Ухвала суду № 54278741, 11.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2848/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції Скоробогач В.М., за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Хавіним В.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014100100000879 від 17.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що відповідно до наказу № 107 від 10 квітня 2014 року Підприємством із 100% іноземними інвестиціями (далі - ПІІ) «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) випустило державні грошові лотореї тото «Фаворит спорт».

На підставі договору №1429/02 від 11.04.2014 року з Підприємством із 100% іноземними інвестиціями (далі - ПІІ) «Українська Національна Лотерея» (код ЄДРПОУ 24940541) укладено з ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) щодо розповсюдження державних лотерей, які проводяться за допомогою електронної системи прийняття ставок, що контролюється у режимі реального часу Державним казначейством України.

ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), згідно єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зареєстроване 07.08.2012 року.

ПІІ «Українська Національна лотерея» діє на підставі ліцензії, яка видана Міністерством фінансів України на випуск та проведення лотерей строк дії якої закінчився 30.03.2014, що в свою чергу передбачає те, що ПІІ «Українська Національна лотерея» ТОВ «Лакі Ленд» не має право розповсюдження лотерейних білетів.

Згідно відповіді Міністерства фінансів України від 11.12.2014 №31-14040-13-21/31202 строк дії ліцензії на здійснення діяльності з випуску та проведення лотерей № серії АВ №4465756 яка видана ПІІ «Українська Національна лотерея» закінчився у І кварталі 2014.

Провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей без ліцензії заборонено відповідно до Господарського кодексу України, Законів України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» та «Про державні лотереї України».

Окрім того, відповідно до пункту 2.2 умов випуску та проведення державної тиражної грошової лотереї Тото «Фаворит спорт» затверджених генеральним директором ПІІ «Українська Національна лотерея» ОСОБА_3 відповідно до наказу № 107 від 10.04.2014 граничним днем прийняття ставок в лотерею є 10-й день, що передує даті припинення лотереї або припинення дії ліцензії відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно до протоколу огляду офіційного сайту https://www.favorit sport.com.ua, https://www.favoritsport.com.ua/ru/page/deposits/ від 13.01.2015 року встановлено що способами оплати є каси фаворит, кредитні картки, платіжні системи та термінали. Для оплати ставок використовуються наступні платіжні термінали Приват банк, Банк національний кредит, 24nonstop, QIWI, iBox, EasyPay, Cистема.

Окрім того На підставі ухвали Печерського районного суду № 758/15177/14-к було розкрито банківську таємницю ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) по рахунку 26008376024.

Згідно інформації по вказаному рахунку на рахунок ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297) поступають надходження від ТОВ «Є-Пей» код ЄДРПОУ 36495136. Вказане товариство прийме оплату ставок через свою мережу терміналів.

Таким чином, в приміщенні головного офісу ТОВ «Є-Пей» код ЄДРПОУ 36495136 знаходяться документи, які свідчать про фінансово-господарські стосунки ТОВ «Є-Пей» код ЄДРПОУ 36495136 з ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297), а також документи щодо оплати ставок через мережу платіжних терміналів та їх подальше перерахування.

Посилаючись на зазначені обставини слідчий просив надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Є-Пей» код ЄДРПОУ 36495136 з можливістю їх вилучення як в паперовому так і в електронному вигляді по взаємовідносинах із ТОВ «Лакі Ленд» (код ЄДРПОУ 38323297).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Оскільки, слідчим не надано належних доказів, які б вказували на те, що запитуванні ним документи можуть перебувати у володінні ТОВ «Є-Пей» код ЄДРПОУ 36495136, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя 15, офіс 308, а також перебуваючи у їх володінні можуть зникнути, або будуть пошкоджені і їх необхідно вилучити для збереження, суду не надано та ураховуючи те, що в клопотанні не викладені обставини на обґрунтування того, що документи мають суттєве значення, для встановлення обставин кримінального провадження та можуть використовуватися як доказ, підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з подальшим їх вилученням, на даний час слідчий суддя не вбачає.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - ВІДМОВИТИ.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Роман О.А.