Ухвала суду № 54262584, 21.05.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12058/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Кирей О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Сіренко М.В. про тимчасовий доступ до речей і дкоументів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печереького РУ ГУМВС України в місті Києві капітан міліції Сіренко Мирослава Володимирівна, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014100060002461 від 03.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч1 ст.190 КК України , звернулась до слідчого судді із клопотанням , погодженим прокурором Козловим П.Б. про надання тимчасового доступу до речей та документів, та їх вилучення. Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

Слідчим відділом Печерського РУГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014100060002461 від 03.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеною перевіркою встановлено, що в період часу з 08.11.2013 року по 29.11.2013 року, гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючи кредитним спеціалістом ПАТ «ОТП Банк», знаходячись на своєму робочому місці, в приміщенні магазину «АЛЛО КИЇВ 1536», по вул. Хрещатик, 17, в м. Києві, не здійснивши попередньої ідентифікації клієнта оформила кредитні договори на громадян : ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_7. ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8. При чому в особисті справи вказаних громадян, при відкритті кредитних договорів ОСОБА_2 вкладала фото одних і тих же осіб, які не відповідають фотокарткам в наданих ксерокопіях паспортів вказаних вище громадян. Тому, є підстави вважати, що зазначені видані кредити є шахрайською схемою, а документи (ксерокопії паспортів та копії ідентифікаційних кодів), які знаходяться в кредитних справах гр. гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитна справа № НОМЕР_1 від 24.11.2013 року; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитна справа № НОМЕР_2 від 23.11.2013 року; ОСОБА_5, 18.05.1955 народження кредитна справа № НОМЕР_3 від 26.11.2013 року; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 кредитна справа № НОМЕР_4 від 08.11.2013 року; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 кредитний договір № НОМЕР_5 від 29.11 2013 року; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 від 24.11.2013 року; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 кредитна справа № НОМЕР_7 від 28.11.2013 року, є втраченими законними власниками і використані ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 для власної наживи. Згідно довідок TOB «АЛЛО» по кожній вказаній кредитній справі, після надходження кошті в з ПАТ «ОТП Банк» невстановленим особам було видано електронне придання, а саме у всіх семи випадках це планшети, кожен вартістю понад 5000 гривень. Саме невстановленим особам, так, як в довідках вказано лише покупець, тобто особа, на яку оформлено кредитну справу.

На даний час жодної виплати ні по одній вказаній вище кредитній справі, по поверненню кредиту, до ПАТ «ОТП Банк» не проведено.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Тимчасовий доступ необхідно отримати до документів кредитних справ по кредитним договорам № №:

НОМЕР_1 від 24.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_1) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 із його подальшим референсом:

НОМЕР_2 від 23.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_2) ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 із подальшим його референсом;

НОМЕР_3 від 26.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_3) ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 із подальшим його референсом;

НОМЕР_4 від 08.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_4) ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 із подальшим його референсом;

НОМЕР_5 від 29.11 2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_5) ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 із подальшим його референсом;

НОМЕР_6 від 24.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок 06/08/2006863 558) ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 із подальшим його референсом;

НОМЕР_7 від 28.11.2013 року оформленим на громадянина (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_7) ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8 із подальшим: його референсом.

Окрім того, тимчасовий доступ необхідно отримати до документів, які визначають обов'язки (посадова інструкція) працівника банку, а саме ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка проводила оформлення вищевказаних кредитних договорів її особову справу та документи про «Порядок ідентифікації клієнтів під час надання банківських кредитів», вказані документи мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та всіх фактичних даних, що можуть мати значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

Підставами вважати, що всі дані документи знаходяться у ПАТ «ОТП Банк» ЄРДПОУ 21685166, є інформація надана самим заявником про вчинення кримінального правопорушення - провідним експертом Управління Банківської безпеки ПАТ «ОТП Банк» ОСОБА_10

Вислухавши слідчого Сіренко М.В., дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, суд дійшов висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. Суд також враховує, що вилучення кредитних справ є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них. Необхідності у вилученні решти документів невбачається.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Сіренко Мирославі Володимирівні на тимчасовий доступ до документів ( з можливістью здійснити їх вилучення) які знаходяться в приміщенні ПАТ "ОТП Банк" м. Київ вул.Жилянська, 43 , а саме кредитних справ гр. гр, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, кредитна справа № НОМЕР_1 від 24.11.2013 року (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_1); ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 кредитна справа № НОМЕР_2 від 23.11.2013 року (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_2); ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 кредитна справа № НОМЕР_3 від 26.11.2013 року (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_3); ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 кредитна справа № НОМЕР_4 від 08.11.2013 року (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_4) ; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 кредитний договір № НОМЕР_5 від 29.11 2013 року (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_5); ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 від 24.11.2013 року (особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_6); Михайлова ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8 кредитна справа № НОМЕР_7 від 28.11.2013 року особистий картковий рахунок 06/08/НОМЕР_7) .

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції Сіренко Мирославі Володимирівні на тимчасовий доступ до документів ( з можливістью ознайомитись з ними та зробити копії), які знаходяться в приміщенні ПАТ "ОТП Банк" м. Київ вул.Жилянська, 43 , які визначають обов'язки (посадова інструкція) працівника банку, а саме ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, її особової справи та документів про «Порядок ідентифікації клієнтів під час надання банківських кредитів».

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 12058 /14-к

Прим. 2 - слідчий Сіренко М.В.

Копія - ПАТ "ОТП Банк"

Виконавець: Цокол Л.І. 21.05.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол