Ухвала суду № 54245003, 18.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23383/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І., за участю слідчого Майковського Р.Р., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Лодочников Д.О. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Миргодською О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо документів по банківських рахунках ТОВ «Брокімпорт».

Зі змісту клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000283, внесеного 15 квітня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання владою та службовим становищем колишнім Міністром доходів і зборів України ОСОБА_3 та іншими службовими особами Міністерства доходів і зборів України, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

Також установлено, що протягом 2013 року за вказівкою ОСОБА_3 створено ряд підприємств, які входили до «програмної» схеми ухилення від сплати податків та надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобов'язань, а саме: в місті Києві 03.04.2013 створено ТОВ «Інвестпромсейл Міддл» (код ЄДРПОУ 38663487), в Одеській області 26.03.2013 створено ТОВ «Світком-Торг» (код ЄДРПОУ 38650855) та в Харківській області 20.11.2013 ТОВ «Брокімпорт» (код ЄДРПОУ 38984350).

Відповідно до листа Основ'янської об'єднаної державної податкової інспекції м. Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області № 1516/20-38-22-01-04/38984350 від 06.05.2014 року, встановлено, що у ТОВ «Брокімпорт» (ЄДРПОУ 38984350) відкриті рахунки №№ 26045054301484, 26006054308857, 26008000993560, 26055054305920, 26004054310331, 26002054308992 у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий вказує, що документи, до яких ставиться питання про тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Представник Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з»явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов»язковою.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи, є Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704), в якому ТОВ «Брокімпорт» використовує банківські рахунки №№ 26045054301484, 26006054308857, 26008000993560, 26055054305920, 26004054310331, 26002054308992.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лодочникову Д.О. тимчасовий доступ, з можливістю вилучення банківських документів, які знаходяться у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704 по рахунках ТОВ «Брокімпорт» (код ЄДРПОУ 38984350) №№ 26045054301484, 26006054308857, 26008000993560, 26055054305920, 26004054310331, 26002054308992, а саме:

- реєстраційні документи ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350;

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку №№ 26045054301484, 26006054308857, 26008000993560, 26055054305920, 26004054310331, 26002054308992 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 05.12.2013 року по 18.08.2014; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350, їх реєстраційних кодів за період з 05.12.2013 року по 18.08.2014;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 05.12.2013 року по 18.08.2014;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 05.12.2013 року по 18.08.2014;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350 за період з 05.12.2013 по 18.08.2014;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Брокімпорт» код ЄДРПОУ 38984350 за період з 05.12.2013 року по 18.08.2014, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, які укладені між ТОВ «Брокімпорт» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 328704.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/23383/14-к

Примірник 2 - слідчому в ОВС ГПУ Лодочникову Д.О.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош