Ухвала суду № 54278735, 01.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3860/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Чиж О.В., за погодженням із прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Брянцевим В.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000015 від 26.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 01.01.2013 по 31.08.2014 службовими особами ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД» (код ЄДРПОУ 38807049), ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД» (ЄДРПОУ 38755881), ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД» (код за ЄДРПОУ 39064082), ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» (код ЄДРПОУ 38806883) заволодіння грошових коштів ДП «Південна залізниця» (код ЄДРПОУ 1072609) в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час проведення досудового розслідування було проведено ряд обшуків, в тому числі за адресою: м. Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 26, прим. 334.

Під час проведення обшуку за вказано адресою були виявлені та вилучені документи, що свідчать про взаємовідносини ТОВ «УКРЖЕЛДОРЗАПЧАСТЬ ЛТД», ТОВ «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ ЛТД», ТОВ «УКРЗАПЧАСТИНА ЛТД», ТОВ «ГЛОБАЛ.ТЕК» з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності. Також, за даними адресами виявлені документи та печатки підприємств, які за даними адресами не мають фактичних та юридичних адрес.

В рамках проведення досудового розслідування встановлено ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» (код ЄДРПОУ 38947544), яке отримувало грошові кошти від підприємств реального сектору економіки, в тому числі ДП «УКРЗАЛІЗНИЧПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 19014832) та КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва.

При дослідженні поданих ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» до КП ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Подільського району м. Києва документів для участі у проведення державних закупівель було встановлено, що подана документація не відповідає дійсності, а саме відсутні транспортні засоби та відсутні працівники.

ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві в ході виконання доручення по кримінальному провадженню № 32015100070000015 було проведено ряд заходів, а саме:

- встановлено, що ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» код 38947544 перебуває на податковому обліку в ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, офіс 405, керівником значиться ОСОБА_3. Було здійснено виїзд за адресою реєстрації підприємства, але встановити керівників та фактичного місця розташування за вказаною адресою не представилось можливим. Офісне приміщення 405 яке зазначене у реєстраційних даних зі слів сусідів ніхто не орендує вже більше 6 місяців, про існування ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» ніхто не чув. Орендодавцем офісу 405 за адресою: м. Київ, б-р Лесі Українки, 26 є ТОВ «Ріелт-комплекс».

Проведеним аналізом встановлено, що податкова звітність підприємством подається з ІР адрес: 93.75.75.226 та 62.80.184.149 про що складено протоколи оглядів.

Встановлено, що ІР адреса - 93.75.75.226, яку використовує ТОВ «Торговий дім Укрснабресурс» належить ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», а ІР - 62.80.184.149 належить «Інтертелеком».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ «Компанія ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913), може міститься інформація, стосовно абонента, який використовує IP-адресу: 93.75.75.226, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції Чиж О.В., - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Чижу О.В. оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Жилі С.В. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Компанія ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 30777913) (адреса: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4) стосовно абонента, який використовує IP-адресу: 93.75.75.226.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.