Ухвала суду № 54265974, 21.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30193/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Крамського О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамський О.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Беба Є, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході, досудового розслідування, зокрема, встановлено, що протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені ОСОБА_1, а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Євромед», ТОВ «Артана», ТОВ «Учтехприлад», ТОВ «Скайлайн Груп».

Крім того, протягом 2011-2014 років вищевказана особа по імені ОСОБА_1 та інші невстановлені особи організували створення злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 3888548).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 10.06.2013 р. до 10.01.2014 р. ТОВ «Готика ЛТД» нібито надало послуги та продало товарно-матеріальні цінності ТОВ «СК-Експрестрейд» (код ЄДРПОУ 38497643) на загальну суму 13 208 390, 52 грн. Вказані дані свідчать про можливе ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «СК-Експрестрейд» (код ЄДРПОУ 38497643) на суму сформованого податкового кредиту в сумі 2 201 398, 42 грн.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з'ясування реальності господарських операцій між ТОВ «Готика ЛТД» та ТОВ «СК-Експрестрейд» (код ЄДРПОУ 38497643), виконавців рукописних записів на фінансово-господарських документах зі сторони ТОВ «Готика ЛТД», а також з метою встановлення законності декларування податкового кредиту в сумі 2 201 398, 42 грн., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять комерційну таємницю, а саме до: оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ «СК-Експрестрейд» (код ЄДРПОУ 38497643) із ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548), (договорів (контрактів) щодо надання послуг, поставки або купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей, а також специфікацій до них, додаткових угод, рахунків - фактур, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару, товаротранспортних, видаткових, прибуткових та податкових накладних та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) в результаті чого в період з 01.01.2013 р. до 10.06.2014 р. ТОВ «СК-Експрестрейд» (код ЄДРПОУ 38497643) задекларований податковий кредит в розмірі 2 201 398, 42 грн., роздруківок регістрів бухгалтерського обліку, що відображають взаєморозрахунки ТОВ «СК-Експрестрейд» (код ЄДРПОУ 38497643) із ТОВ «Готика ЛТД» (код ЄДРПОУ 38388548), наказів про призначення на посаду керівника та головного бухгалтера ТОВ «СК-Експрестрейд» (код ЄДРПОУ 38497643), які працювали на займаних посадах в період з 01.01.2013 р. до 10.06.2014 р., а також посадових інструкцій вказаних осіб, з можливістю вилучення вказаних документів.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Як зазначено в клопотанні, СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, в рамках проведення якого і потрібно здійснити доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, до клопотання органом досудового розслідування долучено витяг з ЄРДР, про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей та проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 220014101110000061 від 25.04.2014 за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою органу місцевого самоврядування Київської області за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Відповідного витягу з ЄРДР або інших даних, які би свідчили про проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, представлені слідчому судді матеріали не містять .

Таким чином, доводи та вимоги клопотання не підтвердженні наданими суду матеріалами, а відтак слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамського О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012000000000061 від 11.12.2012 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України,- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30193/14-к

Примірник 2 виданий слідчому в ОВС СВ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Крамському О.Д.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк