Ухвала суду № 54278703, 19.03.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/3227/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М.,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, майор міліції Скоробогач В.М., за погодженням зі прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Кіщаком Д.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100070001684 від 13.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що що на території Подільського району за адресою вул. Верхній Вал а також інших районів м. Києва, термінальними мережами такими як Банк національний кредит, 24nonstop, QIWI, iBox, Easy Pay за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця «Яндекс Деньги» використовуючи який можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбані товари в мережі «Інтернет».

Також встановлено, що отримувачем коштів від реалізації електронних грошей «Яндекс Деньги» є ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) та ТОВ «ФК» Український факторинговий центр» (код ЄДРПОУ 37194604) з призначенням платежу поповнення «Яндекс Деньги», а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ «Електронікс».

Згідно допиту засновника ТОВ «ПРВ» ОСОБА_4, останній пояснив, що товариство здійснює діяльність з продажу «Яндекс Деньги». Схема роботи підприємства така - клієнт через мережу електронних терміналів або за допомогою сайту здійсню внесок грошових коштів за «Яндекс Деньги», вказані кошти перераховуються на рахунок ТОВ «ПРВ». В свою чергу ТОВ «ПРВ» перераховує вказані кошти на рахунки ТОВ «УФЦ» код ЄДРПОУ 37194604, а ТОВ «УФЦ» перераховує їх на ТОВ «Електронікс» Російська Федерація.

Відповідно до постанови Національного банку України №481 від 04.11.2010 року, листа №25-109/33434 від 26.06.2014 року встановлені правила використання електронних грошей в Україні, згідно з вимогами яких суб'єкти які здійснюють операції з електронними грошима (емітент електронних грошей, оператор, агент, торговці та користувачі) мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

Відповідно до листа №25-109/10001 від 17.02.2015 року правила використання електронних грошей «Яндекс гроші» ТОВ «ПРВ» або іншими суб'єктами господарської діяльності не узгоджувались з Національним банком України.

Встановлено, що ТОВ «ПРВ» код ЄДРПОУ 39282037, відкрито розрахунковий рахунок № 26005099969001 у ПАТ «Банк національний кредит» код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702 м. Київ, вул. Тургенівська 52/58.

В судовому засіданні начальник відділення - ОСОБА_5 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його часткове задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ «Банк національний кредит» код ЄДРПОУ 20057663, може міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку №26005099969001 який належить ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУ МВС України в місті Києві майора міліції Скоробогача В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів - ЗАДОВОЛЬНИТИ ЧАСТКОВО.

Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Скоробогачу В.М., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Міському І.І., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Я.П., слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Міхалевському В.Я., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Баранчуку П.Р., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Андріюку А.А., оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шульцу О.Ю. оперуповноваженому ВДСБЕЗ Подільського РУГУМВС України в м. Києві Шевчуку А.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Банк національний кредит» код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702 м. Київ, вул. Тургенівська 52/58, а саме: документи про рух грошових коштів по рахунку №26005099969001 який належить ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037) із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року на магнітному та паперовому носіях, документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку 26005099969001 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по №26005099969001 який належить ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), та придбання і продажу цінних паперів за період з 03.07.2014 р., по 18.03.2015 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.