Ухвала суду № 54245007, 19.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23027/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Насурлаєвій К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України капітана міліції Циби Н.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГУ МВС України в м. Києві Циба Н.Д. розглянувши матеріали досудового розслідування, кримінального провадження № 12013000000000524, внесеного до ЄРДР 12.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором Чорним І.Г. про тимчасовий до ступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000524, внесеному до ЄРДР 12.09.2013, за фактом розтрати службовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» державних коштів у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012-2013 років службові особи Державного підприємства «Національна атомна енергетична компанія «Енергоатом» під час здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності, порушуючи вимоги діючого законодавства України під час проведення й оплати конкурсних закупівель товарів, замовлення послуг, будівельно-монтажних й інших робіт для цього Державного підприємства та його відокремлених підрозділів, вчинили розтрату коштів підприємства в особливо великих розмірах, що призвело до нанесення збитків державі на суму понад 145 млн. грн.

Вказані факти підтверджуються актом № 14-13 від 17.05.2013 перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом», який складений Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, та у якому міститься інформація про факти заволодіння державними коштами службовими особами указаного підприємства, шляхом залучення підприємств різних форм власності та можливої причетності посадових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом».

Зокрема в указаному акті перевірки зазначено, що ДП «НАЕК «Енергоатом» за результатами процедур закупівлі проведених з порушенням вимог ч. 1 ст. 29 Закону України № 2289-VI від 01.06.2010 «Про здійснення державних закупівель» (не відхилено пропозиції учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям та умовам документації конкурсних торгів) і ст. 30 указаного Закону (внаслідок відхилення пропозицій торги повинні були бути відмінені), укладено п'ять договорів з учасником торгів ПП «ВІК-АРТ» на загальну суму 7 395 205,92 грн., а саме:

- договір № 1116112403 від 29.11.2012;

- договір № 1116112409 від 07.12.2012;

- договір № 1116112416 від 18.12.2012;

- договір № 111611325 від 21.02.2013;

- договір № 11-16-1-13-561 від 28.03.2013.

Основним порушенням є недотримання комітетом з конкурсних торгів ДП «НАЕК «Енергоатом» та відповідними службами підприємства вимог ст. 16 Закону України № 2289-VI від 01.06.2010 «Про здійснення державних закупівель», у частині наявності у них документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів та працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

Зазначене призводить до участі у торгах та перемоги в них посередників, які не мають ні документально підтвердженого досвіду постачання, ні належно підготовленого кваліфікованого персоналу, що у свою чергу призводить лише до невиправданого жодними економічними причинами збільшення ціни продукції, що закуповується, за рахунок додавання до неї цін послуг посередника.

ПП «ВІК-АРТ» було обрано переможцем торгів з постачання складного та дорогого обладнання без будь-якого підтвердженого досвіду постачання товару, що закуповується, без наявності відповідного штату працівників (штат підприємства складається з одного директора, який не має підтвердженого документально досвіду роботи), без довгострокових дилерських повноважень від виробників та без наявності суттєвих активів, як грошових так і матеріальних.

Крім цього необґрунтовано відхилено пропозиції інших учасників торгів, які мали меншу ціну ніж пропозиція ПП «ВІК-АРТ».

Також, номенклатура укладеного договору № 1116112403 від 29.11.2012 не відповідає номенклатурі указаній у пропозиції ПП «ВІК-АРТ», а саме відсутня позиція з порядковим номером 6 - термоперетворювач опору ТСП (ТСМ) 11290 БАУИ.405212.003-01*1НСХ-Сu'50 у кількості 24 штуки на загальну суму 13 161,60 грн., також договір № 111611325 від 21.02.2013, укладений із ПП «ВІК-АРТ» містить технічні характеристики предмета закупівлі, які відрізняються від указаних у пропозиції конкурсних торгів, що є грубим порушенням вимог ч. 5 ст. 40 Закону України «Про здійснення державних закупівель», відповідно до яких умови договору не повинні відрізнятись від змісту пропозиції конкурсних торгів.

Крім того з аналогічними порушеннями ст. 29 і ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» ДП «НАЕК «Енергоатом» укладено договір № 111611342 від 12.03.2013 із ПП «Генесіс-2 Україна» (код ЄДРПОУ 34219484) на загальну суму 10 955 000 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні на ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 3, оригіналів документів, щодо проведення конкурсних торгів на постачання товарно-матеріальних цінностей в 2012-2013 роках, де переможцем було обрано ПП «ВІК-АРТ» (код ЄДРПОУ 35758298) та ПП «Генесіс-2 Україна» (код ЄДРПОУ 34219484), а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель; договорів постачання з додатками до них та відповідними специфікаціями, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів.

Зібраними під час досудового розслідування матеріалами установлено, що на ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) наявні оригінали документів вказаного підприємства, які відображають факти проведення конкурсних торгів стосовно поставки товарно-матеріальних цінностей у 2012-2013 роках, де переможцем було обрано ПП «ВІК-АРТ» (код ЄДРПОУ 35758298) та ПП «Генесіс-2 Україна» (код ЄДРПОУ 34219484), а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель; договорів постачання з додатками до них та відповідними специфікаціями, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів, а також напрями використання коштів, отриманих від ДП «НАЕК «Енергоатом», що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом», ПП «ВІК-АРТ» та ПП «Генесіс-2 Україна», які необхідні для проведення відповідних почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та необхідні для проведення економічних експертиз.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про порядок проведення конкурсних торгів та встановити факти порушень під час їх проведення, отримати відомості про службових осіб ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПП «ВІК-АРТ» та ПП «Генесіс-2 Україна» та використати їх як докази розтрати державних коштів посадовими особами ДП «НАЕК «Енергоатом» та його структурними підрозділами, ПП «ВІК-АРТ» та ПП «Генесіс-2 Україна» враховуючи, що перелічені документи можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами, крім отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів (з можливістю вилучення), що знаходяться у ДП «НАЕК «Енергоатом», довести обставини кримінального правопорушення, зокрема незаконного заволодіння державними коштами, вчиненого в особливо великих розмірах, неможливо.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Крім того, оригінали документів, які підлягають вилученню, у майбутньому унеможливлять виникнення сумнівів у їх достовірності, і як наслідок, проведення відповідних експертиз щодо їх достовірності відповідно до ч. 3 ст. 358 КПК України.

Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Цибі Нікіті Дмитровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ( з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій) ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Вєтрова, буд. 3, а саме:

- щодо взаємовідносин ДП «НАЕК «Енергоатом» (код ЄДРПОУ 24584661) із ПП «ВІК-АРТ» (код ЄДРПОУ 35758298), під час проведення конкурсних торгів стосовно придбання та поставки товарно-матеріальних цінностей у 2012-2013 роках, а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель;

- договорів № 1116112403 від 29.11.2012, № 1116112409 від 07.12.2012, № 1116112416 від 18.12.2012, № 111611325 від 21.02.2013, № 11-16-1-13-561 з відповідними додатками та специфікаціями до них, договорів поставки аналогічної продукції ПП «ВІК-АРТ» в період 2012-2013 років, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів;

- щодо взаємовідносин ДП «НАЕК «Енергоатом» » (код ЄДРПОУ 24584661) та його відокремлених підрозділів із ПП «Генесіс-2 Україна» (код ЄДРПОУ 34219484), під час проведення конкурсних торгів стосовно придбання та поставки товарно-матеріальних цінностей у 2012-2013 роках, а саме: документації стосовно конкурсних торгів, документів щодо підготовки та проведення вказаних конкурсних торгів, конкурсних (цінових) пропозицій учасників торгів, протоколів розкриття та оцінки конкурсних (цінових) пропозицій, документів щодо оцінки учасників, перевірок документів структурними та відокремленими підрозділами, щодо необхідності, правомірності та обґрунтованості вказаних закупівель;

- договору № 111611342 від 12.03.2013 з відповідними додатками та специфікаціями до нього, договорів поставки аналогічної продукції, укладених між ДП «НАЕК «Енергоатом» » (код ЄДРПОУ 24584661) та ПП «Генесіс-2 Україна» (код ЄДРПОУ 34219484) в період 2012-2013 років, платіжних документів на підставі яких здійснювались перерахування коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 23027/14-к

Прим. 2 - слідчий Циба Н.Д.

Копія - ДП "НАЕК "Енергоатом"

Виконавець: Цокол Л.І. 19.08.2014р.

Слідчий суддя Л.І. Цокол