Ухвала суду № 54245731, 08.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28075/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Кувачова Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

02.10.2014 слідчий Кувачов Д.В. звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо реєстраційної справи ТОВ «Гранд Твінс».

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014101110000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що в період 2013-2014 р., невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, зареєстрували на підставних осіб низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких ТОВ «Гранд Твінс».

Також установлено, що ТОВ «Гранд Твінс» (ЄДРПОУ 37622895) фактично не проводить господарської діяльності, а виключно створено та використовується для проведення незаконних операцій по фіктивному формуванню податкового кредиту, мінімізації платежів до бюджету, переведення безготівкових коштів у готівку та привласнення грошових коштів.

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Гранд Твінс» надасть змогу органу досудового розслідування використати як речові докази відомості, які містяться в ній.

Представник Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у вилученні оригіналів документів реєстраційної справи, як про це вказано в клопотанні, оскільки дане питання поставлене перед слідчим суддею передчасно.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є реєстраційна служба Бориспільського міськрайонного управління юстиції.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачова Д.В., - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Д.В. тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, до реєстраційної справи ТОВ «Гранд Твінс» (ЄДРПОУ 37622895), яка знаходиться у Реєстраційній службі Бориспільського міськрайонного управління юстиції (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, буд. 79)

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Реєстраційній службі Бориспільського міськрайонного управління юстиції надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28075/14-к

Примірник 2 - старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кувачову Д.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош