Мехбуд» у кількості 32 014 штук.

Відповідно до нотаріальної заяви від 17 вересня 2004 року ОСОБА_5 передав належні АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія) акції ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 у розмірі 99% акцій у статутному капіталі ОСОБА_6.

ОСОБА_6, як головним акціонером ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 оголошено загальні збори аукціонерів, для заслуховування звітів органів управління, відповідно до протоколу загальних зборів учасників. Про позачергові збори оголошено 15.12.2004 року в газеті, ОСОБА_3 на збори не з'явився, звітів по роботі підприємства не подав.

Після придбання ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 ОСОБА_6 стало відомо, що колишній директор підприємства ОСОБА_3, шляхом шахрайських дій вчинених громадянами, що були від нього залежними, перевищив надані йому повноваження та заволодів акціями ЗАТ «ПЦІ -Україна» код 25291949 у розмірі 400 000 гривень, та акціями ВАТ «Мехбуд», які належали ЗАТ «ПЦІ-Україна» код 25291949 в сумі 72 000 гривень.

Так, ОСОБА_3, перебуваючи одночасно на посаді директора ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 та голови наглядової ради ВАТ «Мехбуд», про що не було відомо акціонерам ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949, за допомогою свого брата ОСОБА_7, який був головою правління ВАТ «Мехбуд» через підконтрольне підприємство ТОВ «Ексклюзив» код 30301166 в особі директора ОСОБА_8 придбав у власність акції ВАТ «Мехбуд».

14.08.2002 року, 15.08.2002 року, 19.08.2002 року ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 в особі ОСОБА_3 продало акції ВАТ «Мехбуд» ТОВ «Ексклюзив» код 30301166, відповідно у кількості 12000 шт., 7655 шт., 3920 шт. Директор ОСОБА_3, перевищив свої повноваження передбачені установчим договором, статутом Товариства укладаючи такі договори. За даними відкритих джерел, ці акції потім перейшли у власність ОСОБА_3 Відповідно до виписки № 22 з реєстру вкладників іменних цінних паперів, після проведення вказаних операцій на особовому рахунку, після здійснення продажу акцій ВАТ «Мехбуд» у власності ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 залишилося 8439 акцій.

Після продажу акцій, на початку 2003 року, а саме 13.02.2013, до Господарського суду м. Києва, надійшла заява від ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, про скасування державної реєстрації ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949, на підставі відсутності останнього за місцем знаходження м. Київ, вул. Дегтярівська, 19. Через 8 днів, тобто 21.02.2003 року Господарський суд міста Києва, з моменту надходження заяви до суду, виносить рішення про задоволення позову та скасування державної реєстрації ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949 . Знаючи про вказані рішення суду ОСОБА_3 не здійснив жодних дій щодо передачі активів ЗАТ «ПЦІ -Україна» код 25291949, його основному засновнику АТ «Інкап фінанси А.О.» (Швейцарія), а після зміни складу учасників ОСОБА_6. Тобто, ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, заволодів акціями ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949.

Таким чинного ОСОБА_3 своїми умисними діями привласнив активи ЗАТ «ПЦІ - Україна» код 25291949, акції ВАТ «Мехбуд» в кількості 23 575 штук, чим завдав ОСОБА_6 матеріальних збитків.

Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів що перебувають у володінні ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві відносно ЗАТ «ПЦІ - Україна».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки, слідчим не надано належних доказів, не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, на даний час слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанта міліції Скоробогачу В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - ВІДМОВИТИ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Роман О.А.