Ухвала суду № 54261871, 03.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3899/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Жданова Є.О. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України підполковник міліції Жданов Є.О., розглянувши матеріали кримінального провадження №12013000000000553 від 07.10.2013, за погодженням з прокурором С.А. Овчаренко звернувся до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в оригіналах, до документів, які містять банківську таємницю , а саме оригіналів документів на переказ готівкових коштів, в тому числі: заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами на рахунок ТОВ «МФЮА». Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні №12013000000000553 від 07.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50, ідентифікаційний код 32240252, скорочена назва - ІФЮА у формі ТОВ, попередня назва - ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія», скорочена назва - ТОВ «МФЮА») впродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами Національного університету Державної податкової служби України, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму 16 856 060 грн., які були перераховані студентами і абітурієнтами зазначеного вище університету, як безповоротна фінансова допомога та благодійні внески на рахунки ІФЮА у формі ТОВ №260070557, №26001023680001 і №26004117656001, відкриті у АТ «Брокбізнесбанк» та рахунок №26003090200034, відкритий у ПАТ «ВіЕйБі Банк».

Зокрема встановлено, що через рахунки НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 і НОМЕР_7 ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО-300023, ідентифікаційний код 00039019) на рахунки ІФЮА у формі ТОВ №260070557 і №26001023680001, відкриті у Київській філії АТ «Брокбізнесбанк», здійснено переказ грошових коштів під виглядом безповоротної фінансової допомоги громадянами.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення і оригіналах, до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО-300937, ідентифікаційний код 25745867, розташована за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 31) та філії «Придніпровське РУ» АТ «Банк Фінанси і Кредит» (МФО-331564, ідентифікаційний код 25717727, розташована за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ, вул. Леніна, 65), а саме оригіналів документів на переказ готівкових коштів, в тому числі: заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами:

- ОСОБА_3 в сумі 44 000 грн., перерахованих 27.04.2010 через рахунок НОМЕР_1 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на рахунок №260070557 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №R3/1530;

- ОСОБА_3 в сумі 6 000 грн., перерахованих 28.04.2010 через рахунок НОМЕР_1 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на рахунок №260070557 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №R27/2455;

- ОСОБА_4 в сумі 5 000 грн., перерахованих 11.04.2012 через рахунок НОМЕР_1 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на рахунок №260070557 ІФЮА у формі ТОВ згідно платіжного документу №1192338К;

- ОСОБА_5 в сумі 16 000 грн., перерахованих 27.06.2012 через рахунок НОМЕР_1 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на рахунок №26001023680001 ІФЮА у формі ТОВ згідно платіжного документу №1417038К;

- ОСОБА_6 в сумі 5 001 грн., перерахованих 31.03.2010 через рахунок НОМЕР_2 філії «Придніпровське РУ» АТ «Банк Фінанси і Кредит» на рахунок №26003090200034 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №6-30-67.

Доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, необхідний в зв'язку з тим, що ці документи містять фактичні дані, які в кримінальному провадженні мають значення доказів та вказують на отримання коштів службовими особами ІФЮА у формі ТОВ і Національного університету Державної податкової служби України з метою подальшого заволодіння ними шляхом зловживання своїм службовим становищем та легалізацію.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Вилучення оригіналів вищевказаних документів необхідно для проведення судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення авторства підписів платників, пред'явлення їх під час допитів як свідків, а також забезпечення безпосередності дослідження цих документів під час судового розгляду по суті.

Підставою вважати, що зазначені вище документи знаходяться у володінні банку є виписки руху коштів по рахунку ІФЮА у формі ТОВ (попередня назва ТОВ «МФЮА») , в яких міститься інформація про те, що на вказані рахунки перераховано кошти вищезазначеними громадянами через рахунки банку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази, при цьому іншим способом довести обставини перерахування грошових коштів та інші важливі обставини не вбачається можливим . Вилучення цих документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Жданову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО-300937, ідентифікаційний код 25745867, розташована за адресою: місто Київ, вул. Щорса, 31) та філії «Придніпровське РУ» АТ «Банк Фінанси і Кредит» (МФО-331564, ідентифікаційний код 25717727, розташована за адресою: місто Комсомольськ, вул. Леніна, 65), з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів на переказ готівкових коштів, в тому числі: заяв на переказ готівки, квитанцій та інших документів, які підтверджують факти внесення коштів громадянами:

- ОСОБА_3 в сумі 44 000 грн., перерахованих 27.04.2010 через рахунок НОМЕР_1 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на рахунок №260070557 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №R3/1530;

- ОСОБА_3 в сумі 6 000 грн., перерахованих 28.04.2010 через рахунок НОМЕР_1 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на рахунок №260070557 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №R27/2455;

- ОСОБА_4 в сумі 5 000 грн., перерахованих 11.04.2012 через рахунок НОМЕР_1 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на рахунок №260070557 ІФЮА у формі ТОВ згідно платіжного документу №1192338К;

- ОСОБА_5 в сумі 16 000 грн., перерахованих 27.06.2012 через рахунок НОМЕР_1 філії «Центральне РУ» АТ «Банк «Фінанси та Кредит» на рахунок №26001023680001 ІФЮА у формі ТОВ згідно платіжного документу №1417038К;

- ОСОБА_6 в сумі 5 001 грн., перерахованих 31.03.2010 через рахунок НОМЕР_2 філії «Придніпровське РУ» АТ «Банк Фінанси і Кредит» на рахунок №26003090200034 ТОВ «МФЮА» згідно платіжного документу №6-30-67.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/3899/14-к

Прим. 2 - слідчий Жданов Є.О.

Копія - філія "Центральне РУ" АТ "Банк "Фінанси та Кредит"

Виконавець: Цокол Л.І. 03.03.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол