Ухвала суду № 54245434, 12.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25306/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодько І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Розколодько Іван Володимирович, розглянувши матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором С.В.Стороженко про тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку) документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ «Київстар» (код за ЄДРПОУ 21673832), що зареєстровано за юридичною адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 51 щодо абонентських номерів № +38-097-888-88-20 та № +38-067-512-12-04, а саме: про абонента, зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання »абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати повні відомості про особу абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2013 до моменту винесення ухвали слідчого судді.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб'єктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 32172607), ФГ «Агро макс і Ко» (код за ЄДРПОУ 34416995), ФГ «ОСОБА_2.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1), СГК ім. Шевченка (код за ЄДРПОУ 30526598) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб'єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитана як свідок ОСОБА_3 - мати директора ФГ «ОСОБА_2.» ОСОБА_4, повідомила, що її син з 2003 року вживає наркотичні засоби, з 2008 року захворів невиліковними хворобами, відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_2.» ніякого не має, так як навіть за станом здоров'я не здатний вчиняти будь-яких дій, на даний час перебуває на утриманні батька ОСОБА_5.

Відповідно до листа КЗ Вінницького обласного наркологічного диспансеру «Соціотерапія» за №2536 від 04.09.2013 встановлено, що ОСОБА_4 на диспансерному наркологічному обліку перебуває з 30.07.2007 року.

За даними УІАЗ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 у 2008 року засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_4 ніякого відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_2.» не має.

Відповідно до наявної інформації ФГ «ОСОБА_2.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1) дійсно мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409) на загальну суму близько 41 920 000 грн.

Отримана від фіктивного підприємства ФГ «ОСОБА_2.» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1) продукція в подальшому ПП «УКРІНДУСТРІЯ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 35599409) була реалізована на TOB «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРГІОУ 34047146).

Крім того встановлено, що TOB «Ренесанс кепітал інвест» (код за ЄДРПОУ 34047146) також придбало продукцію безпосередньо у підприємств з ознаками фіктивності ФГ «Агро макс і Ко» (код_ за ЄДРПОУ 34416995) та СТОВ «Побережне» (код за ЄДРПОУ 321726"Ц7).

Вказане підтверджується відповідними допитами свідків, документами з податкових органів, інформаційними листами з державних органів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищезазначена група осіб, якою створено та придбано вищевказані фіктивні суб'єкти господарювання, в своїй незаконній діяльності для спілкування з клієнтами, обговорення питань, пов'язаних з проведенням безтоварних операцій за підробленими документами використовує наступні номери мобільних телефонів: 067-512-12-04 та 097-888-88-20.

Відповідно наданої інформації з ПрАТ «Київстар» за № 5761/1 від 11.06.2014 та за № 6036/01 від 18.06.2014 телекомунікаційні послуги по № +38-097-888-88-20 та № +38-067-512-12-04 надавалися на умовах контрактного сервісу.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікаційні мережі» встановлено, що «Охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією (254к/96-ВР) та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, в тому числі які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

З метою встановлення місця виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, штампів та печаток фіктивних підприємств, а також встановлення організаторів та активних учасників діяльності «конвертаційного» центру, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПрАТ «Київстар».

Ці дані неможливо отримати в інший шлях, оскільки інформація про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг зберігається не постійно та з часом буде знищена, також охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Крім того, отримана інформація (документи) з ПрАТ «Київстар» дозволить провести ряд негласних слідчих (роршукових) дій стосовно осіб причетних до скоєння даних кримінальних правопорушень.

Інформація (документи), яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «Київстар» про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні абонентами , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до наступного висновку.

До клопотання крім іншого слідчим додано рапорт про те, що члені вказаної групи для спілування з клієнтами, обговорення питань, пов'язаних з проведенням безтоварних операцій за підробленими документами використувують вказані слідчим мобільні номери телефонів . При цьому вказаний рапорт не визначає в якому порядку отримано вказані відомості. Зокрема міститься посилання на слідчі (розшукові) дії, при цьому яких саме не визначено.

Відсутність відомостей про порядок отримання доказів свідчить про відсутність достатніх підстав вважати клопотання обгрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-164,309 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Розколодько І.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.