Ухвала суду № 54246821, 17.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33043/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Тищенко О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Сегеда Павла Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Сегеда Павло Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 22012000000000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання доступу до рахунків відкритих ПП «ОСОБА_4» (ІПН НОМЕР_1) зокрема р/р НОМЕР_7, ПП «ОСОБА_5» (ІПН НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_6» (ІПН НОМЕР_3), ПП «ОСОБА_7» (ІПН НОМЕР_4), ПП «ОСОБА_8» (ІПН НОМЕР_5), ПП «ОСОБА_9» (ІПН НОМЕР_6), TOB «Фіто-Лек» (ЄДРПОУ 21194014), TOB «Лак» (ЄДРПОУ 32308383), TOB «Корал Лімітед», у банківській установі ПАТ "Банк Петрокомерц-Україна" вказуючи наступне.

Протягом 2006-2007 років невстановлена особа по імені Олександр, а також інші невстановлені особи, перебуваючи у складі організованої ним групи, до складу якої входили також громадяни України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 (кримінальна справа щодо них направлена з обвинувальним висновком до суду у листопаді 2008 року), у м. Києві придбали з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкти підприємницької діяльності TOB «Свромед», TOB «Артана», TOB «Учтехприлад», TOB «Скайлайн Груп».

Крім того, отримані документальні матеріали свідчать про реалізацію вищевказаною особою по імені Олександр та іншими невстановленими особами «тіньових» фінансових схем з легалізації грошових коштів, з переведенням їх у готівку, з використанням TOB «Фіто Лек», TOB «Корал Лімітед», TOB «Лак» та ряду осіб, які зареєстровані як фізичні особи підприємці, однак кінцеві адресати готівкових коштів на даний час не встановлені, а виходячи із наявних даних, можливо прогнозувати, що кошти, отримані в результаті реалізації схем, основними учасниками в яких виступали російські банківські установи, могли використовуватись для фінансування проросійських центрів впливу на території України та угрупувань з ознаками диверсійно-терористичної діяльності.

Так, TOB «Фіто-Лек» (СДРПОУ 21194014) із р/р 3201202600135689201 відкритий у ПАТ «Банк Петрокомерц-Україна», на підставі подібних сумнівних договорів, перераховувало грошові кошти на ФОП «ОСОБА_9» (ІПН НОМЕР_6) р/р НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, ФОП «ОСОБА_8» (ІПН НОМЕР_5), р/р НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, на ФОП «ОСОБА_6» ІПН НОМЕР_3, р/р НОМЕР_10, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767, на ФОП «ОСОБА_4» (ІПН НОМЕР_1) р/р НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «Банк Восток» , ФОП "ОСОБА_5" , ФОП «ОСОБА_7» (ІПН НОМЕР_4) р/р НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» МФО 321767. В свою чергу, TOB «Корал Лімітед» (ЄДРПОУ 35823272) р/р НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «Банк Петрокомерц- Україна» перераховувало грошові кошти за межі території України на рахунки закордонних організацій, а саме на «Mortsel Holding Limited» р/р № ТА BUEE22 110000009320039000 відкритого у Tallinn Business Bank LTD та на Lakepoiny Limited р/р № BNTBGGSX8901213829 відкритого у «Buterfield Bank Guernsey Limited». Всі кошти отримані вказаними приватними підприємцями були переведені в готівку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документі, слід зазначити те, що фабула кримінального правопорушення яка внесена до ЄРДР 11.12.2012р. , витяг з якого додано до клопотання, не узгоджується з обставинами викладеними слідчим у клопотанні. Зокрема відсутній взаємозв'язок між фабулою кримінального провадження та тими фізичними та юридичними особами, доступ до документів яких слідчий просить надати. Не встановлений він і наданими до клопотання додатками.

З огляду на зазначене відсутні підстави вважати, що документи доступ до яких просить надати слідчий будуть мати доказове значення саме у кримінальному провадженні №№ 22012000000000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205 та ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 200 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2,159-163,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції Сегеда Павла Сергійовича про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, залишити ьез задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.