Ухвала суду № 54261826, 14.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2871/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції Трембач Анатолій Олегович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22013100000000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, звернувся до суду з клопотанням за погодженням з прокурором Гребенніковим Д.В. і просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Оріон Тревел».

Клопотання обгрунтовано наступним. Протягом 2011-2013 років службові особи ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806), ТОВ «Саньхуа-хімгруп» (ЄДРПОУ 36884158), ТОВ «Лімба» (ЄДРПОУ 32587872), ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979), ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170), ТОВ «Кейтерінгова компанія «Гранд люкс» (ЄДРПОУ 33694201), ТОВ «Київліспром» (ЄДРПОУ 38377520), ТОВ «Континентплюс» (ЄДРПОУ 37080804), ПП «ОСОБА_28» (ЄДРПОУ НОМЕР_26), ТОВ «Магнум релакс» (ЄДРПОУ 35509320) та ПП «ОСОБА_29» (ЄДРПОУ НОМЕР_27) організували незаконне переправлення через державний кордон України в пункті пропуску ОКПП «Київ» ДП МА «Бориспіль» (Київська обл., Бориспіль-7) громадян Китайської Народної Республіки по візових документах, які одержані на підставі запрошень вказаних товариств та дозволів на працевлаштування із завідомо неправдивими відомостями про мету в'їзду.

Зокрема встановлено, що громадян Китайської Народної Республіки ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, створив та призначив себе директором та головним бухгалтером ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806, юридичний адрес: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 22), ТОВ «Київліспром» (ЄДРПОУ 38377520, юридичний адрес: м. Київ, вул. Василівська, 30, фактичний адрес діяльності: с. Дорогінка Фастівського району Київської області), ТОВ «Лімба» (ЄДРПОУ 32587872, юридичний адрес: м. Луганськ, вул. Ватутіна, 97, фактичний адрес: м. Київ, вул. Будіндустрії, 5), ТОВ «Саньхуа-хімгруп» (ЄДРПОУ 36884158, юридичний адрес: м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. 3, кв. 2). Крім того, для реалізації свого злочинного наміру, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_1 у 2011 році розпочав фактично керувати діяльністю ТОВ «Магнум Релакс» (ЄДРПОУ 35509320, юридичний адрес: м. Київ, Голосіївський район, вул. Стельмаха, буд. 7/2, кв. 47).

Надалі, ОСОБА_1, використовуючи реквізити вищевказаних підконтрольних товариств, а також реквізити ТОВ «Кейтерінгова компанія «Гранд Люкс» (ЄДРПОУ 33694201, юридичний адрес: м. Київ, Оболонський район, Проспект Оболонський, буд. 23-А), ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Васильківська, 30, офіс 402), ПП «ОСОБА_28» (ЄДРПОУ НОМЕР_26, юридичний та фактичний адрес: АДРЕСА_1), ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170, юридичний адрес: м. Київ, Голосіївський район, вул. Пролетарська, буд. 8), ТОВ «Континентплюс» (ЄДРПОУ 37080804, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 65) та ПП «ОСОБА_29» (ЄДРПОУ НОМЕР_27, юридичний адрес: АДРЕСА_2), подавав через директора з туризму ТОВ «Оріон Тревел» ОСОБА_2 до Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві документи для запрошення громадян КНР на в'їзд в Україну для нібито подальшого працевлаштування. На підставі зазначених запрошень в Україну в'їздили громадяни КНР. Крім того, ОСОБА_1 подавав через громадянку України ОСОБА_3. до Київського міського центру зайнятості документи для одержання дозволів для нібито працевлаштування громадян КНР. Отримавши вказані дозволи, громадяни КНР подавали їх до Посольства України в КНР, отримували робочі візи та приїздили в Україну. Однак, 25 громадян КНР, які в'їхали на територію України на підставі вищевказаних запрошень та дозволів на працевлаштування, на даний час територію України не залишили, а їх місце перебування невідоме.

Так, 17.01.2011 р. ТОВ «Оріон Тревел» та ТОВ «Чженцян Інтел Трейдінг» (КНР) уклали Домовленість № SH/03/11 від 17.01.2011 р. про:

1. надання фінансової та технічної допомоги у вигляді кредитів, техніки та технологій, здійснювати благочинну діяльність, надавати взаємні послуги, обмін інформацією, здійснювати взаємні поставки товарів, обладнання, послуги, приймати участь в спільних практичних проектах та в інших видах спільної діяльності, яка не має протиріччя із законодавством, на комерційній основі;

2. здійснення спільної маркетингової діяльності в сфері розвитку туризму та впровадження наукомістких технологій;

3. взяття на себе пошук партнерів щодо туристичних продуктів та покупців продукції, товарів та послуг, які пропонуються на ринку реалізації;

4. можливість надавати один одному дилерські послуги, в тому числі рекламу та збут виробленої продукції (послуг), передпродажну перевірку, укомплектування та тестування, гарантійне та післягарантійне обслуговування, вивчення ринка збуту;

5. можливість делегувати один одному право представляти свої комерційні інтереси у всіх зазначених вище видах операцій з по сторонніми юридичними та фізичними особами;

6. можливість надання один одному всіх видів фінансової, технічної та організаційної допомоги на домовлених умовах;

7. здійснюють пріоритетний взаємообмін комерційної, технічної та іншої інформації, якщо це не має протиріччя раніше прийнятим обов'язкам;

8. можливість організації спільних підприємств чи виробництва, яке діє у відповідності з діючим законодавством;

9. мають право відмовлятись від пропозицій, якщо запропоновані угоди економічно невигідні, чи якщо сторона не має право можливості виконувати дане доручення відповідним чином.

Всі розрахунки між Сторонами здійснюється за конкретно виконані роботи і взаємні послуги. Прибуток від спільної комерційної діяльності, зазначеної в п.п. 1.1-1.8 предмету договору розподіляється після досягнення взаємної згоди і підписання відповідного документа. Прибуток визначається Сторонами на основі фінансових та інших документів по всім видам робіт даної Домовленості.

Дана Домовленість набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і дійсне 3 (три) роки.

02.02.2011 р. ТОВ «Оріон Тревел» уклало із ТОВ «Шанхай Економік Інвест» (КНР) домовленість № SH/04/11 від 02.02.2011 р. про:

1. надання фінансової та технічної допомоги у вигляді кредитів, техніки та технологій, здійснювати благочинну діяльність, надавати взаємні послуги, обмінюватись інформацією, здійснювати взаємні поставки товарів, обладнання, послуги, приймати участь в спільних практичних проектах та в інших видах спільної діяльності, яка не має протиріччя із законодавством, на комерційній основі;

2. здійснення спільної маркетингової діяльності в сфері розвитку туризму та впровадження наукомістких технологій;

3. взяття на себе пошук партнерів щодо туристичних продуктів та покупців продукції, товарів та послуг, які пропонуються на ринку реалізації;

4. можливість надавати один одному дилерські послуги, в тому числі рекламу та збут виробленої продукції (послуг), передпродажну перевірку, укомплектування та тестування, гарантійне та післягарантійне обслуговування, вивчення ринка збуту;

5. можливість делегувати один одному право представляти свої комерційні інтереси у всіх зазначених вище видах операцій з по сторонніми юридичними та фізичними особами;

6. можливість надання один одному всіх видів фінансової, технічної та організаційної допомоги на домовлених умовах;

7. здійснюють пріоритетний взаємообмін комерційної, технічної та іншої інформації, якщо це не має протиріччя раніше прийнятим обов'язкам;

8. можливість організації спільних підприємств чи виробництва, яке діє у відповідності з діючим законодавством;

9. мають право відмовлятись від пропозицій, якщо запропоновані угоди економічно невигідні, чи якщо сторона не має право можливості виконувати дане доручення відповідним чином.

Всі розрахунки між Сторонами здійснюється за конкретно виконані роботи і взаємні послуги. Прибуток від спільної комерційної діяльності, зазначеної в п.п. 1.1-1.8 даного договору, розподіляється після досягнення взаємної згоди і підписання відповідного документа. Прибуток визначається Сторонами на основі фінансових та інших документів по всім видам робіт даної Домовленості.

Дана Домовленість набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами і дійсне 3 (три) роки.

25.08.2011 р. ТОВ «Оріон Тревел», в подальшому «Агент», та туристична компанія «HONGONG CENTURY TRAVEL SERVICE CO.LTD» (КНР), в подальшому «Принципал», уклали агентський договір № CN-101 від 25.08.2011 р. про те, що:

1. «Агент» зобов'язується здійснити від свого імені, але за рахунок «Принципала» дії по реалізації на російському ринку туристичного продукту «Принципала»;

2. Туристичний продукт призначений для реалізації туристам і представляє собою право на тур, який включає в себе комплекс послуг по розміщенню, перевезенню, харчування туристів, екскурс іонні послуги, а також послуги гідів-перекладачів та інші послуги, що надаються «Принципалом» в залежності від цілей подорожування та вибраного туристами маршруту;

3. Повний перелік послуг зазначається в заявці «Агента». Заявка «Агента» повинна містити вказівку на перелік послуг замовлених третіми особами, яким реалізується туристичний продукт і терміни туру;

4. Вартість туристичного продукту при реалізації його третім особам визначається «Агентом» самостійно;

5. Організація страхування туристів, яким реалізується у відповідності з діючим договором туристичний продукт, і надання їм допомоги в отриманні віз, забезпечення авіаквитками та надання інших необхідних послуг для в'їзду на територію відповідної країни, здійснюється «Агентом» самостійно;

6. Грошові кошти, які надійшли до «Агента» в якості оплати за туристичний продукт, є власністю «Принципала» за діючим договором.

Винагороду «Агента» складають грошові кошти, отримані від реалізації у відповідності з діючим договором туристського продукту і перевищуючу вартість, зазначену «Принципалом» в рахунку, направленому «Агенту».

Даний договір набирає чинності з моменту його підписання та діє на протязі дванадцяти місяців. Договір вважається пролонгованим в тому випадку, якщо ні одна зі «Сторін» не подасть за один місяць до закінчення його дії письмового повідомлення про свої наміри вважати договір закінченим.

На виконання вищевказаних контрактів та домовленостей, ТОВ «Оріон Тревел» подало до Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві документи для запрошення в Україну таких громадян КНР:

1. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2., паспорт НОМЕР_1,

2. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3., паспорт НОМЕР_2,

3. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4., паспорт НОМЕР_3,

4. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5., паспорт НОМЕР_4,

5. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, паспорт НОМЕР_5,

6. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7., паспорт НОМЕР_6,

7. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт НОМЕР_7,

8. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, паспорт НОМЕР_8,

9. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10., паспорт НОМЕР_9,

10. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, паспорт НОМЕР_10,

11. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12., паспорт НОМЕР_11,

12. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12., паспорт НОМЕР_12,

13. ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13 паспорт НОМЕР_13,

14. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14 паспорт НОМЕР_14,

15. ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_15., паспорт НОМЕР_15,

16. ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16., паспорт НОМЕР_16,

17. ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_17, паспорт НОМЕР_17,

18. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_18., паспорт НОМЕР_18,

19. ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_19., паспорт НОМЕР_19,

20. ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_20., паспорт НОМЕР_20,

21. ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_21., паспорт НОМЕР_21,

22. ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_22., паспорт НОМЕР_22,

23. ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_23, паспорт НОМЕР_23,

24. ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_24., паспорт НОМЕР_24,

25. ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_25., паспорт НОМЕР_25.

Згідно з листом Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві № 202/9/22-7-18 від 25.06.2013 р. ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806) значаться відриті у АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, буд. 8, Бізнес-центр «Іллінський», 7 під'їзд) розрахунковий рахунок № 26005007100029.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно з'ясувати реальність здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806) при укладанні зовнішньоекономічних угод, а саме домовленості № SH/03/11 від 17.01.2011 р. із ТОВ «Чженцян Інтел Трейдінг» (КНР), домовленості № SH/04/11 від 02.02.2011 р. із ТОВ «Шанхай Економік Інвест» (КНР), агентського договору на реалізацію турів іноземного туроператора № CN-101 від 25.08.2011 р. із туристичною компанією «HONGONG CENTURY TRAVEL SERVICE CO.LTD» (КНР), тому необхідно перевірити рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806) у АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. та дослідити документи юридичної справи даного клієнта у банку, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя прийшов до переконання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих в АТ «Піреус Банк МКБ» розрахункових рахунках ТОВ «Оріон Треваел», з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Піреус Банк МКБ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-166,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасового доступу до документів ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806) з можливістю виготовлення з них копій, що містять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005007100029, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806) у банківській установі АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806) № 26005007100029 у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806), в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;

- юридичних справ ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу можливості вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26005007100029, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806) у банківській установі АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю не більше чотирнадцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 2871/14-к

Прим. 2 -слідчий Трембач А.О.

Копія -АТ «Піреус Банк МКБ»

Виконавець: Цокол Л.І.

14.02.2014

Слідчий суддя Цокол Л.І.