Ухвала суду № 54261825, 14.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2875/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембач А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Клопотання обгрунтовано наступним. Протягом 2011-2013 років службові особи ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806), ТОВ «Саньхуа-хімгруп» (ЄДРПОУ 36884158), ТОВ «Лімба» (ЄДРПОУ 32587872), ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979), ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170), ТОВ «Кейтерінгова компанія «Гранд люкс» (ЄДРПОУ 33694201), ТОВ «Київліспром» (ЄДРПОУ 38377520), ТОВ «Континентплюс» (ЄДРПОУ 37080804), ПП «ОСОБА_9» (ЄДРПОУ НОМЕР_5, ТОВ «Магнум релакс» (ЄДРПОУ 35509320) та ПП «НОМЕР_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_7) організували незаконне переправлення через державний кордон України в пункті пропуску ОКПП «Київ» ДП МА «Бориспіль» (Київська обл., Бориспіль-7) громадян Китайської Народної Республіки по візових документах, які одержані на підставі запрошень вказаних товариств та дозволів на працевлаштування із завідомо неправдивими відомостями про мету в'їзду.

Зокрема встановлено, що громадян Китайської Народної Республіки ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, створив та призначив себе директором та головним бухгалтером ТОВ «Оріон Тревел» (ЄДРПОУ 36556806, юридичний адрес: м. Київ, вул. Дмитрова, буд. 22), ТОВ «Київліспром» (ЄДРПОУ 38377520, юридичний адрес: м. Київ, вул. Василівська, 30, фактичний адрес діяльності: с. Дорогінка Фастівського району Київської області), ТОВ «Лімба» (ЄДРПОУ 32587872, юридичний адрес: м. Луганськ, вул. Ватутіна, 97, фактичний адрес: м. Київ, вул. Будіндустрії, 5), ТОВ «Саньхуа-хімгруп» (ЄДРПОУ 36884158, юридичний адрес: м. Київ, вул. Бурмістенка, буд. 3, кв. 2). Крім того, для реалізації свого злочинного наміру, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_10 у 2011 році розпочав фактично керувати діяльністю ТОВ «Магнум Релакс» (ЄДРПОУ 35509320, юридичний адрес: АДРЕСА_2).

Надалі, ОСОБА_10, використовуючи реквізити вищевказаних підконтрольних товариств, а також реквізити ТОВ «Кейтерінгова компанія «Гранд Люкс» (ЄДРПОУ 33694201, юридичний адрес: м. Київ, Оболонський район, Проспект Оболонський, буд. 23-А), ТОВ «Віталіті» (ЄДРПОУ 35725979, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Васильківська, 30, офіс 402), ПП «ОСОБА_9» (ЄДРПОУ 37194295, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Московська, буд. 45/1, корп. 33, офіс 25), ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170, юридичний адрес: м. Київ, Голосіївський район, вул. Пролетарська, буд. 8), ТОВ «Континентплюс» (ЄДРПОУ 37080804, юридичний та фактичний адрес: м. Київ, вул. Тургенєвська, буд. 65) та ПП «НОМЕР_6» (ЄДРПОУ НОМЕР_7, юридичний адрес: м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, буд. 47/1), подавав через директора з туризму ТОВ «Оріон Тревел» ОСОБА_3 до Головного управління Державної міграційної служби України у м. Києві документи для запрошення громадян КНР на в'їзд в Україну для нібито подальшого працевлаштування. На підставі зазначених запрошень в Україну в'їздили громадяни КНР. Крім того, ОСОБА_10 подавав через громадянку України ОСОБА_4 до Київського міського центру зайнятості документи для одержання дозволів для нібито працевлаштування громадян КНР. Отримавши вказані дозволи, громадяни КНР подавали їх до Посольства України в КНР, отримували робочі візи та приїздили в Україну. Однак, 25 громадян КНР, які в'їхали на територію України на підставі вищевказаних запрошень та дозволів на працевлаштування, на даний час територію України не залишили, а їх місце перебування невідоме. Крім того, ОСОБА_10 можливо використовував банківські рахунки вищевказаних суб'єктів господарювання для перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом.

ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170) подало до Київського міського центру зайнятості заяви для отримання дозволів на працевлаштування в Україні таких громадян КНР: ОСОБА_11 (НОМЕР_1), ОСОБА_5 (НОМЕР_2), ОСОБА_6 (НОМЕР_3), ОСОБА_7 (НОМЕР_4), ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ОСОБА_6 (НОМЕР_3).

Згідно з листом Державної податкової інспекції у Голосіївському районі ГУ Міндоходів у м. Києві № 202/9/22-7-18 від 25.06.2013 р. за ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170) значаться відриті у АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131, м. Київ, вул. Артема, буд. 60, індекс 04050) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9.

Для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно з'ясувати реальність здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170), у зв'язку з чим потрібно перевірити рух грошових коштів по рахунках ТОВ ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170) у АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131) в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. та дослідити документи юридичної справи даного клієнта у банку, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя прийшов до переконання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих в АТ «Банк Фінанси та кредит» розрахункових рахунках ТОВ «Лоншен», з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «Банк Фінанси та кредит».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-166,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу тимчасового доступу до документів ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170) з можливістю виготовлення їх копій, що містять банківську таємницю, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170) у банківській установі АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170) № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, в період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р.;

- юридичних справ ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб'єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків.

АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131) надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу можливості вилучення документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р., відкритих ТОВ «Лоншен» (ЄДРПОУ 32912170) у банківській установі АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 300131), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

Визначити строк дії ухвали тривалістю не більше чотирнадцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 2875/14-к

Прим. 2 -слідчий Трембач А.О.

Копія -АТ «Банк Фінанси та кредит»

Виконавець: Цокол Л.І.

14.02.2014

Слідчий суддя Цокол Л.І.