Ухвала суду № 54262218, 17.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15765/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Чередник С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юрист 2 класу Чередник С.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000259 від 10.04.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором А.Зубковим, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 30019801), які зберігаються у приміщенні ПАТ «Укртрансгаз» за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/1, і стосуються підписання договорів з TOB «Статус-Софт Консалтінг» "код ЄДРПОУ 35813699), TOB «Промоушн-Груп» (код ЄДРПОУ 38218018), TOB «Донременерготрейд» (код ЄДРПОУ 38143770), TOB «Турботрейд» (код ЄДРПОУ 35175024), TOB «Інтеренергоком» (код ЄДРПОУ 36865795), TOB «Конструкт Груп» (код ЄДРПОУ 36058301), ПП «Укрбудтехнагляд» (код ЄДРПОУ 36797186), TOB «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 32981155), TOB «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 20578571), TOB «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607), TOB «Чед-Насад» (код ЄДРПОУ 37286197) у період 2010-2014 років, та можливість вилучення оригіналів:

- договорів укладених ПАТ «Укртрансгаз» з TOB «Статус-Софт Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35813699), TOB «Промоушн-Груп» (код ЄДРПОУ 58218018), TOB «Донременерготрейд» (код ЄДРПОУ 38143770), TOB "Турботрейд» (код ЄДРПОУ 35175024), TOB «Інтеренергоком» (код ЄДРПОУ 56865795), TOB «Конструкт Груп» (код ЄДРПОУ 36058301), ПП «Укрбудтехнагляд» (код ЄДРПОУ 36797186), TOB «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 32981155), TOB «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 20578571), TOB "Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607), TOB «Чед-Насад» код ЄДРПОУ 37286197) за результатом проведення зазначених торгів із специфікаціями до договорів, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємними частинами даних договорів, в тому числі технічна документація;

- документацію конкурсних торгів, документи щодо обґрунтування організації зазначених закупок, підготовки і проведення конкурсів, протоколів розкриття, оцінки, прийняття кінцевих рішень;

- документів, що входять до конкурсних пропозицій всіх учасників торгів;

- документи Комітету з конкурсних торгів, протоколи, листи, рішення грийняті (змінені) тощо, стосовно зазначених закупівель, в тому числі висновків технічної комісії;

- документи щодо оцінки постачальника, перевірок підприємств економічною безпекою та акти службових перевірок, правомірності проведення закупівлі;

- документи щодо підтвердження необхідності (доцільності) закупівлі, в тому числі служб замовників, листування із HAK «Нафтогаз України» та його =ідокремленими підрозділами щодо закупівель, маркетинговий аналіз вартості 72 обґрунтування вартості, а також інших документів необхідних для організації закупівель, підготовка яких регламентована положеннями та вимогами ПАТ «Укртрансгаз»;

- банківські, бухгалтерські та фінансово-господарські документи щодо оплати, прийняття та оприбуткування товарів, оцінки якості та відповідності згмогам замовника;

- документи вхідного контролю товарно-матеріальних цінностей, документи контролю та оцінки якості та інших нормативно-правових актів ПАТ «Укртрансгаз».

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000259 від 10.04.2014, за фактами розкрадання держаних коштів службовими особами ПАТ «Укртрансгаз» у період 2010-2014 роки, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємствах за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 млн. грн., за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, протягом 2010-2014 років керівниками ПАТ «Укртрансгаз» вчинено розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами.

Так, усупереч вимог Закону України «Про державні закупівлі» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об'єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру з закупівлі товарно-матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур - заходи щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання не вживались, інформація щодо вартості необхідного обладнання у офіційних дилерів (представників) заводів виробників, імпортерів цього обладнання чи оптових постачальників не опрацьовувалась та до уваги не приймалась.

Також, усупереч вимог зазначеного закону та нормативно-правових актів НАК «Нафтогаз України», в тому числі вимог документації з конкурсних торгів, службовими особами Державного підприємства, зокрема тими на кого покладена організація проведення процедур закупівлі та оцінки пропозицій всіх учасників на відповідність кваліфікаційним вимогам замовника не проводилась. Одночасно з цим не перевірено наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання умов постачання, наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, наявність фінансової спроможності учасників тощо. Зазначене підтверджується в тому числі участю в конкурсах на закупівлю різнорідних груп товарів, робіт та послуг групою підприємств, які штучно створюють конкуренцію один одному.

Внаслідок зазначених порушень з боку службових осіб ПАТ «Укртрансгаз», стало можливим укладання договорів поставок за цінами, які значно вище ринкових.

28.04.2014 Печерським районним судом м. Києва надано тимчасовий доступ та можливість вилучення документів ПАТ «Укртрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801), що стосуються підготовки та проведення тендерних процедур закупівель товарів робіт та послуг у період 2010-2014 роки і які зберігаються у приміщенні ПАТ «Укртрансгаз» за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/1.

В ході проведення тимчасового доступу встановлено ряд конкурсних торгів, проведених з порушенням вимог Закону України «Про державні закупівлі» в частині належного проведення маркетингового дослідження ціни об'єкту закупівлі та аналізу очікуваної вартості тендеру з закупівлі товарно- матеріальних цінностей під час підготовки та проведення тендерних процедур - заходів щодо максимальної економії державних коштів та ефективності їх використання.

За результатом проведення зазначених конкурсних торгів ПАТ «Укртрансгаз» були укладені договори з TOB «Статус-Софт Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35813699), TOB «Промоушн-Груп» (код ЄДРПОУ 38218018), TOB «Донременерготрейд» (код ЄДРПОУ 38143770), TOB «Турботрейд» (код ЄДРПОУ 35175024), TOB «Інтеренергоком» (код ЄДРПОУ 36865795), TOB «Конструкт Груп» (код ЄДРПОУ 36058301), ПП «Укрбудтехнагляд» (код ЄДРПОУ 36797186), TOB «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 32981155), TOB «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 20578571), TOB «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607), TOB «Чед-Насад» (код ЄДРПОУ 37286197).

Відомості, що містяться в конкурсній документації та фінансово- господарських документах по взаємовідносинам ПАТ «Укртрансгаз» з TOB «Статус-Софт Консалтінг», TOB «Промоушн-Груп», TOB «Донременерготрейд», TOB «Турботрейд», TOB «Інтеренергоком», TOB «Конструкт Груп», ПП «Укрбудтехнагляд», TOB «Енергосервіс», TOB «Запорожский Коксохимремонт», TOB «Енергосервіс», TOB «Чед-Насад» використовуються як докази наявності чи відсутності фінансово-правових підстав для проведення закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укртрансгаз», їх вартості з дотриманням законодавчо встановленого порядку державних закупівель, законності перерахування грошових коштів та розпорядження ними, цільового використання грошових коштів та фактичних об'ємів оприбуткування по касі підприємства, правильності та повноти відображення операцій в бухгалтерському обліку, правдивості відображення інформації в офіційних документах. Повні дані наявні тільки у ПАТ «Укртрансгаз» де їх можливо втримати в повному обсязі.

Вилучення документів конкурсної документації та документів по господарським взаємовідносинам між ПАТ «Укртрансгаз» та зазначеними підприємствами необхідне для розкриття факту скоєння кримінального правопорушення і досягнення мети отримання повного доступу до документів, хія попередження укриття документів, їх пошкодження або викривлення відомостей, що містяться в документах, виявлення фінансових операцій здійснених в порушення вимог законодавства.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Під час розгляду клопотання обставини проведення конкурсних торгів ПАТ «Укртрансгаз» та подальшого укладення договорів з TOB «Статус-Софт Консалтінг» (код ЄДРПОУ 35813699), TOB «Промоушн-Груп» (код ЄДРПОУ 38218018), TOB «Донременерготрейд» (код ЄДРПОУ 38143770), TOB «Турботрейд» (код ЄДРПОУ 35175024), TOB «Інтеренергоком» (код ЄДРПОУ 36865795), TOB «Конструкт Груп» (код ЄДРПОУ 36058301), ПП «Укрбудтехнагляд» (код ЄДРПОУ 36797186), TOB «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 32981155), TOB «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 20578571), TOB «Запорожский Коксохимремонт» (код ЄДРПОУ 34656607), TOB «Чед-Насад» (код ЄДРПОУ 37286197), не знайшло свого підтвердження в наданих додатках до клопотання.

Крім того встановлено, що досудове розслідування з приводу договірних відносин з вказаними товариствами не ведеться.

Отже відсутні підстави вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають значення для кримінального провадження .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Генеральної прокуратури України Чередник С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.