Ухвала суду № 54244946, 14.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22982/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Дружук Д.І, за участю слідчого Росік Н.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Росік Н.А. звернулась з клопотанням, погодженим старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Ломакіною Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо банківського рахунку ТОВ "Оіл-Оранж".

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013100280000216 від 29.05.2013 за фактами заволодіння шляхом використання шкідливого програмного коду, призначеного для віддаленого втручання в роботу комп'ютерів грошовими коштами ТОВ "Полковничий хутір", ТОВ "Інтер-сервіс 2008" та ТОВ "Торговий дім "Євроелектростандарт" за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Установлено, що на рахунок ТОВ "Оіл-Оранж" несанкціоновано перераховано грошові кошти, які в подальшому було заблоковано та повернуто потерпілому.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в документах щодо банківського рахунку ТОВ "Оіл-Оранж" мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник АТ "Сбербанк Росії" в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України явка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування отримати відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А., - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій, до всіх документів по рахунку № 26057013013771, який відкрито ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535) в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № 26057013013771, що відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), за період з дати відкриття по даний час;

- анкети клієнта банку ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), що відкривався в ПАТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунку, який належить ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), що відкритий в АТ ««Сбербанк Росії» (МФО 320627), за період з дати відкриття по даний час;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535) 26057013013771, що відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття по даний час;

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), за період з дати відкриття по даний час;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп'ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім'я комп'ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про IP-адреси комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), що обслуговує ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- записів з камер відеоспостереження щодо фіксації факту отримання грошових коштів з рахунку ТОВ «ОІЛ-Оранж» (ЄДРПОУ 38536535), які було несанкціоновано перераховано з рахунку ТОВ «Аква-Родос», у приміщенні АТ «Сбербанк Росії».

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ "Сбербанк Росії" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/22982/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Росік Н.А.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош