Ухвала суду № 54245980, 28.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30778/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е.розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С., розглянувши матеріали кримінального провадження №42014000000000588, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором Д. Малишевим, звернувся із зазначеним клопотанням вказуючи наступне.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000588 від 27.06.2014 за фактом розтрати колишнім заступником Міністра юстиції України ОСОБА_2 грошових коштів державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ «Європейська правова група», ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній заступник Міністра юстиції України ОСОБА_2, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, 26.12.2013 безпідставно підписав акти приймання-передачі наданих послуг, на підставі яких Міністерством юстиції України було перераховано кошти державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська правова група» - 920000 гривень, на користь фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 - 925000 гривень, на користь фізичної особи - підприємця ОСОБА_3 - 678000 гривень.

Зокрема, 925000 гривень були перераховані на рахунок ФО-П ОСОБА_4 НОМЕР_1, відкритий у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк», код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023, яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Згідно з вилученими у ПАТ «Укрсоцбанк» документами отримані 30.12.2013 від Міністерства юстиції України на рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 925000 грн. ОСОБА_4 наступного дня перерахував на спеціальний кореспондентський рахунок №26059000010134, відкритий у тому ж банку.

З метою отримання доказів та перевірки вже отриманих доказів у вказаному кримінальному провадженні, а також з метою здобуття відомостей про подальший рух грошових коштів, одержаних ФО-П ОСОБА_4 від Міністерства юстиції України, осіб, можливо причетних до протиправного заволодіння державними грошовими коштами, що може свідчити про попередню змову учасників вчинення злочину, вказувати на спрямування умислу на його вчинення і т.д., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Укрсоцбанк», у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку №26059000010134, його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Слідчий під час судового розгляду підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ "Укрсоцбанк" Шапов С.О. не заперечував проти надання доступу до документів, однак заперечував проти вилучення оригіналів, за відсутності достатніх підстав для цього.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ ГСУ Генеральної прокуратури України Бондаренко -Барбуль А.С. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», (м. Київ, вул. Ковпака, 29, код ЄДРПОУ 00039019, МФО 300023) у яких міститься інформація щодо відкриття банківського рахунку №26059000010134, його власника, а також про рух коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 по теперішній час, ( з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії) , зокрема:

- роздруківка руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірена підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу;

- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяви на отримання чекових книжок, довіреності на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжні доручення по вищезазначеному рахунку;

- договори та доповнення до них, укладені з особами, які відкрили банківський рахунок, про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документи, якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по даний час, а також документи, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

- документи, якими підтверджується звернення уповноважених осіб до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишку на зазначеному рахунку, та документи, якими підтверджуються факти передачі (надання) банком по системі "Клієнт-Банк" інформації про зміну залишку на зазначеному рахунку, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по теперішній час;

- повна інформація про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку з часу його відкриття по теперішній час (з визначенням способу зняття грошових коштів, конкретного місця зняття грошових коштів та певної особи, яка знімала грошові кошти).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 30778 /14-к

Прим. 2 - слідчий Бондаренко -Барбуль А.С.

Копія - ПАТ «Укрсоцбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 28.10.2014р.