Ухвала суду № 54266531, 04.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31698/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Лейко І.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Трикозенка М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трикозенка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трикозенко М.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №42014110330000018 за підозрою ТВО директора ДП «Київський бронетанковий завод» ОСОБА_2 та заступника директора указаного підприємства ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.06.2014 ТВО директора державного підприємства «Київський бронетанковий завод» (надалі ДП «КБТЗ») ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою із заступником директора даного підприємства ОСОБА_3, з корисливих мотивів, зловживаючи владою та службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах приватного підприємства «СПЕЦ-КОМ-ЮГ», надав вказівку тимчасово виконуючій обов'язки головного бухгалтера ДП «КБТЗ» ОСОБА_4 здійснити перерахунок державних коштів у сумі 12 млн. грн. на рахунок ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» згідно наданого рахунку-фактури. При цьому, на зауваження ОСОБА_4 про необхідність погодження даної проплати з державним концерном «Укроборонпром», ОСОБА_2 пригрозив їй звільнення з роботи у випадку невиконання його вказівки.

Продовжуючи свої злочинні дії, цього ж дня ОСОБА_2 надав вказівку начальнику юридично-договірного відділу ДП «КБЗ» ОСОБА_5, підготувати проект договору між ДП «КБТЗ» та ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» на поставку корпусів до бронетранспортерів за зразком укладених раніше договорів із ПрАТ «Лозовський ковальсько-механічний завод». При цьому, ОСОБА_2 надав ОСОБА_5 рахунок-фактуру на виплату ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» грошових коштів у сумі 12 млн. грн. Крім того, ОСОБА_2 перед ОСОБА_5 поставив вимогу негайно підготувати даний проект договору для його підписання та перерахування грошових коштів у цей же день.

24.06.2014 близько 14 год. ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, поставив вимогу ОСОБА_4 терміново виконати вказівку ОСОБА_2 щодо перерахування коштів на рахунок ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» та поставив відповідну резолюцію на рахунку-фактурі.

Цього ж дня, відповідно до вказівок ОСОБА_2 та ОСОБА_3, всупереч вимог законодавства, а також умов договору поставки, якими передбачено проведення оплати продукції лише після її надходження на підприємство, безпідставно, фактично в день укладення договору, перераховано грошові кошти в сумі 12 млн. грн. на рахунок ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ».

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_2 та ОСОБА_3 передбачені договором корпуси бронетранспортерів на ДП «КБЗ» поставлені не були, чим державному підприємству були спричинені матеріальні збитки в сумі 12 млн. грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто були спричинені тяжкі наслідки.

17.07.2014 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до виписки з розрахункового рахунку ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» №26006010031215 24.06.2014 грошові кошти у розмірі 12 млн. грн. перераховані на указаний рахунок з розрахункового рахунку ДП «КБТЗ» №260063000021081 відповідно до договору поставки №057/119 від 23.06.2014. 27.06.2014 указані грошові кошти двома платежами по 6 млн. грн. перераховані з р/р ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» №26006010031215 на р/р ТОВ «НВП «ЦЕНТР ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН» №2600830123801.

Відповідно до виписки з р/р ТОВ «НВП «Центр Земельних відносин» №260083012380 27 червня 2014 року на указаний рахунок від ПП «СПЕЦ-КОМ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 33720194) були зараховані дві грошові суми по 6 млн. грн. кожна із призначенням платежу: «за товар згідно договору №512 від 24.06.2014 р.». 27.06.2014 р., ТОВ «НВП «Центр Земельних відносин» однією сумою у 12 млн. грн. перерахувало вказані грошові кошти на поточний рахунок №260003012289, що належить ТОВ «СТРОНГ-МЕТ» (код за ЄДРПОУ 34012731) із призначенням платежу: «оплата за векселя із іменним індосаментом».

Відповідно до виписки з р/р ТОВ «СТРОНГ-МЕТ» №260003012289 1 липня 2014 року ТОВ «СТРОНГ-МЕТ» перерахувало грошові кошти в сумі трохи більшою ніж 12 млн. грн. із р/р №260003012289 на внутрішньобанківський рахунок ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» №36411011 із призначенням платежу: «депонування коштів в рахунок погашення власного векселя з іменним індосаментом, згідно договору-доручення про виконання функцій доміциліанта №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 р.».

Допитана в якості свідка заступник Голови правління ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» ОСОБА_6 повідомила, що 1 липня 2014 року між ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» та ТОВ «СТРОНГ-МЕТ» було укладено Договір-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014. Відповідно до умов договору, ТОВ «СТРОНГ-МЕТ» в той самий день перерахувало грошові кошти в сумі трохи більшою ніж 12 млн. грн. із власного поточного рахунку на внутрішньобанківський рахунок №36411011, який має назву «кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами» із призначенням платежу: «депонування коштів в рахунок погашення власного векселя з іменним індосаментом, згідно договору-доручення про виконання функцій доміциліанта №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 р.».

Рахунок №36411011 є внутрішньобанківським рахунком та має назву «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами».

01.07.2014 відповідно до Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 грошові кошти в сумі 12, 814 млн. грн. були перераховані із внутрішньобанківського рахунку №36411011 на внутрішньобанківський рахунок ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» №29019011, який має назву «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів».

Внутрішньобанківський рахунок №29019011 являється внутрішньобанківським рахунком та має назву «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів».

4 липня 2014 року до ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» звернувся представник ТОВ «Фурніт» (код за ЄДРПОУ 32529653) та пред'явив до Управління по роботі із цінними паперами ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» вексель, емітований ТОВ «СТРОНГ-МЕТ» на суму 12,814 млн. грн. На виконання Договору-доручення про виконання функцій доміциліата №ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 р. було складено відповідний Акт пред'явлення векселя до сплати від 04.07.2014, який був підписаний і завірений печаткою представником ТОВ «Фурніт».

04.07.2014 року ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» в повному обсязі були виконані обов'язки, відповідно до Договору-доручення про виконання функцій доміциліата № ДОМ 14/07-7 від 01.07.2014 р. і грошові кошти в сумі 12,814 грн. млн. були перераховані із внутрішньобанківського рахунку №29019011, який має назву «Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів» на поточний рахунок №260063010218, який належить ТОВ «Фурніт» із призначенням платежу: «перерахування коштів в погашення номінальної вартості векселя з іменним індосаментом, згідно акту пред'явлення векселя до сплати від 04.07.2014 р.».

27 червня 2014 року між ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» та ТОВ «Фурніт» за ініціативою останнього укладено Договір №2014/06-1 на обслуговування. Відповідно до умов такого договору, Банк був зобов'язаний здійснювати приймання платежів від клієнта та здійснювати їх подальшу виплату на користь фізичних осіб через власні філії та відділення. Для здійснення переказу платежів на користь фізичних осіб ТОВ «Фурніт» перераховує Банку відповідну суму коштів на внутрішньобанківський рахунок №29093004, а також надає до Банку реєстри фізичних осіб, на користь яких необхідно проводити виплати. Відповідно до наданих клієнтом реєстрів Банк здійснює виплату коштів на користь фізичних осіб виключно на цілі, зазначені самим клієнтом.

Так, в період з 4 липня 2014 року по 17 липня 2014 року ТОВ «Фурніт» надавало до Банку підписані директором та завірені печаткою підприємства реєстри фізичних осіб, на користь яких слід було здійснити виплати через філії та відділення Банку. На підставі отриманих від ТОВ «Фурніт» реєстрів фізичних осіб, в липні 2014 року грошові кошти в сумі 12,814 млн. грн. були отримані різними фізичними особами, прізвища та паспортні дані яких були прямо зазначені у наданих до Банку реєстрах, через каси власних філій та відділень Банку на цілі, зазначені самим клієнтом.

Посилаючись на вищевказані обставини слідчий стверджує, що на теперішній час виникла необхідність у встановленні осіб, які отримували вищезазначені грошові кошти, також у дослідженні шляху отримання грошових коштів з Банку фізичними особами на підставі отриманих від ТОВ «Фурніт» реєстрів фізичних осіб, в липні 2014 року грошових коштів в сумі 12,814 млн. грн. Окрім того, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження записи з внутрішніх та зовнішніх камер відео спостереження за період з 26.06.2014 по 17.07.2014, а також внутрішню документацію банківської установи (заявки, доручення та інше) банку на видачу грошових коштів цим фізичним особам.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження №42014110330000018 за підозрою ТВО директора ДП «Київський бронетанковий завод» ОСОБА_2 та заступника директора указаного підприємства ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчим речей та документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Між тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів та речей слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню в частині вилучення належним чином засвідчених носіїв відповідної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трикозенка М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трикозенку М.В. на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669, код ЄДРПОУ 26051650), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та копій відеозаписів, а саме:

- записів з внутрішніх та зовнішніх камер відео спостереження за період з 26.06.2014 по 17.07.2014

- внутрішньої документації банківської установи (заявки, доручення та інше) на видачу грошових коштів у період з 04.07.2014 по 17.07.2014 по реєстрах ТОВ «Фурніт» фізичним особам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/316/98/14-к

Примірник 2 - виданий слідчому групи Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Трикозенку М.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк