Ухвала суду № 54261831, 14.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2869/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Індяєвої В.І. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Індяєва В.І. розглянувши матеріали кримінального провадження №12013110000000370,за погодженням з прокурором Шаблін Є.І. звернулась до слідчого судді і просить надати тимчасовий доступ, тобто можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів реєстраційної справи TOB «Бетон-Таврія» (код ЄДРПОУ 37171236), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19.

Клопотання слідчого обгрунтовано наступними обставинами. Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000000370, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008- 2013 років невстановлені службові особи TOB «Завод будівельних матеріалів № 1» (далі - TOB «ЗБМ №1») (код СДРПОУ 351 15625), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ПАТ «Альфа Банк» на суму 322 280 776, 50 грн., отриманими на підставі кредитного договору № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008.

Так, 24.11.2008 між ЗАТ «Альфа-Банк» (код СДРПОУ 23494714) та TOB «ЗБМ № 1» укладено договір про відкриття кредитної лінії № ІВ 386-МВ/08. Для забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору TOB «ЗБМ № 1» укладено із ЗАТ «Альфа-Банк» іпотечний договір №91/09 від 02.03.2009 (разом зі змінами та доповненнями), згідно якого товариством передано банківській установі в іпотеку земельну ділянку (кадастровий номер 6510700000:13:047:0019) загальною площею 7,1757 га, нежитловий будинок, завод, що знаходяться за адресою: вул. Ііершотравнева. 79, м. Нова Каховка Херсонської області, загальною вартістю 40 290 938 грн., а також договір застави рухомого майна № 169/09 від 31.03.2009, згідно якого передано у заставу виробниче обладнання загальною вартістю 66 328 000 грн.

Допитаний як свідок колишній співвласник TOB «ЗБМ № 1» та директор TOB «Бетон-Таврії» (код СДРПОУ 37171236) ОСОБА_2 повідомив, що впродовж 2011 року вище перелічені основні засоби TOB «ЗБМ № 1» у вигляді об'єктів нерухомого та рухомого майна, які перебували у заставі і іпотеці ЗАТ «Альфа-Банк», без погодження банківської установи, усупереч умовам договору про відкриття кредитної лінії № ІВ 386-МВ/08 від 24.11.2008, передано як внесок до статутного фонду TOB «Бетон-Таврії».

30.12.2013 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2013 про тимчасовий доступ до речей та документів проведено ознайомлення з реєс траційною справою TOB «Бетон-Таврії».

В ході ознайомлення встановлено, що в ній міститься завірена копія протоколу № 1711/10 Позачергових Загальних зборів учасників TOB «ЗБМ№1» від 17.11.2010, в якому зазначено, що учасник TOB «ЗБМ№1», яким є компанія «Натавіль Лімітед» в особі директорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, прийняли рішення про надання згоди щодо того, або TOB «ЗБМ №1» виступило в якості засновника юридичної особи TOB «Бетон- Таврії», затвердили розмір внеску з боку TOB «ЗБМ №1» до статутного капіталу TOB «Бетон-Таврії» в сумі 6 494 828 гривень. Крім того, цим протоколом вони уповноважили Генерального директора TOB «ЗБМ №1» ОСОБА_5 представляти інтереси товариства в якості засновника TOB «Бетон-Таврії».

Поруч з цим, в матеріалах реєстраційної справи TOB «Бетон-Таврії» міститься рішення (протокол) № 21 засновника TOB «Каховка Маркет» (код ЄДРПОУ 24107955), в якому ОСОБА_6, як засновник зазначеного товариства приймає рішення про те, щоб виступити разом із TOB «ЗБМ №1» засновником TOB «Бетон-Таврії» із внеском до статутного капіталу в розмірі 2 664 568,60 гривень.

На підставі даних протоколів проведено державну реєстрацію TOB «Бетон-Таврії» та створені відповідні статутні документи.

Крім того, в реєстраційній справі TOB «Бетон-Таврії» міститься завірена копія протоколу № 2 Позачергових Загальних зборів учасників TOB «ЗБМ№1» від 11.02.2011, в якому зазначено, що учасник TOB «ЗБМ№1», яким є компанія «Натавіль Лімітед» в особі директорів ОСОБА_3 та ОСОБА_4, прийняли рішення про збільшення вкладу TOB «ЗБМ№1» до статутного капіталу TOB «Бетон-Таврії» в сумі 80 989 304 гривень.

На підставі цього протоколу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 внесені відповідні зміни до статутних документів TOB «Бетон-Таврії».

Згідно інформаційного листа № 16/05-13-2 від 16.05.2013, надісланого директором компанії «Натавіль Лімітед» ОСОБА_3 встановлено, що компанія «Натавіль Лімітед» не приймала рішення про створення TOB «Бетон- Таврії», не надавала повноважень на участь від імені компанії на загальних зборах учасників TOB «ЗБМ №1» з приводу вирішення питання про створення чи входження до складу учасників та внесення/передавання активів до статутного капіталу TOB «Бетон-Таврії» жодним особам, а уповноважені представники компанії не підписували протоколи загальних зборів TOB «ЗБМ № 1» про створення чи входження до складу учасників та внесення/передання активів до статутного капіталу TOB «Бетон-Таврії».

Відповідно, є підстави вважати, що вищевказані протоколи загальних зборів учасників TOB «ЗБМ №1» були підроблені, і вже на підставі підроблених документів проводилося створення TOB «Бетон-Таврії» і внесення змін до його статутних документів.

В подальшому на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки в статутному капіталі (корпоративних прав) TOB «Бетон-Таврії», TOB «ЗБМ № 1», як продавець, в особі генерального директора ОСОБА_5 передало TOB «Каховка Маркет», як покупцеві, в особі директора ОСОБА_6, частку в статутному капіталі TOB «Бетон-Таврії» у розмірі 91,35 %, що в грошовому еквіваленті становить 80 989 304, 95 гривень.

З метою встановлення обставин передачі активів TOB «ЗБМ № 1» до TOB «Бетон-Таврія» та перевірки законності таких дій виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи TOB «Бетон-Таврія», яка знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві.

У зв'язку з слідчим призначено почеркознавчі експертизи на предмет встановлення підписів в реєстраційних документах та документах на підставі яких формувався статутний фонд TOB «Бетон Таврії», що має значення для кримінального провадження.

Згідно п.п. 1.1., 3.2.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені Наказом Мін'юсту України № 53/5 від 08.10.1998 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 за № 705/3145), для проведення судово- почеркознавчої експертизи надаються оригінали документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слід дійти висновку про те, що наведені документи мають важливе значення для подальшого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази, а також є необхідними для проведення експертного дослідження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи TOB «Бетон-Таврія», є неможливим встановити відповідність підписів на документах на підставі яких формувався статутний фонд вказаного товариства. Вилучення вказаної справи необхідне для досягнення мети встановлення дійсних підписів , що містяться в документах реєстраційної справи.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Індяєвій В.І. тимчасовий доступ, тобто можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів реєстраційної справи TOB «Бетон-Таврія» (код ЄДРПОУ 37171236), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 19.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти діб з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 2869/14-к

Прим. 2 - слідчий Індяєва В.І.

Копія - ВДРЮОФОП Печерського району РС ГУЮ в м. Києві

Копія - ТОВ "Бетон-Таврія"

Виконавець: Цокол Л.І.

14.02.2014р.

Слідчий суддя Л.І.Цокол