Ухвала суду № 54262911, 18.08.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/8774/15-к

Провадження № 1-кс/369/1944/15

УХВАЛА

Іменем України

18.08.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубас Т.В., при секретарі Дідур М.О., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012100200000048 від 21.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом привласнення, розтрати або заволодіння майном, вчиненого службовими особами ТОВ «НВП «Енергогазпром» (код ЄДРПОУ 31094078), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «НВП «Енергогазпром» отримало перемогу у відкритих торгах, які проводило ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» та предметом закупівлі яких було «впровадження системи тиристорного пуску з регулюванням по частоті електродвигунів СТД-12500 на компресорній станції (36Б) Іллінці газопроводу Прогрес».

На виконання обовязків, які виникли у результаті підписання договору за результатами перемоги у торгах, ТОВ «НВП «Енергогазпром» придбало у ТОВ «Марон» перетворювальну систему типу СОМРАСТ-УМПЧ-10/12,5 MODULEX ВТЦ-320 та комплектуючі до неї, виготовлену на підприємстві Корпорація «Харківський електрощитовий завод Елетекс-С» (код ЄДРПОУ 36225421) на замовлення ТОВ «Марон» за умовами укладеного договору №28/01-1 від 28.01.2010 року.

За обладнання, а саме перетворювальну систему типу СОМРАСТ-УМПЧ-10/12,5 MODULEX ВТЦ-320 та комплектуючі до неї ТОВ «НВП «Енергогазпром» було перераховано на ТОВ «Марон» грошові кошти у розмірі 2160000 грн. В свою чергу, ТОВ «Марон» за вказане обладнання було перераховано на підприємство Корпорація «Харківський електрощитовий завод Елетекс-С» грошові кошти у розмірі 2009363,68 грн.

Зазначене вище обладнання було доставлене перевізником ПП «ОСОБА_2М.» у с. Іллінці Вінницької області на замовлення підприємства Корпорація «Харківський електрощитовий завод Елетекс-С» згідно до умов договору, укладеного з ТОВ «Марон».

30.07.2010 року на виконання умов договору, укладеного з ТОВ «НВП «Енергогазпром» (переможцем відкритих торгів), з рахунку №260082737206, який відкритий в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" і належить "Черкаситрансгаз" УМГ ДК "Укртрансгаз", було перераховано кошти на рахунок ТОВ «НПВ «Енергогазпром» в розмірі 23571 099,60 грн. з призначенням платежу «За обладнання для сист. тиристорного пуску КС "Іллінці". Зг. дог. № 756 від 07.12.09р.».

В подальшому, службовими особами ТОВ «НВП «Енергогазпром» з метою розкрадання державних коштів укладено договір №11/01-2 з підприємством з ознаками «фіктивності» ТОВ «Енерго-Імпекс-Софт» на нібито постачання перетворювальної системи типу СОМРАСТ-УМПЧ-10/12,5 MODULEX ВТЦ-320 та комплектуючих до неї, яка насправді уже була придбана у ТОВ «Марон».

Після цього, службові особи ТОВ «НВП «Енергогазпром» з метою розкрадання державних коштів перерахували на ТОВ «Енерго-Імпекс-Софт», яке має ознаки «фіктивності» грошові кошти у розмірі 18904276,80 грн.

Далі, зазначені вище грошові кошти у розмірі 18904276,80 грн., з метою привласнення, розкрадання або заволодіння, з рахунку підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Енерго-Імпекс-Софт», перераховані на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» ТОВ «Регалс-Запоріжжя».

З метою конвертування у готівку зазначені грошові кошти з рахунку ТОВ «Регалс-Запоріжжя» перераховані на рахунки СПД «ОСОБА_3В.», СПД «ОСОБА_4В.», СПД «ОСОБА_5С.», які за грошову винагороду конвертували грошові кошти в сумі 18904276,80 грн. в готівку.

На даний час з метою встановлення фактичних обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «НВП «Енергогазпром» та ТОВ «Енерго-Імпекс-Софт» та швидкого, повного і неупередженого розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів юридичної справи та звітів ЄСВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВП «Енергогазпром», зареєстровано Бучанським міським управлінням юстиції від 04.12.2000 №35879482 та перебуває на обліку в Ірпінській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність ТОВ «НВП «Енергогазпром», а також для призначення і проведення судової почеркознавчої експертизи по підписах розміщених у реєстраційній справі та для повного, всебічного та обєктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів юридичної справи та звітів з ЄСВ ТОВ «НВП «Енергогазпром», яка знаходиться у володінні управління ПФУ в місті Ірпені Київської області.

В оригіналах документів реєстраційної справи містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому зазначені документи будуть свідчити про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «НВП «Енергогазпром».

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів реєстраційної справи неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх службових осіб ТОВ «НВП «Енергогазпром», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства.

З огляду на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також на виконання вказівок СУ ФР ГУ ДФС у Київській області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні управління ПФУ у місті Ірпені Київської області, які необхідно дослідити і по яких необхідно призначити та провести судову експертизу за №1 за видом: «Почеркознавча», за індексом експертної спеціальності: 1.1, за видом експертної спеціальності: «Дослідження почерку та підписів» (відповідно до наказу Міністерства юстиції України №2083/5 від 09.12.2014 «Про затвердження Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів»), оскільки результати (висновки) вказаної експертизи будуть суттєво впливати на хід досудового слідства та без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів ТОВ «НВП «Енергогазпром» (код ЄДРПОУ 31094078) та надати можливість їх вилучити у управління ПФУ у місті Ірпені Київської області.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, а саме в клопотанні слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, не вказує яким чином можливо їх використати як докази в кримінальному провадженні, що за їх допомогою можна довести.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012100200000048 від 21.12.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В. Дубас