Ухвала суду № 54246991, 04.02.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/1384/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Кішинському М.О.,

за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції Величко В.В., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва Бабошиною Ю.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000044 від 20.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32851616) в наслідок безпідставного відображення показників фінансово-господарських операцій з приводу постачання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), яке має ознаки фіктивності, в порушення норм податкового законодавства, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 13 928 137 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_4 засновник та директор ТОВ «Торенія», який показав, що зареєстрував на своє ім'я вказане товариство на прохання невстановлених слідством осіб без мети займатись підприємницькою діяльністю. Жодних документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торенія» (договорів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, тощо) ОСОБА_4 не складав та не підписував.

В ході здійснення досудового розслідування до НДЕКЦ при МВС України на Південно-Західній залізниці було ініційовано та проведено почеркознавчу експертизу, отримано висновки експерта № 107 від 09.04.2014, відповідно до яких встановлено, що підпис від імені директора ТОВ «Торенія» ОСОБА_4 у сертифікаті відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» ПАТ «Реал Банк» від 24.12.2012 виконаний іншою особою.

В зв'язку з вищевикладеним, фінансово-господарські документи (договори, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо), які підписані (виготовлені) від імені керівника ТОВ «Торенія» гр. ОСОБА_4 є підробленими.

Окрім того було встановлено, що розрахунковий рахунок ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691) відкритий в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) за № 2600300109116.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Керуючись ч.2 ст.163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), може міститься інформація про рух грошових коштів по рахунку № 2600300109116 відкритого ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

ст.ст.60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Величко В.В. - ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Величку В.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на електронних і паперових носіях, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № 2600300109116, відкритого ТОВ «Торенія» (код ЄДРПОУ 38091691), в період з 31.07.2013р. по 10.04.2014р., а саме:

роздруківок руху коштів на рахунках з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунків;

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.